被告人張小雷犯集資詐騙罪一案（以下簡稱“錢寶系”案件）涉財產部分，江蘇省南京市中級人民法院已依法立案執(zhí)行，為維護受損集資參與人的合法權益，將依法開展“錢寶系”案件全國集資參與人信息登記核實工作，現(xiàn)將信息登記核實事項公告如下：

一、登記核實對象

信息登記核實對象為參與“錢寶網(wǎng)”線上集資和“錢寶系”企業(yè)線下集資，且轉入資金有損失的集資參與人。

【資料圖】

實際轉入金額（僅指轉入的本金，不包括收益）減去提現(xiàn)金額、消費金額為實際損失金額。無實際損失金額的集資參與人不納入登記核實范圍。

集資參與人實名注冊多個“錢寶網(wǎng)”賬戶的，或同時參加線上、線下集資的，其轉入、提現(xiàn)、消費及損失金額合并計算。

二、登記核實方式

本案信息登記核實工作采取線上方式開展。受損集資參與人通過微信掃描本公告下方二維碼進入微信小程序（程序名：“錢寶系”案件信息登記核實系統(tǒng)）進行信息登記核實，微信小程序啟用時間：2023年1月5日9:00。

三、登記核實流程

集資參與人在微信小程序上實名注冊并登錄后，按照提示依次完成核實“錢寶網(wǎng)”賬戶名稱、填寫收款賬戶信息、確認集資信息等操作。

四、登記核實時間

信息登記核實工作期限：2023年1月5日至2023年2月10日，春節(jié)期間（2023年1月21日至2023年1月27日）微信小程序暫停開放。

五、登記核實內容

集資參與人可通過微信小程序登記個人身份、聯(lián)絡方式、收款賬戶等信息，并對參與集資情況進行核實，具體如下：

1.登記身份信息：按照系統(tǒng)要求填寫姓名、性別、身份證號碼、工作單位等；

2.登記聯(lián)絡信息：按照系統(tǒng)要求填寫通訊地址、手機號碼等；

3.登記賬戶信息：按照系統(tǒng)要求填寫收款銀行卡賬號、開戶行名稱等；

4.核實集資信息：對參與“錢寶網(wǎng)”線上集資和“錢寶系”企業(yè)線下集資信息進行核實。

六、登記核實所需材料

1.身份信息材料：集資參與人應上傳本人身份證照片。

2.收款賬戶材料：為便于接收清退款項，集資參與人應準備本人名下銀行卡，并將收款卡號、開戶行等信息錄入系統(tǒng)。提供的賬戶應為中國工商銀行或中國農業(yè)銀行、中國銀行、中國建設銀行、中國郵政儲蓄銀行、交通銀行開立的Ⅰ類銀行卡，并確保該銀行卡賬戶狀態(tài)正常。

3.集資參與人如對信息登記核實系統(tǒng)展示的其本人集資信息有疑義，還應提供相應證據(jù)材料（具體要求詳見微信小程序公告欄中《關于“錢寶系”案件集資參與人信息登記核實中申請疑義的說明》）。

七、風險提示

1.本次信息登記核實的結果將作為資金清退的依據(jù)。請集資參與人及時參與并確保填寫信息準確，避免因不按時、不按要求參加登記核實而影響自身合法權益。未在規(guī)定時間內進行登記或填寫信息不準確的，由此產生的不利后果由集資參與人自行承擔。

2.集資參與人須在信息登記核實系統(tǒng)對其損失金額進行確認，未在規(guī)定時間內對損失金額進行確認的，不列入資金清退對象。請集資參與人登錄系統(tǒng)后，盡快完成損失金額的確認；如集資參與人對損失金額不予認可，請及時通過信息登記核實系統(tǒng)提交疑義申請，以免影響資金清退進度。

八、注意事項

1.本次信息登記核實原則上應由集資參與人本人操作完成；確因特殊原因無法由本人進行操作的，由代理人代為操作；集資參與人已死亡的，由其繼承人操作完成（具體要求詳見微信小程序公告欄中《關于“錢寶系”案件集資參與人信息登記核實中代理事宜的說明》《關于“錢寶系”案件集資參與人信息登記核實中繼承事宜的說明》）。

2.集資參與人應注意防范電信詐騙和網(wǎng)絡詐騙。辦案機關不會要求集資參與人通過其他途徑提供個人隱私信息，不會提出轉賬、驗資、繳費等要求。

3.故意編造虛假信息、偽造證據(jù)材料、干擾信息登記核實工作、損害集資參與人合法權益的，將依法追究相應的法律責任。

4.對信息登記核實有疑問的，請電話咨詢或通過微信小程序提交留言。

信息登記核實咨詢電話：025-83577822。

咨詢電話接聽時間：2023年1月5日至2023年2月10日，工作日9:00-18:00（雙休日、法定節(jié)假日除外）。

特此公告

微信小程序二維碼

江蘇省南京市中級人民法院

2023年1月4日