國(guó)家外匯管理局昨天(16日)公布了10起案例，涉案人員主要都是通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯，并將資金用于境外賭博活動(dòng)。這類(lèi)行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》有關(guān)規(guī)定，已對(duì)涉案人員采取罰款，處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)等措施。

涉賭資金非法匯兌案 共罰款超6800

萬(wàn)

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年以來(lái)，國(guó)家外匯管理局配合公安機(jī)關(guān)依法查辦了一批通過(guò)地下錢(qián)莊非法兌換涉賭資金案件，共處罰款6800余萬(wàn)元。這種資金操作手法比較隱蔽，通過(guò)多個(gè)賬戶(hù)的劃轉(zhuǎn)分拆，來(lái)規(guī)避監(jiān)管。國(guó)家外匯管理局表示，目前對(duì)于此類(lèi)違法違規(guī)行為的聯(lián)合懲戒力度在持續(xù)加大，在受到處罰的同時(shí)，相關(guān)處罰信息將納入人民銀行征信系統(tǒng)，在日常的監(jiān)管中予以重點(diǎn)關(guān)注。