泉州網(wǎng)4月29日訊 (記者黃墩良 通訊員吳景波 林良集)昨日，泉州市人民檢察院聯(lián)合相關(guān)部門舉辦“為綠色未來而創(chuàng)新”知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)主題新聞發(fā)布會(huì)系列活動(dòng)。會(huì)上，市檢察院發(fā)布了《2019年度泉州金融檢察白皮書》和《2019年度泉州知識(shí)產(chǎn)權(quán)檢察白皮書》。

《2019年度泉州金融檢察白皮書》公布了涉金融犯罪的典型案例。據(jù)悉，去年我市兩級(jí)檢察機(jī)關(guān)立足檢察職能，共受理移送審查起訴金融犯罪案件455件665人。從罪名分布看，竊取、收買、非法提供信用卡信息罪近年來首次占比第一。

辦銀行卡幫“黑老大”洗錢

涉案400多萬元

2014年以來，吳某還先后糾集黃某紅、吳某偉、蔡某明(均已判刑)等刑滿釋放和社會(huì)閑散人員，為謀取不當(dāng)利益，建立以吳某還為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織，采取暴力、威脅等手段，在鯉城區(qū)浮橋街道、金龍街道一帶實(shí)施強(qiáng)迫交易、尋釁滋事、開設(shè)賭場(chǎng)等違法犯罪活動(dòng)。2016年至2017年間，該組織骨干成員蔡某明要求蔡某某提供銀行卡供開設(shè)賭場(chǎng)使用，以掩飾、隱瞞該資金的來源和性質(zhì)。蔡某某明知該黑社會(huì)性質(zhì)組織的違法犯罪活動(dòng)，仍辦理兩張銀行卡給蔡某明使用。

2017年1月13日至2017年4月16日期間，這兩張銀行卡共交易1300筆，交易金額400多萬元。

鯉城區(qū)人民法院經(jīng)審理后一審判決蔡某某犯洗錢罪，判處其有期徒刑九個(gè)月，并處罰金25萬元。

檢察官介紹，該案的上游犯罪系以吳某還為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪，蔡某某在明知吳某還是“黑老大”，其堂兄蔡某明是“跟著吳某還混的”情況下，仍辦理銀行卡給蔡某明用于該組織開設(shè)賭場(chǎng)的賭資周轉(zhuǎn)。該案的一個(gè)顯著特點(diǎn)是利用現(xiàn)金結(jié)算方式進(jìn)行，即利用我國現(xiàn)金存繳無限制的便利，將非法所得以現(xiàn)金形式投入銀行，再通過個(gè)人賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金存取、對(duì)轉(zhuǎn)等交易手法完成洗錢過程。

以網(wǎng)上刷單為誘餌

非法吸儲(chǔ)1000多萬元

輕松刷單，就能賺錢?這等好事，有可能會(huì)讓你血本無歸。

2016年8月至2018年8月間，被告人童某在阿里巴巴、微信商城等電商平臺(tái)經(jīng)營網(wǎng)店過程中，雇傭他人幫其做虛假交易完成刷單任務(wù)。

在取得刷單人員信任后，童某以不需要刷單直接押款就可以定期收取傭金為誘餌，分別向李某等102人吸收資金共計(jì)人民幣1062余萬元。截至2018年10月，童某已支付傭金共計(jì)507萬余元，之后無法支付本金及傭金，造成投資人損失超過555萬元。

德化縣人民法院經(jīng)審理后一審判決童某犯非法吸收公眾存款罪，判處其有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金10萬元。

檢察官表示，該案系涉眾型非法集資案件，在非法吸收資金的手段上屬于變相非法吸收公眾存款，因此在定性和處理上存在一定難點(diǎn)。在定性方面，公訴機(jī)關(guān)從吸收資金去向、還款能力、還款意愿等多方面的事實(shí)入手，在案件立案后即開始介入、引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)偵查取證，通過査清企業(yè)經(jīng)營情況、款項(xiàng)流向、案發(fā)前行為表現(xiàn)等事實(shí)，認(rèn)定童某的行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。