虛假網(wǎng)絡(luò) 交易平臺(tái)

打著“小投資、高回報(bào)、收益快”旗號(hào)

水很深 莫被坑

記者加入的一個(gè)投資群內(nèi),投資顧問在宣揚(yáng)低投資高回報(bào)。

核心提示

日前，深圳警方破獲特大“虛假期貨交易平臺(tái)”詐騙案，刑拘240人，涉案金額高達(dá)10億元，受害者遍及全國(guó)各地。“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代，市民借助網(wǎng)絡(luò)渠道進(jìn)行投資理財(cái)?shù)囊庾R(shí)不斷增強(qiáng)，隨之而來的，是騙子在網(wǎng)上開挖各種“坑”，對(duì)網(wǎng)友實(shí)施詐騙。近日，省公安廳公布六類比較典型的非法集資犯罪手法，排名首位的就是互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)非法集資。

記者從市反詐騙中心了解到，在“賺錢快、回報(bào)高”的誘惑下，我市也有個(gè)別市民遭遇虛假交易平臺(tái)詐騙，他們將資金投入到虛假的貴金屬、原油期貨、項(xiàng)目等交易平臺(tái)。今年以來，全市警方共破獲投資理財(cái)類詐騙案件28起，抓獲犯罪嫌疑人17人，為群眾挽回?fù)p失數(shù)百萬元。

那么，虛假交易平臺(tái)如何布局?投資者為何會(huì)往里面投入真金白銀?怎么避免掉進(jìn)虛假交易平臺(tái)這個(gè)“坑”?就此，本報(bào)記者展開了調(diào)查。

□記者 廖培煌 蘇勇 通訊員 白炯昕 文/圖

記者加入的一個(gè)投資群內(nèi)，有不少鼓動(dòng)投資的信息。

案例

男子6天被騙34萬元

短短6天時(shí)間，泉港的陳先生在“×網(wǎng)投資”交易平臺(tái)投入34萬元后，該平臺(tái)突然打不開了。

今年4月21日，一位朋友聯(lián)系到他，稱自己在一個(gè)交易平臺(tái)投資了兩個(gè)多月，掙了不少錢。陳先生說，該朋友為人謹(jǐn)慎，所以自己沒有太懷疑。

陳先生隨后用手機(jī)下載了該交易平臺(tái)，據(jù)平臺(tái)介紹，投資收益可觀，每天可達(dá)1%。抱著試試看的心態(tài)，陳先生投入1000元，第二天，賬戶真的增長(zhǎng)了10元。隨后，有業(yè)務(wù)顧問添加了陳先生的微信，介紹業(yè)務(wù)。

4月21至23日，陳先生又分4次將12萬元投進(jìn)該平臺(tái)。3天后，陳先生“提現(xiàn)”了3000多元，但資金還在平臺(tái)賬戶。27日，他打開平臺(tái)網(wǎng)站時(shí)，賬戶顯示“被鎖定”。業(yè)務(wù)顧問聲稱，賬戶被鎖定是因?yàn)樯嫦?ldquo;套取公司傭金”。要解鎖的話，得往賬戶里打一筆同樣數(shù)額款項(xiàng)。焦急的陳先生東拼西湊來12.6萬元，打進(jìn)賬戶。雖然賬戶“解鎖”，但仍無法操作。業(yè)務(wù)顧問說，“涉及資金量大，公司要求再交10萬元保證金”。

“我哪還有錢啊。”陳先生又氣又急。平臺(tái)客服卻表示，如果不在24小時(shí)內(nèi)交保證金，系統(tǒng)會(huì)重新鎖定賬號(hào)，之前打進(jìn)的錢將全部無法解套。

次日一早，陳先生找朋友借錢，了解原委后，對(duì)方提醒他，可能遭遇了騙局。然而，陳先生卻不相信。為了不破壞感情，該朋友還是借了10萬元給陳先生。4月28日上午，陳先生又將10萬元轉(zhuǎn)到平臺(tái)。這回，平臺(tái)卻顯示余額變少了，工作人員又表示，只要再存點(diǎn)錢進(jìn)去就搞定。

這時(shí)，陳先生才察覺被騙，至此，他被騙的本金達(dá)34萬元。“一開始進(jìn)去，被高收益沖昏頭，再到后面，好友相勸都聽不進(jìn)去。”陳先生趕忙報(bào)警。

投資遇“山寨版”商業(yè)公司

今年3月20日，中心市區(qū)的張女士在瀏覽微信訂閱號(hào)時(shí)，看到有個(gè)交易平臺(tái)的推廣宣稱“收益快回報(bào)高”。她點(diǎn)了進(jìn)去，里面有“嵐橋國(guó)際商業(yè)有限公司”的介紹。根據(jù)網(wǎng)址，張女士進(jìn)入“嵐橋國(guó)際商業(yè)有限公司”網(wǎng)頁(yè)，上面有很多手續(xù)、證件的照片，同時(shí)列舉了公司在進(jìn)行的項(xiàng)目，還有“指數(shù)”等圖表。她發(fā)現(xiàn)，有些項(xiàng)目，投入1萬元，每天有100元收益。投入資金越多，利息相應(yīng)越高。

抱著試一試的心理，張女士注冊(cè)后，用支付寶分兩筆轉(zhuǎn)了2萬元到平臺(tái)賬戶操作。幾天時(shí)間，賬戶余額都往上增長(zhǎng)，這讓她慶幸“找到好平臺(tái)”。

3月27日，張女士往賬戶里匯了7萬多元。當(dāng)晚，平臺(tái)網(wǎng)站通知，如果客戶多充值，可以馬上返還一兩成的收益。“收益比投項(xiàng)目還高，有點(diǎn)像‘圈錢’了。”不踏實(shí)的張女士半夜再次上網(wǎng)，但這次，網(wǎng)頁(yè)卻打不開，更無法登錄賬戶，原先客服電話也無法接通。