出借銀行卡幫轉(zhuǎn)賬涉案金額超130萬元

2022-01-24 09:52:20 來源：東南早報

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把自己的銀行卡借給別人用就能“躺著賺錢”，世上還有這等“好事”?日前，晉江磁灶鎮(zhèn)一男子因經(jīng)不住誘惑將自己的銀行卡借給他人用于違法犯罪活動，該男子的朋友“收卡”做中間人非法牟利，兩人的涉案流水金額超130萬元，雙雙被抓。

出借銀行卡幫轉(zhuǎn)賬涉案金額超130萬元

近日，民警在對“斷卡”線索核查時，一張涉案金額超130萬元的銀行卡引起了民警的注意。民警調(diào)取相關(guān)信息發(fā)現(xiàn)，該銀行卡交易流水次數(shù)多，交易金額巨大，初步確定磁灶轄區(qū)的25歲男子林某杰涉嫌違法犯罪。

經(jīng)過深入摸排后，民警掌握了林某杰的活動軌跡，1月18日上午10時許，在磁灶將嫌疑人林某杰抓獲。

據(jù)林某杰交代，2021年7月，一名同村朋友林某波找他借用銀行卡幫忙轉(zhuǎn)賬，并承諾使用銀行卡一個月就會支付林某杰3000元。林某杰明知林某波將銀行卡用于轉(zhuǎn)移違法犯罪所得，還是對出借銀行卡就能月入數(shù)千元的“好事”心動了，當(dāng)下將自己的一張銀行卡借給林某波，還配合對方刷臉驗證。

之后，林某杰按照林某波要求，將轉(zhuǎn)到其銀行卡內(nèi)的錢分批轉(zhuǎn)到林某波提供的其他銀行賬號上。林某杰幫忙轉(zhuǎn)賬3個月后，林某波如約支付林某杰9000元。

網(wǎng)上獲取收卡信息

做中間人非法牟利

2021年12月底，林某波再次找到林某杰，稱他之前出借的銀行卡已被降級，林某杰隨即又換了一張銀行卡幫忙轉(zhuǎn)賬。直到林某杰名下銀行卡被全部凍結(jié)并且被警方抓獲后，林某杰才后悔不已。

經(jīng)審訊，嫌疑人林某杰對其犯罪事實供認(rèn)不諱。警方進(jìn)一步查清同案犯林某波的身份信息。經(jīng)動員，林某波主動到磁灶派出所投案自首。

據(jù)林某波交代，他在2021年上半年在網(wǎng)上看到有人發(fā)布收銀行卡的消息，就聯(lián)系對方。對方稱提供一張銀行卡每個月可以支付4000元。林某波就此動起歪心思，找到林某杰出錢借用他的銀行卡。林某波每次將對方提供的銀行賬號轉(zhuǎn)給林某杰，讓林某杰進(jìn)行轉(zhuǎn)出操作。在此期間，林某波通過中間操作非法獲利3000元。

目前，嫌疑人林某杰、林某波因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得都已被晉江警方依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦當(dāng)中。

標(biāo)簽：銀行卡轉(zhuǎn)賬非法牟利網(wǎng)上信息違法犯罪