警方開展專項打擊

福建

在福建省福清市“余某和”集團(tuán)特大地下錢莊案中，累計交易金額達(dá)人民幣162億元。警方發(fā)現(xiàn)其中1800萬元人民幣款項涉及一家大型國企負(fù)責(zé)人貪腐資金。

福清市公安局副局長王祥春介紹，該案犯罪嫌疑人周某到案后，雖供述了與同伙謝某等人買賣美金的事實，但聲稱賬戶資金來源于一家從事建筑行業(yè)的大型國企，系合法資金。然而，對于為何國企資金會匯入其個人賬戶，周某無法提供業(yè)務(wù)往來資料。

為此，專案組民警北上至該國企，試圖找尋資金源頭。查證過程中，民警發(fā)現(xiàn)該公司高管代某、王某等人已被紀(jì)委查獲，涉案金額近億元。經(jīng)查，代某系該國企總經(jīng)理，涉嫌貪污罪。

王某系該國企駐沙特區(qū)域商務(wù)副總經(jīng)理，其幫助代某將在境外貪污的300萬美元通過謝某等人所經(jīng)營的地下錢莊采用境內(nèi)外錢莊核數(shù)對沖的形式，由境內(nèi)錢莊賬戶轉(zhuǎn)移至代某指定賬戶，共計1800萬元人民幣。

王祥春介紹，當(dāng)時這筆錢分7次轉(zhuǎn)移入境，其中三筆有零有整，很特別，公安機(jī)關(guān)遂判斷可能不是正常借貸或其他經(jīng)濟(jì)交往所產(chǎn)生，而是存在匯率差或手續(xù)費。去年11月2日，在福清市看守所內(nèi)，周某告訴記者，這筆生意他獲得的報酬是12萬元。

警方提醒

公安部經(jīng)偵局反洗錢處處長李明照表示，按照我國有關(guān)法律規(guī)定，在國家規(guī)定的交易場所以外非法買賣外匯，是一種違法行為，不受國家法律保護(hù)，極易給自己造成經(jīng)濟(jì)損失;情節(jié)嚴(yán)重的，還要被依法追究刑事責(zé)任，“不要因貪圖地下錢莊的便宜和所謂‘便捷’而造成更大損失，要通過正規(guī)渠道辦理跨境匯款和外匯兌換業(yè)務(wù)”。

據(jù)辦案民警介紹，許多老百姓認(rèn)為地下錢莊收費低、效率高，按照“行規(guī)”從來不多問資金來源和用途，而且很講“誠信”。然而，把錢交給地下錢莊等非正常渠道，由于得不到法律的保護(hù)，事實上也存在著血本無歸的風(fēng)險。警方介紹，前幾年在南美某國就發(fā)生過華僑通過地下錢莊向國內(nèi)匯入自己在外打工、經(jīng)商辛辛苦苦賺來的300萬美金，結(jié)果地下錢莊卷款潛逃，導(dǎo)致十幾個人最后向我國駐當(dāng)?shù)厥诡I(lǐng)館寫信請求追款。(新京報記者 涂重航)