起底南安民間借貸詐騙紅人虛構融資空手套8億元

2014-08-28 08:01:00 來源：東南早報

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陳某峰

什么樣的人最闊綽?花別人錢的人。南安人陳某峰深諳此道，在一年多時間里，他“融資”本金8億多元，每個月從本金按時支付利息，生活闊綽。當騙局兜底，他拍拍屁股潛逃，留下一個爛攤子。

記者從南安市公安局獲悉，陳某峰已經(jīng)被警方刑事拘留，案件還在進一步調查中。根據(jù)初步調查的情況，陳某峰涉嫌的詐騙金額為8億余元，而非網(wǎng)絡訛傳的20多億元。由于犯罪嫌疑人銀行賬戶多且交易頻繁，警方已經(jīng)委托會計事務所對相關銀行賬戶的交易明細進行審計，并全力追查資金去向，為受騙群眾挽回損失。

東南早報記者林加華黃耿煌龔翠玲通訊員泉公宣文/圖

涉嫌詐騙8億元并非網(wǎng)傳的20億元

陳某峰是7月29日被南安警方抓獲的，地點是泉州美仙山花苑的地下車庫內。當時他的座駕是一輛別克轎車，與他的“江湖身份”相去甚遠。

這輛別克轎車是陳某峰從車行租來的，在他的名下有兩部寶馬、一部奔馳，還有一部今年3月入手的勞斯萊斯轎車，價值超600萬元。

警方透露，7月14日，他原本和該案的一名受害人吳某“約好”，要去討回“外借”的2億元債務。然而，這一天他跑了，身上帶齊各種證件，還有十多萬元現(xiàn)金，直接去浙江。三四天后，陳某峰從浙江返回泉州，開著租來的別克車，一直游走在泉州周邊縣市。

7月15日，南安警方接到吳某報案，稱陳某峰于2013年10月份，以虛構他人經(jīng)商急需資金為由，騙取他本金加利息8億多元，至今未歸還。

接報后，泉州市公安局副局長、南安市公安局局長莊文斌立即指示南安經(jīng)偵大隊查清犯罪事實，緝捕嫌犯，挽回受騙群眾損失。南安市公安局經(jīng)偵大隊負責人介紹，介入調查后，警方立即采取措施，防止陳某峰外逃;同時凍結陳某峰名下的銀行賬戶，經(jīng)查，其日常往來數(shù)億元的多個銀行賬戶的存款總額，竟只剩下幾萬元。

陳某峰落網(wǎng)后，南安警方經(jīng)過初步調查，對外通報的調查材料顯示，陳某峰涉嫌詐騙金額為8億多元，并非網(wǎng)傳的20多億元：

2013年5月至2014年7月，陳某峰虛構以合作經(jīng)營“內存外貸”替貸款企業(yè)墊付保證金，獲取相當于月息5分以上的高額回報方式，詐騙吳某7.94億元人民幣。

今年7月2日，陳某峰虛構廈門一大廈要整體拍賣，需要繳納4000萬元保證金，詐騙吳某4000萬元。

另外，陳某峰還虛構知名企業(yè)要進行租賃融資設備，需質押貸款2億元，騙取另外3名受騙人4000多萬元。

[責任編輯:陳健]