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9月17日上午，來自龍巖市的35人，和漳州人吳某勇、江西人彭某軍，齊刷刷地站在被告席上。他們中有的是夫妻，有的是兄弟姐妹。聽完豐澤法院審判長一審宣判，被押出法庭準(zhǔn)備送往看守所時，不少人號啕大哭。原來，他們組成同鄉(xiāng)團，在印度尼西亞實行跨境電信詐騙，僅我市陳小姐就被騙126萬元。

親友組團跨國詐騙 37人同受審 受審的37個被告人中，有不少是親戚。

案 發(fā) 層層設(shè)局 有人被騙126萬元

“我是福建省公安廳的李警官，你涉嫌洗黑錢，現(xiàn)在要求你配合調(diào)查。”去年3月8日15時38分，陳小姐接到一個號碼為“591110”的電話，電話里的男子說查到她的一個賬號在北京開戶，內(nèi)有大額存款，要求她做財產(chǎn)清理，并將所有銀行卡里的錢匯到他們指定的“資金公正機構(gòu)”賬戶內(nèi)，隨后還提供了三個電話。

陳小姐趕緊撥打?qū)Ψ教峁┑娜齻€號碼，對方都說她在洗黑錢，而三人均自稱是北京平谷區(qū)公安局刑偵或經(jīng)偵大隊的。即便這樣，陳小姐還是將信將疑，沒想到查了114后，她發(fā)現(xiàn)對方的號碼確實是北京區(qū)平谷區(qū)公安分局的電話。此外，他們還給陳小姐提供了一個網(wǎng)址。登錄后，陳小姐發(fā)現(xiàn)上面有其違法犯罪信息和一份取保候?qū)彌Q定書。

驚慌失措中，陳小姐于第二天分五次向?qū)Ψ劫~戶匯入98萬元，第三天又匯去28萬元。

陳小姐沒想到，她已陷入一個跨國電信詐騙集團的圈套。同年3月10日，在朋友的提醒下，陳小姐報警。

破 案 團伙被端 32人來自同個地方

公安機關(guān)經(jīng)偵查后，于去年5月17日在漳州市、廈門市、連城縣等地將先后入境的楊某祥等22名被告人抓獲。至去年9月3日，其余被告人或被警方抓獲，或主動投案，該詐騙集團被端。

這個被警方端掉的詐騙集團，一共有37人被抓，除了吳某勇是漳州人，彭某軍是江西人外，其余35人都是龍巖人。他們中又有32人來自龍巖連城縣，且有著千絲萬縷的親友關(guān)系。比如，周某和羅某斐是夫妻，周某鋒、周某輝和周某陽是表兄弟，楊某養(yǎng)和楊某發(fā)是兄弟，江某通和江某輝是兄弟，闕某蘭和王某清是姐弟，曾某與李某琳是男女朋友關(guān)系。此外，楊某祥是楊某英、楊某芳的哥哥，是楊某財?shù)奶弥?，是楊某煌的堂哥，是姚某雄的姐夫，是羅某銘的妹夫，而羅某銘和池某菊是夫妻。

審 理 三線人員 環(huán)環(huán)套住被害人

這個詐騙集團是怎么把陳小姐等人騙得團團轉(zhuǎn)的呢?

經(jīng)法院審理查明，去年2月，在臺灣人“大李”、“老胡”(均另案處理)的召集下，楊某祥伙同楊某鎮(zhèn)(另案處理)，先后組織江某輝等34人到印度尼西亞瑪瑯市加入電信詐騙集團。

該電信詐騙集團由“老胡”進行統(tǒng)一管理，經(jīng)集中培訓(xùn)后，將參與詐騙的人員分為一、二、三線，分別冒充公安、檢察人員實施詐騙。“老胡”負(fù)責(zé)提供中國公民的電話號碼、身份證號碼等個人信息，后由一線人員通過網(wǎng)絡(luò)電話撥打被害人電話，冒充被害人所在省、自治區(qū)、直轄市公安廳的公安人員，謊稱被害人銀行卡涉嫌洗黑錢。如果被害人信以為真，一線人員則將電話轉(zhuǎn)給二線人員，由二線人員冒充北京市等地公安機關(guān)的工作人員，謊稱被害人已被通緝，進一步使被害人陷入錯誤認(rèn)識。而后，二線人員將電話轉(zhuǎn)給三線人員，由三線人員冒充經(jīng)辦案件的公安人員或檢察人員，要求被害人將銀行卡內(nèi)的現(xiàn)金直接轉(zhuǎn)至該團伙指定的銀行賬戶內(nèi)。

在詐騙過程中，第三線的詐騙人員會讓被害人登錄一個虛假的“最高人民檢察院”網(wǎng)站，查看所謂的“刑事拘捕令”或“取保候?qū)彌Q定書”，誘導(dǎo)被害人上當(dāng)受騙。詐騙得逞后，參與實施該起詐騙的人員從中抽成，其中，一線人員每月底薪5000元，并按詐騙所得贓款抽成5%;二線、三線人員沒有底薪，均按詐騙所得贓款抽成8%。

該詐騙集團下設(shè)有新舊兩個詐騙公司。其中，江某輝等22人在舊公司參與詐騙，由楊某祥負(fù)責(zé)對他們進行日常管理及工資抽成的發(fā)放。吳某才等12人在新公司參與詐騙，由楊某鎮(zhèn)負(fù)責(zé)對他們進行日常管理。

判 決 全部獲刑 最高被判12年

豐澤法院根據(jù)每個被告人不同的犯罪情節(jié)，分別作出了35名被告人犯詐騙罪，最高被判十二年六個月的有期徒刑，最低為緩刑，并處罰金5000元至15萬元不等的判決。楊某財和楊某芳明知是犯罪所得予以窩藏、轉(zhuǎn)移，犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，也分別獲刑。