4萬(wàn)多人 40億元：揭秘“亞歐幣”騙局

央廣網(wǎng)北京9月21日消息(記者 許越淋)據(jù)經(jīng)濟(jì)之聲《天下財(cái)經(jīng)》報(bào)道，雖然七部委日前叫停ICO，讓紅火一時(shí)的虛擬貨幣價(jià)格大跌。但仍有不法分子披著虛擬貨幣的外衣，進(jìn)行詐騙、傳銷(xiāo)等犯罪活動(dòng)。最近，一款所謂的“亞歐幣”出現(xiàn)在公眾視野中，受“只漲不跌”、“零風(fēng)險(xiǎn)五倍回報(bào)”等誘人宣傳的吸引，“亞歐幣”忽悠了4萬(wàn)多人上當(dāng)，卷走投資者40億元，讓不少人血本無(wú)歸。

“亞歐幣”的宣傳，聽(tīng)起來(lái)是一件美事：讓你躺著就能把錢(qián)賺了。犯罪嫌疑人“亞歐幣”傳銷(xiāo)參與者葛某霞說(shuō)：因?yàn)樾麄鞔_實(shí)是說(shuō)要打造中國(guó)虛擬數(shù)字貨幣第一品牌。當(dāng)時(shí)我們也相信能夠做到，起步只有五毛錢(qián)，我們最早進(jìn)來(lái)，這種能夠達(dá)到一兩百，即使達(dá)到100塊錢(qián)一個(gè)，也能翻200倍。”

按照公司的宣傳，自啟動(dòng)以來(lái)，“亞歐幣”的價(jià)格一直呈現(xiàn)上漲的趨勢(shì)。用戶購(gòu)買(mǎi)“亞歐幣”，需要通過(guò)網(wǎng)站展示，亞歐幣存儲(chǔ)在內(nèi)盤(pán)，內(nèi)盤(pán)的價(jià)格只漲不跌;另外還有外盤(pán)，通過(guò)交易賣(mài)出“亞歐幣”進(jìn)行提現(xiàn)。

在內(nèi)盤(pán)，“亞歐幣”這種令人眼紅的只漲不跌狀態(tài)是怎么實(shí)現(xiàn)的呢?跨亞歐公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、犯罪嫌疑人夏某偉稱：“公司決定內(nèi)盤(pán)漲價(jià)，漲到多少就設(shè)定一下，重新改一下就行。通知我們下一期的價(jià)格幾天之后是多少，然后我們到了那一天，就把那個(gè)價(jià)格改成這樣子。”

原來(lái)，所謂的只漲不跌是跨亞歐公司工作人員敲敲鍵盤(pán)就能實(shí)現(xiàn)的。那么，看似與股市一樣可以進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)的外盤(pán)，“亞歐幣”價(jià)格為什么也能夠保持上漲的趨勢(shì)呢?犯罪嫌疑人漆某偉是外盤(pán)的操盤(pán)手，按照公司指令，外盤(pán)價(jià)格全在他的掌控之中。“按照董事會(huì)的目標(biāo)是說(shuō)，讓它不要跌下來(lái)跌得太快，也不要漲上去漲得太快。比如有大面積的客戶拋盤(pán)的時(shí)候，董事會(huì)可能會(huì)給我指令，叫我們適當(dāng)做一些買(mǎi)入，不會(huì)讓它下行得這么厲害。”

虛假的“漲勢(shì)”，就是為了吸引越來(lái)越多的人參與進(jìn)來(lái)，而這也正是跨亞歐公司推廣“亞歐幣”的目的。

漲歸漲，漲了的金額卻是不能及時(shí)拿出來(lái)的。和常規(guī)的交易平臺(tái)不同，這個(gè)亞歐幣買(mǎi)賣(mài)的平臺(tái)，并不需要關(guān)聯(lián)銀行卡，所有的現(xiàn)金交易并不能通過(guò)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)，而是需要通過(guò)線下進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。

中國(guó)人民大學(xué)金融科技與互聯(lián)網(wǎng)安全研究中心主任楊東指出：“它的資金控制賬戶，和你的交易的系統(tǒng)完全是脫離的，所以感覺(jué)你好像賣(mài)了亞歐幣，得到了很多現(xiàn)金，實(shí)際上是虛擬的一個(gè)賬戶，當(dāng)你真要去贖回現(xiàn)金的時(shí)候，到時(shí)候它就沒(méi)了，就跑路了。”