泉州男子設(shè)多家公司騙貸6300萬 一審獲刑三年半
2014-10-18 10:08:17 來源： 東南早報(bào)
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設(shè)多家公司 騰挪轉(zhuǎn)移騙貸6300萬
造成銀行上千萬貸款未收回，一審獲刑三年半
設(shè)立多家公司，陳某東在其間騰挪轉(zhuǎn)移，以公司名義或個人名義，通過偽造稅務(wù)證明等材料，共從多家銀行騙貸6300萬元，東窗事發(fā)后，迄今銀行仍有1200多萬元無法收回。近日豐澤區(qū)人民法院一審判陳某東有期徒刑三年半。
多家公司零稅收 卻騙貸數(shù)千萬元
據(jù)了解，成立于2010年7月30日福建格林尼機(jī)電科技有限公司(以下簡稱格林尼公司)成立之初，陳某東占股98%，法定代表人陳某山占股2%，5個月后，陳某山的股份變更為98%，鄭某山占股2%，但實(shí)際上陳某東才是該公司的真正老板。2011年1月1日至2012年11月27日，該公司的企業(yè)所得稅、增值稅均為零。
2011年2月16日，陳某東向某銀行南安支行提供偽造的納稅證明及虛構(gòu)的財(cái)務(wù)報(bào)表等資料，以公司的名義與該支行簽訂兩份《小企業(yè)借款合同》，向該行各貸款500萬元，期限為一年。銀行依約放款到格林尼公司賬戶，錢一到后，立即被轉(zhuǎn)到了南安飛捷電子有限公司(以下簡稱飛捷公司)和福建省渝林進(jìn)出口有限責(zé)任公司(以下簡稱渝林公司)。
借款期限滿后，格林尼公司未能如期歸還。銀行申請仲裁后，法院強(qiáng)制執(zhí)行1074萬余元給銀行。
此外，2004年陳某東還成立南安市鴻星園包袋有限公司(簡稱“鴻星園公司”)，他占股98%。2011年他又提供偽造的納稅證明等，以鴻星園公司的名義向某銀行南安支行貸款1800萬元。鴻星園公司同樣未能依約還款，法院在強(qiáng)制執(zhí)行過程中，也只執(zhí)行到564萬余元，迄今為止，該公司仍欠銀行1235萬余元。
此外，陳某東采取類似手段，以鴻星園公司的名義，以另外一家公司所有的土地使用權(quán)作為抵押擔(dān)保，向某銀行豐澤支行貸款1000萬元，后來這筆錢提前還清。
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