據(jù)悉，現(xiàn)有的投資者Creandum和PortfoLion也參與了投資，另外還有許多天使投資者--包括Coinbase CEO Emilie Choi和UiPath CEO Daniel Dines。

Seon公司的客戶則包括Revolut、Afterpay和Nubank等公司。據(jù)了解，該公司的軟件會(huì)通過對(duì)消費(fèi)者的電子郵件地址、電話號(hào)碼和其他數(shù)據(jù)的分以建立起一個(gè)“數(shù)字足跡”，另外還會(huì)通過使用機(jī)器學(xué)習(xí)來確定它們是真實(shí)的還是可疑的。

據(jù)兩位熟悉此事的人士稱，該公司在最新一輪融資后的估值為5億美元。

阻止俄羅斯逃避制裁

Seon CEO兼聯(lián)合創(chuàng)始人Tamas Kadar表示，在俄羅斯對(duì)烏克蘭采取軍事行動(dòng)的情況下，他的公司已經(jīng)看到了對(duì)能根除受制裁個(gè)人和實(shí)體及其他“政治人物”交易的工具的高度需求。

部分現(xiàn)金將用于解決可能使用金融技術(shù)應(yīng)用進(jìn)行洗錢和逃避制裁的問題。

“我們正在研究一個(gè)部門以支持我們客戶群的這種需求，”Kadar告訴CNBC。

金融科技公司在解決俄羅斯制裁規(guī)避問題上面臨越來越大的壓力，特別是在人們擔(dān)心它們的控制可能比銀行更寬松的情況下。今年2月，PayPal表示，公司在發(fā)現(xiàn)400多萬個(gè)賬戶是非法的之后刪除了這些賬戶。

Seon則還在開發(fā)一種功能，它可以在線驗(yàn)證企業(yè)并查看其股東是否在任何制裁名單上。

Kadar指出，這種工具可以識(shí)別某人是否只是創(chuàng)建空殼公司來洗錢或作為一個(gè)假身份來隱藏他們的資產(chǎn)。他補(bǔ)充稱，Seon已經(jīng)優(yōu)先考慮在下一季度增加這一功能。

反洗錢平臺(tái)ComplyAdvantage CEO Charles Delingpole表示，因?yàn)蹩颂m戰(zhàn)爭而加劇的地緣政治緊張局勢(shì)意味著對(duì)于國際金融機(jī)構(gòu)來說，可以說從來沒有過一個(gè)更具挑戰(zhàn)性的時(shí)期。據(jù)悉，Delingpole也是Seon的早期投資者。

他告訴CNBC：“在這場(chǎng)大流行中，人們迅速轉(zhuǎn)移到只在網(wǎng)上進(jìn)行的活動(dòng)，遠(yuǎn)離了分支機(jī)構(gòu)，這使得欺詐者獲得了更多的機(jī)會(huì)來實(shí)施欺詐?！?/p>

在美國市場(chǎng)的擴(kuò)張

據(jù)了解，這些資金還將用于幫助Seon在美國以及拉丁美洲和亞洲的擴(kuò)張。

Seon COO Bence Jendruszak告訴CNBC：“我們將大規(guī)模地?cái)U(kuò)大我們的美國團(tuán)隊(duì)。在線欺詐是美國的一個(gè)主要問題?！?/p>

去年，該公司在德克薩斯州的奧斯汀和印度尼西亞的雅加達(dá)開設(shè)了新的辦事處，其員工人數(shù)翻了兩番，達(dá)到200人。Seon預(yù)計(jì)在未來12個(gè)月內(nèi)其員工人數(shù)大概會(huì)翻一番。

該公司表示，其年度經(jīng)常性收入在2021年約增加了兩倍，而其客戶群則增加了一倍多，從100人增加到250人。

Kadar和Jendruszak在完成他們的大學(xué)學(xué)業(yè)后于2017年在匈牙利布達(dá)佩斯創(chuàng)立了Seon。此后，Kadar將公司總部遷至英國。Seon的初創(chuàng)公司競(jìng)爭對(duì)手則包括來自以色列的Riskified和美國的Arkose Labs。