石獅法院公開宣判一起重大黑社會性質(zhì)組織犯罪案件

42人獲刑 “黑老大”被判25年

涉案人員悉數(shù)獲刑

庭審現(xiàn)場

昨日，石獅法院依法公開宣判一起重大黑社會性質(zhì)組織犯罪案件，對首要分子陳某洪數(shù)罪并罰，一審判處其有期徒刑25年，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)，剝奪政治權(quán)利5年，對其余41名被告人分別判處有期徒刑19年至1年5個(gè)月不等刑罰。

該案系掃黑除惡專項(xiàng)斗爭開展以來，石獅市偵破的首起涉黑案件，亦系福建省首條由法院移送經(jīng)公安機(jī)關(guān)破獲的涉黑犯罪。 □記者 黃墩良 通訊員 吳斌斌 唐新坤 文/圖

案情 零首付車貸陷阱 涉黑組織在操縱

法院審理查明，2014年以來，被告人陳某洪、莊某堅(jiān)伙同莊某海(已亡故)在泉州市先后成立或入股宇川公司、方卓公司、大路公司、若亞方舟公司，并以上述公司為依托，設(shè)立后勤部、市場部、綜合部、財(cái)務(wù)部，有組織地開展違法犯罪活動，逐步形成了以陳某洪與莊某海為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，以被告人莊某堅(jiān)、黃某等15人為積極參加者，被告人林慶斌等25人為一般參加者的帶有黑社會性質(zhì)的犯罪組織，其中莊某堅(jiān)、黃某、陳某煌系骨干成員。

該組織由陳某洪及莊某?？傮w管理、安排組織事務(wù)，兩人均持有公司股份，負(fù)責(zé)公司車貸業(yè)務(wù)及組織拉車事宜。莊某堅(jiān)持有公司股份，擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)車貸業(yè)務(wù)部分財(cái)務(wù)事項(xiàng)。陳某煌擔(dān)任副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)處理非法拉車被公安機(jī)關(guān)立案調(diào)查后，攜帶車貸相關(guān)材料前往取回車輛及協(xié)助拉車成員逃避刑事責(zé)任追究等善后事宜。何某負(fù)責(zé)招攬客戶辦理“零首付”車貸業(yè)務(wù)，并與銀行人員對接辦理車貸手續(xù)。黃某擔(dān)任后勤部主管，直接聽從陳某洪及莊某海的指揮，負(fù)責(zé)安排拉車事宜并參與拉車。鄭某富等22人負(fù)責(zé)前往全國各省市，采取盜、搶等手段強(qiáng)行收回車輛。該組織自宇川(大路)公司成立以來，逐漸形成了人數(shù)眾多，有明確組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，有明確層級和職責(zé)分工，骨干成員固定的穩(wěn)定犯罪組織。

陳某洪及莊某海等人為非法獲取經(jīng)濟(jì)利益，以辦理“零首付購車”為幌子，安排組織成員陳某霞等人偽造貸款申報(bào)材料，騙取銀行貸款。在購車者無法償還貸款按揭時(shí)，陳某洪和莊某海再以接受銀行委托拉車的虛假理由，組織后勤部人員以盜、搶等方式收回車輛，再轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)賣或抵押至全國各地，車輛轉(zhuǎn)手后，又以盜、搶等相同方式將車輛回收并再次處理，以此循環(huán)獲利。陳某洪及莊某海等人有組織、有步驟地安排開展上述違法犯罪行為，聚斂大量財(cái)富，逐步擁有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，為拉攏組織成員、維持組織發(fā)展、繼續(xù)實(shí)施違法犯罪活動提供強(qiáng)有力的經(jīng)濟(jì)保障。

在一定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的支持下，陳某洪及莊某海組織、領(lǐng)導(dǎo)的黑社會性質(zhì)組織從泉港區(qū)逐漸擴(kuò)展到泉州市各地，組織成員、規(guī)模不斷擴(kuò)大。為強(qiáng)化管理和控制該組織成員，陳某洪及莊某海為組織成員發(fā)放報(bào)酬，并根據(jù)成員參與違法犯罪情況予以獎(jiǎng)懲，帶領(lǐng)成員進(jìn)出娛樂場所進(jìn)行高消費(fèi)，要求成員服從組織安排，遇事及時(shí)匯報(bào)并按組織指令采取應(yīng)對措施，強(qiáng)化了該組織的組織紀(jì)律。最終形成人數(shù)眾多、組織穩(wěn)定、結(jié)構(gòu)分明的“金字塔型”黑社會性質(zhì)組織。

該組織有領(lǐng)導(dǎo)、有組織、有分工地在全國各地，多次通過暴力威脅、毆打、追尾、剮蹭、人身控制等手段強(qiáng)行拉車，或使用事先準(zhǔn)備的車鑰匙秘密開回車輛，實(shí)施搶劫、盜竊、尋釁滋事、聚眾斗毆等犯罪活動，并以此牟取非法所得，在本地區(qū)的汽車貿(mào)易行業(yè)內(nèi)產(chǎn)生惡劣影響。四年來，該組織通過貸款詐騙、騙取貸款，以及非法手段收車，欺壓群眾，非法獲利，在造成國家資產(chǎn)嚴(yán)重?fù)p失的同時(shí)，也使群眾蒙受重大的經(jīng)濟(jì)損失，破壞泉州市及周邊地區(qū)的經(jīng)濟(jì)、社會管理秩序，嚴(yán)重影響社會的和諧穩(wěn)定發(fā)展。

