海峽都市報閩南版6月5日訊 “北京公安”從印度尼西亞打來電話，稱“你涉及毒品洗錢案，要把涉案的200多萬元轉入檢察院的安全賬戶”，以楊某祥為首的32名龍巖連城人，分小組聯(lián)動詐騙，騙得泉州李小姐126萬元。5月17日，警方展開收網(wǎng)行動，抓獲該詐騙團伙32名成員。昨日，豐澤公安分局刑偵大隊向媒體通報了這起案件。

“北京公安”來電：“已對你上網(wǎng)通緝”

泉州的李小姐在一國有企業(yè)上班，今年3月8日下午，她突然接到一個陌生來電，號碼顯示為“+591110”。對方自稱福建省公安廳民警，說她涉及一起涉毒洗錢案，具體辦案的北京警方將與她聯(lián)系。

過了一會兒，果真有個北京“010”區(qū)號開頭的電話打進來，對方是“北京市公安局平谷分局刑偵大隊的辦案民警”，同樣說她涉及案值200多萬的毒品洗錢案。為了“證明”身份，這名“京警”讓李小姐撥打114或上網(wǎng)查詢他的號碼，李小姐依言查詢，發(fā)現(xiàn)來電號碼確實屬于北京公安平谷分局，因此深信不疑。

李小姐告訴“京警”，自己一直在泉州工作，可能是嫌疑人冒用身份信息。“京警”便要求她到北京報案，人來不了的可以電話報案。在電話受理報案時，他詳細地為李小姐做了筆錄，記錄下銀行賬戶、股票投資等資金信息。錄口供時，他還“很不小心地”讓李小姐聽到同事間關于涉毒案案情的討論。

不久，“京警”再次來電，稱已對李小姐上網(wǎng)通緝。按照對方提供的網(wǎng)址，李小姐看到了有自己的照片和具體身份信息的網(wǎng)絡通緝令，開始慌了。

“京警”要求李小姐將名下所有資金轉入安全賬戶——由檢察機關提供的“國家金融保單”賬戶，“涉案的200多萬元都要轉進去，等案件辦完，核實情況后會歸還。”電話隨后被轉給“某檢察院的檢察官”，“檢察官”要求李小姐到銀行ATM機上轉賬。

李小姐今年35歲，一直單身，騙局一環(huán)扣一環(huán)，她一時轉不過彎來就入了局，第一次，她將45萬元積蓄全部轉了過去。接下來的兩天，她四處籌錢，幾十萬幾十萬地找人借，分6次往對方的3個賬戶里匯了126萬。“這事不能向別人提起，也不能和銀行工作人員說，說不定他們也是同案犯。”對方一再強調(diào)，李小姐也選擇緘口不言。

8月10日下午，她再次籌了100多萬準備匯款，被幾個同事制止。同事發(fā)覺她最近精神恍惚，老是借錢到銀行轉賬，很不對勁，拉著她到豐澤刑偵大隊報警，民警了解情況后，立即判斷她上當了。

32名龍巖連城人入境被抓

警方展開偵查，從資金流向入手，發(fā)現(xiàn)李小姐的126萬進入3個銀行賬戶后，僅僅幾分鐘，就通過網(wǎng)銀被人分散轉入16個二級銀行賬戶。這些錢在二級賬戶中也沒有久留，很快又分散轉入另外17個三級賬戶，隨即被人取現(xiàn)。網(wǎng)銀操控轉賬、取款的地點都在中國臺灣，而冒充警方的電話雖然歸屬地顯示為福州、北京等，其實是從印度尼西亞馬朗打來的。

民警將嫌疑目標鎖定在一伙30多人的龍巖連城籍團伙身上。今年2月以來，他們分批到達印度尼西亞馬朗，其間同行、同吃、同住，目的地相同，購買機票和簽證都由同一個人操辦。這伙人有一個共同聯(lián)系人——楊某祥。

5月份，該詐騙團伙嫌疑人陸續(xù)分批回國，但當時的主犯之一楊某祥還未回國，警方擔心打草驚蛇，不敢馬上實施抓捕，只好派出4路民警到廈門、漳州、龍巖、江西瑞金等地跟蹤、蹲守。

5月17日，楊某祥等嫌疑人入境，在福建省刑偵總隊的統(tǒng)一部署下，泉州市、豐澤區(qū)兩級公安機關調(diào)集上百警力，展開收網(wǎng)行動，行動抓獲楊某祥等32人，其中包括6名女子。這是近年來，泉州公安破獲最大的一起詐騙案。

三地聯(lián)動分組詐騙

這32名龍巖連城人，都是親戚、朋友關系。為首的楊某祥今年37歲，他交代，此前在廈門江頭打工時遇到一批從事詐騙的境外人士，從他們身上學會詐騙手段。發(fā)現(xiàn)境外詐騙收入高，他組織親戚朋友、鄉(xiāng)里鄉(xiāng)親一起出境，作案前給他們培訓、分工，每個人月工資5000，事成后還有5%~8%的提成。冒充檢察院工作人員的江某輝，3個月就賺了20幾萬。

在騙得李小姐的126萬后，楊某祥等人非常開心，不僅請團伙成員吃大餐，還特意到香港買了幾部蘋果5S手機，獎勵“突出貢獻者”。

團伙詐騙分工明確，分為通話組、取款組和網(wǎng)絡技術保障組。通話組和網(wǎng)絡技術保障組藏在印度尼西亞，取款組躲在臺灣。他們使用高科技手段，利用網(wǎng)絡技術隨意偽裝自己的電話號碼，例如將號碼偽裝成福建省公安廳的“591110”和北京市公安局平谷分局刑偵大隊的“010”開頭。還通過非法手段獲取詐騙對象的身份信息，制作“網(wǎng)上通緝令”。

該團伙落網(wǎng)后交代，共詐騙受害者283人，涉案金額達數(shù)百萬元，其中李小姐的126萬單筆詐騙數(shù)額最大。除李小姐外，還有多名泉州市民被騙，僅豐澤就有6人上當。

豐澤刑偵大隊黃副大隊長就該案的幾個疑點提醒市民：公檢法是獨立的系統(tǒng)，電話之間不會相互轉來轉去;公安機關調(diào)查取證不會通過電話方式;公檢法沒有設立所謂的安全賬戶;廣大市民接到不明電話不應上當，不應轉賬，應及時報警。

(海都記者 俞志村 通訊員 郭錦火 黃穎鵬 文/圖)