犯罪嫌疑人竟是被害人

江蘇沭陽(yáng)：兩次退查案情逆轉(zhuǎn)

盧志堅(jiān) 潘芳芳 臧宏年

是非法吸收公眾存款犯罪，還是誣告陷害、虛假訴訟?不到一年時(shí)間里，經(jīng)檢察機(jī)關(guān)兩次退回補(bǔ)充偵查，最終查明，當(dāng)初的犯罪嫌疑人薛小飛(化名)竟是被害人，而曾經(jīng)的“苦主”卻鋃鐺入獄。近日，洗脫罪名的薛小飛對(duì)檢察官表示，一定會(huì)踏踏實(shí)實(shí)找份工作，爭(zhēng)取早日把妻兒接回家。

2017年11月10日，薛小飛因涉嫌非法吸收公眾存款罪被移送至江蘇省沭陽(yáng)縣檢察院審查逮捕。案卷顯示，2016年2月至2017年7月間，薛小飛經(jīng)人介紹，分別向多名社會(huì)不特定人員非法吸收公眾存款80余萬(wàn)元，有證人證言、被害人陳述及借條若干予以印證。整個(gè)案件事實(shí)看起來(lái)較為清晰，但承辦檢察官還是發(fā)現(xiàn)了疑點(diǎn)：案卷顯示，存在多筆同一天向不同人借同樣金額的情況，且姚大孟這個(gè)名字，或作為借款人出現(xiàn)，或作為中間人出現(xiàn)，其供述內(nèi)容與其他借款人的證言細(xì)節(jié)部分高度一致。

提審薛小飛時(shí)，他稱(chēng)2016年向姚大孟借過(guò)2次錢(qián)，且都還了，卷宗里的借條全是借款產(chǎn)生的利息。之所以會(huì)出現(xiàn)很多兩張相同的借條，是因?yàn)橐Υ竺险f(shuō)自己是擔(dān)保人，一張給借款人，一張給他留底。仔細(xì)審核借條，檢察官發(fā)現(xiàn)借款金額相同的借條，除了中間人簽名和時(shí)間不同外，其他不論是紙張還是格式、內(nèi)容都一模一樣。

現(xiàn)有證據(jù)出現(xiàn)對(duì)抗，無(wú)法排除嫌疑人的辯解。檢察院作出不批捕決定，并要求公安機(jī)關(guān)就借條上的時(shí)間進(jìn)行筆跡鑒定，并查清借款人職業(yè)及資金來(lái)源。

今年6月，案件移送審查起訴，這次多了不少補(bǔ)充證據(jù)：筆跡鑒定顯示有3張借條手寫(xiě)字跡形成時(shí)間早于2016年12月，否定了薛小飛“只借過(guò)2次”的說(shuō)法。但對(duì)借款人的詢(xún)問(wèn)，卻存在很多問(wèn)題：陳述的錢(qián)款與提供的銀行流水完全無(wú)法對(duì)應(yīng);自稱(chēng)某汽貿(mào)公司經(jīng)理、借出40萬(wàn)元的郁大文電話停機(jī)，人直接不見(jiàn)了蹤影……這引起了檢察官的懷疑。

檢察官聯(lián)系公安機(jī)關(guān)調(diào)取錄像發(fā)現(xiàn)，詢(xún)問(wèn)借款人時(shí)姚大孟在場(chǎng)。在作出非法證據(jù)排除的同時(shí)，檢察院向公安機(jī)關(guān)發(fā)出了糾正違法通知書(shū)。

而在證據(jù)面前，薛小飛承認(rèn)2016年多次向姚大孟借錢(qián)賭球，為此妻子還與自己離了婚，因覺(jué)得丟人，才說(shuō)只借了2次。這次訊問(wèn)中，薛小飛的一句“每次都是微信轉(zhuǎn)賬還錢(qián)”引起了檢察官注意。檢察官立刻申請(qǐng)技術(shù)協(xié)助，委托該院技術(shù)部門(mén)對(duì)薛小飛手機(jī)進(jìn)行信息提取，發(fā)現(xiàn)2016年以來(lái)，薛小飛通過(guò)微信向姚大孟累計(jì)轉(zhuǎn)賬40余萬(wàn)元，與之前供述可以對(duì)應(yīng)。

“姚大孟介紹他一個(gè)炒股的朋友給我認(rèn)識(shí)，說(shuō)一個(gè)月就能翻倍。我沒(méi)錢(qián)，姚大孟就說(shuō)可以先借給我，沒(méi)想到投給那個(gè)人后沒(méi)賺還賠了，之后姚大孟每月都讓我簽借條，說(shuō)是利息……”薛小飛懊惱道，“后來(lái)，姚大孟還到法院起訴我，天天帶人到我家潑油漆、送花圈，我父親被氣得住了院，為了還錢(qián)，家里把房子都賣(mài)了……”

隨著調(diào)查的深入，檢察官愈發(fā)確信此案另有玄機(jī)。聯(lián)席會(huì)議上，承辦檢察官就本案進(jìn)行了匯報(bào)。經(jīng)討論，該院認(rèn)定存在“套路貸”的可能性極大，姚大孟等人的行為符合最高法、最高檢、公安部、司法部《關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力犯罪案件若干問(wèn)題的指導(dǎo)意見(jiàn)》對(duì)惡勢(shì)力認(rèn)定的規(guī)定。

2018年7月，該案以“事實(shí)不清、證據(jù)不足”再次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，并就案件可能存在“套路貸”及黑惡勢(shì)力暴力討債的情況引導(dǎo)其進(jìn)一步偵查取證。

作為當(dāng)?shù)氐谝黄?ldquo;套路貸”刑事案件，案件的深入調(diào)查引起了省市公安機(jī)關(guān)高度重視。經(jīng)過(guò)一個(gè)月的調(diào)查取證，今年8月6日，姚大孟、周小華、賈小強(qiáng)等人因涉嫌誣告陷害、尋釁滋事、詐騙、虛假訴訟等罪名被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。目前，案件正在進(jìn)一步偵查辦理中。