晉江警方破獲詐騙案中案：不法分子騙稱消除污點(diǎn)，實(shí)則騙銀行卡倒賣(mài)

泉州網(wǎng)7月11日訊(記者 吳水保 通訊員 張金壇 蔡慶耀 文/圖)謊稱幫助有信用污點(diǎn)的人員辦信用卡或銀行貸款，忽悠受害人新辦銀行卡，實(shí)際上卻是將該銀行卡倒賣(mài)給他人獲利，有的一套材料賣(mài)了一兩萬(wàn)元。昨日，晉江警方在偵辦一起詐騙案件中，連帶破獲一起，遠(yuǎn)赴山西抓獲并帶回兩名涉嫌妨害信用卡管理的男子。

兩名嫌疑人倒賣(mài)銀行卡被警方抓獲

被騙辦理銀行卡 成了詐騙分子的工具

民警介紹，近期，晉江警方偵辦一起詐騙案，嫌疑人冒充網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)客服，以網(wǎng)購(gòu)商品質(zhì)量有問(wèn)題需退款為由，詐騙9萬(wàn)余元。該案中，警方發(fā)現(xiàn)這筆詐騙款被轉(zhuǎn)到一個(gè)叫孫某的山西陽(yáng)泉男子的銀行卡中。民警立即趕赴山西找到了孫某，經(jīng)過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，孫某沒(méi)有使用該銀行卡，銀行卡是被別人騙走了。

據(jù)孫某交代，其有信用污點(diǎn)無(wú)法辦理信用卡，今年3月中旬時(shí)，他通過(guò)手機(jī)網(wǎng)上廣告，找到一家金融公司。該公司聲稱，可以幫助孫某辦出額度為5萬(wàn)元的信用卡，成功后只需支付600元的費(fèi)用。

孫某隨后與該公司工作人員到某銀行辦了一張銀行卡、U盾、網(wǎng)上銀行，并將新辦的銀行卡、U盾、身份證復(fù)印件以及密碼交給該公司工作人員，用作“走流水”消除信用污點(diǎn)。沒(méi)想到，過(guò)了幾個(gè)月，信用卡一直都沒(méi)有辦下來(lái)，后來(lái)該公司也關(guān)門(mén)了，孫某更沒(méi)想到其銀行卡成了詐騙分子的工具。

騙人“走流水”消除污點(diǎn) 實(shí)則騙銀行卡倒賣(mài)

通過(guò)進(jìn)一步偵查，民警發(fā)現(xiàn)該金融公司負(fù)責(zé)人武某已經(jīng)跑到了山西忻州，并準(zhǔn)備重新開(kāi)張。民警立即轉(zhuǎn)戰(zhàn)忻州，抓獲武某及一名員工于某。武某32歲，于某21歲，兩人都是山西人。

據(jù)武某和于某交代，他們?cè)p騙的對(duì)象主要是一些有信用污點(diǎn)的人員，假稱可以幫這些人通過(guò)銀行卡“走流水”消除污點(diǎn)，再辦出信用卡或銀行貸款。實(shí)際上，他們卻是將受騙人的身份證復(fù)印件、銀行卡和密碼、U盾及密碼、綁定的手機(jī)卡等一整套材料，以600元至2000元的價(jià)格賣(mài)掉。而有公章和法人代表的公司銀行卡，則被他們賣(mài)到一兩萬(wàn)元。

實(shí)施詐騙時(shí)，武某和于某承諾3個(gè)月內(nèi)可以辦出信用卡或貸款，但到了時(shí)間都無(wú)法兌現(xiàn)，所以他們每3個(gè)月左右就會(huì)換個(gè)地方繼續(xù)行騙。目前，武某和于某因涉嫌妨害信用卡管理被晉江警方刑拘，該案正在進(jìn)一步偵辦中。

民警提醒廣大市民，切莫輕信網(wǎng)上可以辦理信用卡的謊言，要切實(shí)保護(hù)自己的信息，切不可隨便向陌生人提供身份證、銀行卡以及密碼和手機(jī)號(hào)等，以免成為詐騙分子的工具，給自己帶來(lái)不必要的麻煩。