民警現(xiàn)場調(diào)查取證

查獲大量作案工具

為謀取私利，電商平臺網(wǎng)店竟成了網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪資金的“洗白”渠道。5月18日，南安市公安局通報，該局破獲一起利用“第四方支付平臺”為賭博、詐騙等犯罪提供違法支付結(jié)算服務(wù)的案件，經(jīng)初步核算涉案金額超過2億元?！跤浾?黃耿煌 陳靈 通訊員 陳碧娟 蔣凱玲 文/圖

搭建“第四方支付平臺” 為境外賭博“洗錢”

今年3月12日，南安市公安局網(wǎng)安大隊發(fā)現(xiàn)一個網(wǎng)絡(luò)鏈接疑似利用“第四方支付平臺”為賭博、詐騙等犯罪提供違法支付結(jié)算服務(wù)。網(wǎng)安、經(jīng)偵等單位精干力量迅速成立專案組投入工作。

經(jīng)過前期的縝密偵查，專案人員厘清該犯罪團伙成員共有“三級”，第一級以蔡某黎、林某耿等人為主，是第四方平臺“××科技”網(wǎng)站客服經(jīng)理及技術(shù)骨干，負責網(wǎng)站財務(wù)管理及網(wǎng)站技術(shù)服務(wù);第二級為黃某強、潘某群成立的“金某盛”團隊，該團隊不僅利用第一級平臺為違法犯罪提供資金結(jié)算渠道，同時雇傭其他人員負責團伙的工商注冊、某電商平臺注冊及聯(lián)系下級“碼商”提供二維碼服務(wù);第三級為某電商平臺在南安、石獅等地的網(wǎng)店，負責提供二維碼，進行刷單虛假交易。

5月11日下午，南安市公安局抽調(diào)網(wǎng)安、經(jīng)偵大隊和梅山、羅東、洪梅派出所的警力，分成7個抓捕小組分赴晉江、德化等地和南安各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，先后抓獲犯罪嫌疑人蔡某黎、林某耿、黃某強、潘某群等13人，扣押電腦設(shè)備10臺、手機34部、銀行卡30余張、手機卡50余張及其他作案工具一批。到案后，蔡某黎、林某耿、黃某強、潘某群等對涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動和涉嫌非法經(jīng)營等的違法犯罪事實供認不諱。

據(jù)介紹，該團伙于2019年年中開始作案，至案發(fā)時初步認定涉案金額達2億余元。涉案資金基本用于境外賭博，各層級人員在犯罪過程中獲得一定比例的抽成，僅第三級的電商平臺犯罪嫌疑人就獲利數(shù)十萬元。

目前，13名嫌疑人均被刑事拘留，案件正在進一步審理中。

網(wǎng)店淪為作案工具 5名店主被刑拘

據(jù)辦案民警介紹，所謂的“第四方支付平臺”指的是未獲得國家支付結(jié)算許可，違反國家支付結(jié)算制度，依托正規(guī)第三方支付平臺，通過大量注冊商戶或個人賬戶、非法搭建的支付通道。“第四方支付平臺”不同于以往的微信、支付寶、銀行卡等第三方支付平臺轉(zhuǎn)賬可溯源，賭博人員在電商平臺網(wǎng)店以刷單虛假交易的形式充值賭資，造成網(wǎng)購的假象，資金再由網(wǎng)店流向“第四方支付平臺”，資金去向較難掌控。

本案中，犯罪嫌疑人蔡某黎等人提供了支付平臺，而以黃某強為首的六人犯罪團伙通過該平臺，以技術(shù)手段將賭客的賭資虛構(gòu)為電商平臺網(wǎng)店交易。當警方等監(jiān)管機關(guān)追查該筆賭資去向時，交易記錄顯示為賭客在電商平臺網(wǎng)店購買了某件商品。因此，該案中戴某偉等5名網(wǎng)店提供者涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動、買賣國家公文罪，也被刑事拘留。

警方提醒，一些電商網(wǎng)店經(jīng)營不善，被犯罪團伙拉攏，參了信息網(wǎng)絡(luò)犯罪、非法經(jīng)營犯罪等，因此觸犯法律、面臨刑罰，得不償失，值得警醒。同時，一些大學(xué)生或市民缺乏社會經(jīng)驗，將個人身份證隨意交由他人辦理工商營業(yè)執(zhí)照和網(wǎng)店，被用以違法犯罪。一旦案發(fā)，身份證的主人將第一時間被警方查處，影響個人征信，甚至涉及犯罪，損失巨大。