覺得外籍華人對(duì)騙子套路不熟，專挑他們交友聊天取得信任，然后誘騙到虛擬平臺(tái)交易

警方識(shí)破這家“正規(guī)”公司真面目

話說(shuō)現(xiàn)在騙子也知道開拓海外市場(chǎng)，走向國(guó)際了。自知國(guó)內(nèi)民眾熟悉騙子們的套路，以陳某華、林某法、丁某育等人為首的詐騙團(tuán)伙開始盯上國(guó)際市場(chǎng)，專挑馬來(lái)西亞籍懂中文的華人下手，在臉書(Facebook)上搜索添加好友，然后以異性身份和他們聊天，取得信任后推薦他們?cè)谀称脚_(tái)上投資原油。開始讓受害人賺點(diǎn)錢，嘗點(diǎn)甜頭，等受害人不想再投錢后，就把他們的賬號(hào)刪除。

日前，南安警方在摸排中發(fā)現(xiàn)這一團(tuán)伙，隱藏在南安市水頭鎮(zhèn)，表面上這是一家有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織架構(gòu)完整、規(guī)章制度完善的“正規(guī)”公司，實(shí)則是詐騙團(tuán)伙。目前，團(tuán)伙已被警方一鍋端。

“正規(guī)”公司藏玄機(jī)

實(shí)是誘騙客戶投資

4月18日上午，南安市公安局接到相關(guān)舉報(bào)，在南安水頭鎮(zhèn)澳盛大廈某房間內(nèi)有多名人員聚集，這些人行為鬼祟，房?jī)?nèi)有大量電腦，疑似詐騙窩點(diǎn)。接報(bào)后，南安市公安局反詐騙中心聯(lián)合水頭刑偵中隊(duì)立即開展偵查工作。經(jīng)偵查，該公司有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、完整的組織架構(gòu)、完善的規(guī)章制度，似乎是一家“正規(guī)”的公司。

隨著偵查的深入，偵查員發(fā)現(xiàn)，該“正規(guī)”公司暗藏許多“玄機(jī)”。電腦內(nèi)保存著大量關(guān)于如何吸引客戶、取得客戶信任、讓客戶“入金”等“工作流程”和“操作技巧”。同時(shí)，有較為完善的分紅制度。經(jīng)初步推斷，這可能是一家詐騙公司。

添加好友每天和你聊天

教你投資原油先賺后賠

南安市公安局立即成立專案組，全力攻堅(jiān)此案。民警發(fā)現(xiàn)，這家公司以陳某華、林某法、丁某育等人為首，共21人，團(tuán)伙的目標(biāo)是海外華人，多數(shù)是馬來(lái)西亞懂中文的華人。團(tuán)伙成員會(huì)在Facebook等社交平臺(tái)上搜索添加好友，并以異性身份和這些華人好友聊天。如果你打開他們的個(gè)人頁(yè)面，會(huì)發(fā)現(xiàn)頁(yè)面上都是同一個(gè)美女或者帥哥。一開始成員的工作就是每天和華人好友聊天，聊生活中的各種瑣事，堅(jiān)持幾天拉近彼此的距離。然后在無(wú)意中提到投資原油事宜，推介他們下載某個(gè)平臺(tái)，告訴他們自己某個(gè)晚上投了多少錢，賺了多少錢，引誘他們加入，并表示愿意教他們“投資”。

待對(duì)方下載并在平臺(tái)上注冊(cè)賬號(hào)后，他們會(huì)讓對(duì)方在平臺(tái)上看幾天，讓他們親身觀察體驗(yàn)一下。之后，勸他們投一點(diǎn)錢進(jìn)去，嘗試一下練練手。當(dāng)然，前期這些華人朋友都會(huì)賺點(diǎn)錢，嘗點(diǎn)甜頭。等他們動(dòng)心并被說(shuō)服繼續(xù)加注投資后，就會(huì)慢慢虧損。如果受害人提出要退出時(shí)，對(duì)方就會(huì)告訴他們最后做一單，這一單一定賺。待受害人真的投下巨資后，他們就會(huì)操作平臺(tái)，讓他輸個(gè)精光。此時(shí)，如果受害人有疑問(wèn)，嫌疑人就會(huì)把他踢出平臺(tái)并刪除好友，從此消失。

虛擬平臺(tái)控制資金

國(guó)內(nèi)合法原油期貨僅一家

據(jù)警方調(diào)查，團(tuán)伙自2017年七八月起就開始作案。團(tuán)伙21人中，以陳某華、林某法、丁某育三人為首，系寧德人。所謂的投資平臺(tái)其實(shí)是他們自己虛擬的，受害人投資的錢壓根沒有進(jìn)入投資市場(chǎng)，而是直接進(jìn)入團(tuán)伙的賬戶。多數(shù)受害人被騙四五萬(wàn)馬來(lái)西亞林吉特，涉案總金額警方目前還在調(diào)查當(dāng)中。

目前，南安市公安局已依法刑拘陳某華等19人，案件正在進(jìn)一步審理當(dāng)中。警方提醒，我國(guó)今年3月在上海期貨交易所子公司——上海國(guó)際能源交易中心正式掛牌交易原油期貨。網(wǎng)上所謂“原油期貨”交易平臺(tái)多為詐騙網(wǎng)站。詐騙分子虛構(gòu)期貨交易名目，通過(guò)社交交友、QQ群發(fā)盈利單、專業(yè)老師幫做單等方式，誘騙他人進(jìn)行“投資”。而他們的交易軟件對(duì)內(nèi)部開放，漲跌買賣完全由犯罪分子自由控制。受害人一旦進(jìn)入圈套，勢(shì)必是血本無(wú)歸。市民切莫輕信“好友”蠱惑而上當(dāng)受騙。 (記者 陳玲紅 黃耿煌 通訊員 蔡耀宗 陳敬宗 實(shí)習(xí)生 林蘭馨)