據(jù)參考消息4月7日援引港媒報(bào)道，美國(guó)加州聯(lián)邦政府機(jī)構(gòu)人員5日突然搜查當(dāng)?shù)貎商幾≌鸵患移髽I(yè)，這些住宅和企業(yè)與一個(gè)案值5000萬(wàn)美元的簽證欺詐項(xiàng)目有聯(lián)系。據(jù)悉，從該項(xiàng)目受益的中國(guó)大陸居民多達(dá)100名，其中有3人是中國(guó)“白名紅色通緝令”上的逃犯。不過(guò)，目前本案尚未逮捕任何人。

美國(guó)突擊檢查針對(duì)中國(guó)富人的5000萬(wàn)美元移民欺詐項(xiàng)目，其中包括“紅通”，截圖來(lái)自香港南華早報(bào)

南華早報(bào)6日稱，美國(guó)當(dāng)局表示，該案件中的主要嫌疑人幫助富有的中國(guó)大陸居民獲取美國(guó)的永久居留簽證，以換取虛假投資。

參與有關(guān)調(diào)查的一名聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)探員的書面陳述顯示，加利福尼亞州律師維多利亞·陳(音)和她的父親從2008年開始說(shuō)服100多名中國(guó)人向加利福尼亞州投資移民基金(CIIF)和相關(guān)企業(yè)投入5000萬(wàn)美元以上的資金，以獲取所謂EB-5計(jì)劃下的簽證。

報(bào)道稱，EB-5計(jì)劃為外國(guó)人提供美國(guó)的永久居留權(quán)——通常稱為“綠卡”，但申請(qǐng)人要在一家美國(guó)企業(yè)至少投資50萬(wàn)美元，并且必須在美國(guó)制造10個(gè)就業(yè)崗位。

FBI突擊搜查

FBI探員加里·陳(音)在書面陳述中寫道：“由于這個(gè)欺騙性項(xiàng)目，很多外國(guó)人能不正當(dāng)?shù)赝ㄟ^(guò)EB-5簽證計(jì)劃獲得美國(guó)綠卡，即使這些外國(guó)人實(shí)際上沒(méi)有投資于美國(guó)企業(yè)，也沒(méi)有在美國(guó)制造新的就業(yè)崗位。”

加里·陳說(shuō)，從該項(xiàng)目受益的人中有三個(gè)是中國(guó)“百名紅色通緝令”上的逃犯，這些人被控犯有受賄和濫用權(quán)力罪。

據(jù)稱，維多利亞·陳和她的父親向投資者承諾會(huì)全部退還他們的資金，但他們扣留了一些錢為他們自己和陳父的一名中國(guó)女性伴侶購(gòu)買豪宅。他們還向當(dāng)局提交了一些計(jì)劃以進(jìn)行各種開發(fā)項(xiàng)目，但這些項(xiàng)目從未有過(guò)進(jìn)展。

官員們說(shuō)，在本案件中尚未逮捕任何人，也沒(méi)有提起正式指控。

隨著5日發(fā)起突擊搜查行動(dòng)，調(diào)查人員希望開始解開這個(gè)復(fù)雜的案子。在突襲行動(dòng)中，同該項(xiàng)目有關(guān)的計(jì)算機(jī)、銀行記錄和其他文件預(yù)計(jì)會(huì)被沒(méi)收。調(diào)查人員還未弄清楚的是，在這樁欺詐案中有多少中國(guó)投資者是同謀或受害者，主謀實(shí)際上籌集了多少錢，以及這些錢的去向。

報(bào)道稱，EB-5計(jì)劃建立于1990年，目的是通過(guò)制造就業(yè)崗位和外國(guó)人的資本投資幫助刺激美國(guó)經(jīng)濟(jì)。2014年，大約90%的EB-5簽證發(fā)給了中國(guó)人。2014年，該計(jì)劃1萬(wàn)個(gè)投資移民簽證名額用完，不得不停止接受申請(qǐng)。

報(bào)道稱，對(duì)監(jiān)管不力和一些高知名度騙局的關(guān)切促使北美證券管理者協(xié)會(huì)把EB-5相關(guān)的欺詐稱為對(duì)投資者的首要新威脅之一。(編譯/朱捷)