“先將錢打進(jìn)安全賬戶”

她先后8次轉(zhuǎn)款600余萬

在與“公安人員”聯(lián)系的過程中，對(duì)方提出，由于涉嫌網(wǎng)絡(luò)洗錢和詐騙，羅陽的賬戶已經(jīng)不安全，需要將錢轉(zhuǎn)移到“警方”提供的“安全賬戶”。

驚恐之中，羅陽開始將自己的積蓄一筆筆轉(zhuǎn)向了這個(gè)“安全賬戶”。每轉(zhuǎn)一筆，羅陽還會(huì)給對(duì)方發(fā)去消息。在轉(zhuǎn)款的過程中，“公安人員”也告訴羅陽，這筆錢只是交由“警方”暫時(shí)保管，案件查清后，這筆錢仍會(huì)完整退回到她的賬戶中。

但將錢轉(zhuǎn)入“安全賬戶”后，羅陽再次接到了“公安人員”的電話，被告知還需繳納一筆“保證金”，案件查清后才能“全部”退還。而此時(shí)，羅陽身上已經(jīng)沒有多余的資金，她向朋友借了錢來支付這筆保證金。

直到5月24日，羅陽才覺得事情有些蹊蹺，“為什么公安人員都是電話聯(lián)系呢”。這時(shí)，羅陽才將自己的經(jīng)歷告訴了一位朋友。“你這是遇到電信詐騙了啊，趕緊報(bào)警。”朋友急忙提醒道。羅陽此刻才回過神來，但大筆的資金已經(jīng)進(jìn)入到了詐騙賬戶之中。

從接到“銀行”的第一通電話開始到5月24日，羅陽先后共計(jì)轉(zhuǎn)賬8次，金額達(dá)到了600余萬。

據(jù)警方介紹，如此巨額的涉案資金，是今年眉山乃至全川范圍內(nèi)，單筆金額最大的一起電信詐騙案件。

詐騙團(tuán)伙公司化運(yùn)營(yíng)

國(guó)內(nèi)辦卡取錢 國(guó)外撥打電話

由于涉案金額巨大，該案受到了公安部、四川省公安廳的高度重視，并被列為公安部督辦的特大電信詐騙案件。經(jīng)過對(duì)案件信息流、通訊流、資金流等重點(diǎn)鏈條和環(huán)節(jié)的偵查。警方發(fā)現(xiàn)，羅陽轉(zhuǎn)入的“安全賬戶”資金最終在福建廈門等地被取走，同時(shí)，涉及國(guó)內(nèi)的一個(gè)制販提供電信網(wǎng)絡(luò)詐騙信用卡、電話卡的團(tuán)伙被鎖定。

6月23日，警方在成都、廈門兩地抓獲7名犯罪嫌疑人，將制販信用卡、電話卡窩點(diǎn)搗毀，并成功止付涉案資金130余萬元。辦案民警通過技術(shù)偵察手段還發(fā)現(xiàn)，給羅陽打電話的是一個(gè)遠(yuǎn)在印度尼西亞的境外團(tuán)伙，國(guó)內(nèi)被查的這個(gè)制販信用卡、電話卡的窩點(diǎn)僅是整個(gè)詐騙團(tuán)伙的一條支線。

6月27日，前期4名辦案人員開始前往印度尼西亞開展初步偵查，隨后8名支援隊(duì)員趕到。在公安部協(xié)調(diào)下，經(jīng)過與印尼當(dāng)?shù)鼐降臏贤▍f(xié)作，成功鎖定了位于巴厘島和泗水的兩個(gè)詐騙窩點(diǎn)。7月29日，雙方警力相互配合開始統(tǒng)一抓捕，58名犯罪嫌疑人被擋獲。

“我們前期從技術(shù)上確定了窩點(diǎn)位置，但嫌疑人基本上每一個(gè)地方待兩三天，可能就會(huì)換地方，給我們的偵查工作帶來了難點(diǎn)。”辦案民警介紹，同時(shí)窩點(diǎn)的位置往往比較偏僻，房外大門緊鎖，四周都相當(dāng)封閉，甚至還安裝有監(jiān)控?cái)z像頭，“最后的這次抓捕還是通過一個(gè)丟垃圾的半米小洞鉆入窩點(diǎn)的。”

民警介紹，在對(duì)羅陽實(shí)施詐騙的過程中，詐騙團(tuán)伙共分兩條線，國(guó)內(nèi)的團(tuán)伙負(fù)責(zé)辦銀行卡、電話卡再送到國(guó)外，同時(shí)負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)的取錢，國(guó)外團(tuán)伙則負(fù)責(zé)撥打電話，同時(shí)還分成了“公”、“檢”、“法”小組進(jìn)行公司化運(yùn)營(yíng)。

“這起案件中，嫌疑人冒充公檢法的手法其實(shí)已經(jīng)宣傳過多次，伎倆也很簡(jiǎn)單，但受害人還是受騙了。”偵辦此案的眉山市洪雅縣公安局常務(wù)副局長(zhǎng)曾友權(quán)介紹，目前的詐騙手段有了新的變化，比如嫌疑人給出的公安座機(jī)電話，用114查詢的時(shí)候的確就是這個(gè)號(hào)碼，但實(shí)際上是一個(gè)虛擬的已經(jīng)被篡改和攔截的號(hào)碼，讓受害者難以辨識(shí)，不過在接到類似電話時(shí)，當(dāng)事人最好通過110或向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)核實(shí)才對(duì)，以免受騙。