作案 實(shí)施系列詐騙 造成損失4000多萬元

自2014年5月起，該組織通過宇川、方卓、大路、若亞方舟等公司，在明知購車人無還款能力的情況下，謊稱可以辦理“零首付”車貸業(yè)務(wù)，吸引客戶前來辦理車貸業(yè)務(wù)，而后指使陳某霞等綜合部成員偽造個(gè)人收入證明、銀行流水清單、房屋所有權(quán)證、商品房買賣合同、村委證明等財(cái)力證明材料，為購車人包裝虛假財(cái)力資質(zhì)，偽造機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票，虛增車輛價(jià)值，并出具不實(shí)的首期款證明，假稱購車人已支付首付款，還提供偽造的機(jī)動車輛保險(xiǎn)單，為客戶辦理貸款手續(xù)。

該組織先后向泉州地區(qū)的多家銀行申請貸款款項(xiàng)，最終造成114筆貸款本金損失共計(jì)43249932余元。其中，有27筆貸款，該組織未將貸款購得車輛交付給貸款人，造成銀行貸款本金損失共計(jì)9859982元，構(gòu)成貸款詐騙罪。其余87筆貸款，騙得貸款本金合計(jì)47041000元，造成銀行貸款本金損失共計(jì)33389950余元，構(gòu)成騙取貸款罪。案發(fā)后，大部分涉案車輛未追回。

作惡 遍布全國多省市 搶劫盜竊硬要

2015年6月至2017年7月間，陳某洪及莊某海在明知辦理分期付款業(yè)務(wù)的車主逾期還款，并已將車輛轉(zhuǎn)手他人的情況下，組織后勤部成員黃某等人，由黃某、鄭某富、吳某強(qiáng)、吳某里等人帶隊(duì)，根據(jù)事先安裝在車輛上的GPS定位器，前往福建、江西、黑龍江、山東、青海、廣東、廣西、新疆、天津等全國各地，通過暴力威脅、毆打、追尾、剮蹭、人身控制等手段強(qiáng)行拉車，或使用事先準(zhǔn)備的車鑰匙秘密開回車輛。

在拉車過程中如被害人報(bào)案，由陳某煌負(fù)責(zé)攜帶相關(guān)材料到公安機(jī)關(guān)進(jìn)行善后，向公安機(jī)關(guān)謊稱拉車行為系受銀行委托，幫助拉車成員逃避刑事責(zé)任追究。

據(jù)悉，該組織共實(shí)施14次搶劫車輛行為，搶得車輛價(jià)值共計(jì)4659075元;16次盜竊車輛行為，盜得車輛價(jià)值共計(jì)5756883元;1次強(qiáng)拿硬要車輛行為，財(cái)物價(jià)值824958元。

2015年8月，施某堅(jiān)將自己名下車輛抵押給大路公司借款2萬元，后未按期還款。2015年10月，莊某海安排公司后勤部人員將該抵押車輛開回放置于泉港的方卓公司內(nèi)。

施某堅(jiān)前往大路公司與莊某海、黃某等人協(xié)商未果。2015年10月6日，莊某海、陳某洪安排人員將車輛從方卓公司內(nèi)開出，并召集黃某、吳國軍、吳某里、鄭某富等二三十人，持木棍、鐵棍進(jìn)行守護(hù)，雙方發(fā)生爭執(zhí)，后莊某海、陳某洪遂指使到場人員毆打被害人施某堅(jiān)等人致傷。事后，雙方達(dá)成調(diào)解協(xié)議。

庭審 7人合議庭 進(jìn)行“云審判”

因案件社會影響較大，案情重大復(fù)雜，該案啟用“3名法官+4名人民陪審員”的7人合議庭模式，為保證庭審的質(zhì)量和效率，該案召開3天的庭前會議。開庭審理過程中，充分保證被告人及其辯護(hù)人的各項(xiàng)合法訴訟權(quán)利，庭審持續(xù)了10天。

該案涉案人數(shù)眾多，石獅法院立足疫情防控、掃黑除惡工作大局，依托云審判信息平臺，與石獅、晉江看守所多地遠(yuǎn)程連線、音視頻交互傳輸?shù)确绞綄χ卮蠛趷喊讣_宣判。實(shí)現(xiàn)疫情防控期間，辦案人員與被告人零接觸，降低了提押過程中的疫情感染風(fēng)險(xiǎn)，確保疫情防控和掃黑除惡兩不誤。

石獅法院認(rèn)為，陳某洪伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)莊某堅(jiān)、黃某、陳某煌等人，長期以來形成較穩(wěn)定的犯罪組織，人數(shù)眾多，有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定;有組織地通過違法犯罪活動獲取經(jīng)濟(jì)利益，具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，以支持該組織的活動;以暴力、威脅等手段，有組織地多次進(jìn)行違法犯罪活動，為非作惡，欺壓群眾;通過實(shí)施違法犯罪活動，在一定區(qū)域內(nèi)及行業(yè)內(nèi)形成重大影響，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，逐步形成以陳某洪為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，以莊某堅(jiān)、黃某、陳某煌為骨干成員，以陳某霞、吳某強(qiáng)、吳某里、鄭某富、吳某霞、吳某軍、王某攀、莊某卿、徐某鈺、鄭某廷、楊某偉為積極參加者，陳某紅等24人為一般參加者的黑社會性質(zhì)組織。根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，遂依法作出上述判決。

2020年是掃黑除惡專項(xiàng)斗爭三年目標(biāo)實(shí)現(xiàn)之年，石獅法院做到疫情防控不放松，掃黑除惡再加速，繼續(xù)聚焦打擊重點(diǎn)，保持高壓態(tài)勢;強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，加快辦案節(jié)奏;強(qiáng)化打擊合力，摧毀黑惡勢力經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。以更高站位、更大決心、更大力度，確保收官之年專項(xiàng)斗爭取得全勝。