國家外匯管理局昨天(16日)公布了10起案例，涉案人員主要都是通過地下錢莊非法買賣外匯，并將資金用于境外賭博活動。這類行為違反《個人外匯管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》有關(guān)規(guī)定，已對涉案人員采取罰款，處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)等措施。

涉賭資金非法匯兌案 共罰款超6800

萬

據(jù)統(tǒng)計，2019年以來，國家外匯管理局配合公安機關(guān)依法查辦了一批通過地下錢莊非法兌換涉賭資金案件，共處罰款6800余萬元。這種資金操作手法比較隱蔽，通過多個賬戶的劃轉(zhuǎn)分拆，來規(guī)避監(jiān)管。國家外匯管理局表示，目前對于此類違法違規(guī)行為的聯(lián)合懲戒力度在持續(xù)加大，在受到處罰的同時，相關(guān)處罰信息將納入人民銀行征信系統(tǒng)，在日常的監(jiān)管中予以重點關(guān)注。