犯罪嫌疑人被押解回江蘇泗陽。(警方供圖)

中新網(wǎng)南京1月19日電 19日，記者從宿遷警方獲悉，“2016·10·19”特大跨省通信網(wǎng)絡(luò)詐騙案已畫上圓滿句號。宿遷泗陽警方經(jīng)歷86天輾轉(zhuǎn)奔襲，足跡遍布山西、陜西等10余省市縣，搗毀詐騙窩點7個，抓獲以陳某明、趙某濤等人為首的犯罪嫌疑人44名，涉案金額100余萬元，受害人遍及全國20余省市，徹底摧毀了一個傳銷式的網(wǎng)絡(luò)交友詐騙犯罪團(tuán)伙。

天降美女搞網(wǎng)戀

2016年10月19日，泗陽警方接到眾興鎮(zhèn)男性居民劉某報警稱遭遇網(wǎng)絡(luò)詐騙。

據(jù)劉某講，10月10日，一名陌生美女主動添加他為好友，于是兩人就熱聊起來。聊天過程中，美女脈脈含情地透露自己還是單身，心細(xì)的劉某連忙趁聊天間隙看了美女的微信相冊，這一看，真是心花怒放，那個美呀，無可挑剔。兩人漸漸地互相產(chǎn)生了“好感”，在網(wǎng)上談起了“戀愛”。早上起床問候，晚上睡覺問安，不知不覺在網(wǎng)上相處了十天。

期間，美女主動提出來泗陽相會，要求劉某轉(zhuǎn)帳2600元作為路費開支，陷入愛情漩渦的劉某照付不誤。就在劉某等著美女到來時，美女忽然告訴他，在來泗陽的路途中發(fā)生交通事故，希望劉某匯款5000元協(xié)調(diào)解決，做著美夢的劉某趕緊按照美女指示匯出了5000元。

從“相識”到“相知”僅十天時間，劉某就為網(wǎng)戀女友付出了7600元的現(xiàn)金，可是左等右等也不見美女到來，再從微信上問詢美女時，對方不知不覺拉黑了劉某。劉某這時才醒悟過來：網(wǎng)戀女友原來是騙子。

事實上，跟劉某微信聊天的“美女”其實是男性，語音聊天或是視頻聯(lián)系時，是團(tuán)伙里的女性成員出面，在這場恩愛有加的網(wǎng)戀中，團(tuán)伙成員們輪番上陣出演各種角色，跟劉某談了十天的“戀愛”。

千里追蹤覓疑犯

接到劉某的報警后，泗陽警方分析這很可能是一個組織嚴(yán)密、分工明確的詐騙團(tuán)伙，刑警大隊遂抽調(diào)精干警力成立專案組開展案件的偵破工作。

警方發(fā)現(xiàn)劉某7600元匯款中的5000元現(xiàn)金當(dāng)日即在山西省臨汾市洪洞縣某支行的ATM機(jī)上被人取走。

在當(dāng)?shù)鼐降拇罅f(xié)助下，專案組前往取款銀行進(jìn)行調(diào)查。根據(jù)視頻資料，發(fā)現(xiàn)兩名戴著口罩和帽子的男子從ATM機(jī)上取走了錢款。專案組民警連夜對附近所有的可疑人員進(jìn)行地毯式查找。終于在銀行附近約100米處的一家超市獲得兩名嫌疑人下車時的重要線索。

隨后，專案組民警順藤摸瓜，跟蹤偵查，發(fā)現(xiàn)兩名嫌疑人經(jīng)常出入的三個落腳點里有男有女，人員眾多。這更加確定了專案民警當(dāng)初的判斷，這分明就是一個分工明確的詐騙團(tuán)伙。

區(qū)域協(xié)作撒天網(wǎng)

嫌疑人落腳點確定后，由于涉案人員眾多，如何順利進(jìn)行抓捕是擺在專案組民警面前的一個十分棘手的難題。一方面，專案組民警第一時間將偵查情況向局領(lǐng)導(dǎo)匯報，局領(lǐng)導(dǎo)聽取匯報后，迅速組織20余名警力連夜馳援山西;另一方面，專案組請求臨汾警方協(xié)助。

10月31日晚22時許，專案組民警在當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助下，同時對三個窩點的嫌疑人進(jìn)行抓捕，三個窩點的22名涉案人員全部被抓獲，同時扣押了大量作案所用的手機(jī)、銀行卡等物證。

審訊期間，由于嫌疑人被長期洗腦，根本認(rèn)識不到自己的行為已經(jīng)構(gòu)成犯罪，心存僥幸，拒不交代其違法犯罪行為。針對這一情況，專案組民警擺出大量的證據(jù)以及法律條款，經(jīng)過24小時的強(qiáng)大的心理攻勢，嫌疑人終于放棄抵抗，如實供述其犯罪行為。原來，該團(tuán)伙采取以每人繳納2900元拉人頭的傳銷模式，進(jìn)入該團(tuán)伙后，有專門人員傳授網(wǎng)絡(luò)騙人“招數(shù)”，并且不斷地讓先進(jìn)入的會員再繼續(xù)拉人，網(wǎng)絡(luò)詐騙成功所得金額則按比例進(jìn)行提成。

通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙抓捕難、取證難，雖然抓捕了這么多人，但專案組民警所掌握的只有泗陽劉某報的一起案件，而且具體實施詐騙的只有3人。為此，專案組民警從嫌疑人的手機(jī)話單、微信尋找突破口，對海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、梳理，在短短的30天時間內(nèi)查找到100多名被害人。專案組隨即趕赴省內(nèi)10余個市、縣對被害人進(jìn)行詳細(xì)詢問并制作筆錄。

在前期偵辦過程中，專案組不放過蛛絲馬跡，順利確定另外22名在逃嫌疑人身份，并于2017年1月14日凌晨發(fā)起收網(wǎng)號令，在山西省臨汾市襄汾縣、洪洞縣等警力的協(xié)助下，在逃的22名嫌疑人全部落網(wǎng)，另外四個窩點被搗毀。至此，該傳銷式的網(wǎng)絡(luò)交友詐騙犯罪團(tuán)伙被徹底摧毀。