揭秘亞歐幣騙局：卷走4萬多人40億漲跌全由公司掌控

2017-09-22 10:21:48 來源：央廣網(wǎng)

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4萬多人 40億元：揭秘“亞歐幣”騙局

央廣網(wǎng)北京9月21日消息(記者許越淋)據(jù)經(jīng)濟(jì)之聲《天下財經(jīng)》報道，雖然七部委日前叫停ICO，讓紅火一時的虛擬貨幣價格大跌。但仍有不法分子披著虛擬貨幣的外衣，進(jìn)行詐騙、傳銷等犯罪活動。最近，一款所謂的“亞歐幣”出現(xiàn)在公眾視野中，受“只漲不跌”、“零風(fēng)險五倍回報”等誘人宣傳的吸引，“亞歐幣”忽悠了4萬多人上當(dāng)，卷走投資者40億元，讓不少人血本無歸。

“亞歐幣”的宣傳，聽起來是一件美事：讓你躺著就能把錢賺了。犯罪嫌疑人“亞歐幣”傳銷參與者葛某霞說：因為宣傳確實是說要打造中國虛擬數(shù)字貨幣第一品牌。當(dāng)時我們也相信能夠做到，起步只有五毛錢，我們最早進(jìn)來，這種能夠達(dá)到一兩百，即使達(dá)到100塊錢一個，也能翻200倍。”

按照公司的宣傳，自啟動以來，“亞歐幣”的價格一直呈現(xiàn)上漲的趨勢。用戶購買“亞歐幣”，需要通過網(wǎng)站展示，亞歐幣存儲在內(nèi)盤，內(nèi)盤的價格只漲不跌;另外還有外盤，通過交易賣出“亞歐幣”進(jìn)行提現(xiàn)。

在內(nèi)盤，“亞歐幣”這種令人眼紅的只漲不跌狀態(tài)是怎么實現(xiàn)的呢?跨亞歐公司的財務(wù)負(fù)責(zé)人、犯罪嫌疑人夏某偉稱：“公司決定內(nèi)盤漲價，漲到多少就設(shè)定一下，重新改一下就行。通知我們下一期的價格幾天之后是多少，然后我們到了那一天，就把那個價格改成這樣子。”

原來，所謂的只漲不跌是跨亞歐公司工作人員敲敲鍵盤就能實現(xiàn)的。那么，看似與股市一樣可以進(jìn)行買賣的外盤，“亞歐幣”價格為什么也能夠保持上漲的趨勢呢?犯罪嫌疑人漆某偉是外盤的操盤手，按照公司指令，外盤價格全在他的掌控之中。“按照董事會的目標(biāo)是說，讓它不要跌下來跌得太快，也不要漲上去漲得太快。比如有大面積的客戶拋盤的時候，董事會可能會給我指令，叫我們適當(dāng)做一些買入，不會讓它下行得這么厲害。”

虛假的“漲勢”，就是為了吸引越來越多的人參與進(jìn)來，而這也正是跨亞歐公司推廣“亞歐幣”的目的。

漲歸漲，漲了的金額卻是不能及時拿出來的。和常規(guī)的交易平臺不同，這個亞歐幣買賣的平臺，并不需要關(guān)聯(lián)銀行卡，所有的現(xiàn)金交易并不能通過平臺實現(xiàn)，而是需要通過線下進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。

中國人民大學(xué)金融科技與互聯(lián)網(wǎng)安全研究中心主任楊東指出：“它的資金控制賬戶，和你的交易的系統(tǒng)完全是脫離的，所以感覺你好像賣了亞歐幣，得到了很多現(xiàn)金，實際上是虛擬的一個賬戶，當(dāng)你真要去贖回現(xiàn)金的時候，到時候它就沒了，就跑路了。”