據(jù)悉，現(xiàn)有的投資者Creandum和PortfoLion也參與了投資，另外還有許多天使投資者--包括Coinbase CEO Emilie Choi和UiPath CEO Daniel Dines。

Seon公司的客戶則包括Revolut、Afterpay和Nubank等公司。據(jù)了解，該公司的軟件會通過對消費者的電子郵件地址、電話號碼和其他數(shù)據(jù)的分以建立起一個“數(shù)字足跡”，另外還會通過使用機器學習來確定它們是真實的還是可疑的。

據(jù)兩位熟悉此事的人士稱，該公司在最新一輪融資后的估值為5億美元。

阻止俄羅斯逃避制裁

Seon CEO兼聯(lián)合創(chuàng)始人Tamas Kadar表示，在俄羅斯對烏克蘭采取軍事行動的情況下，他的公司已經看到了對能根除受制裁個人和實體及其他“政治人物”交易的工具的高度需求。

部分現(xiàn)金將用于解決可能使用金融技術應用進行洗錢和逃避制裁的問題。

“我們正在研究一個部門以支持我們客戶群的這種需求，”Kadar告訴CNBC。

金融科技公司在解決俄羅斯制裁規(guī)避問題上面臨越來越大的壓力，特別是在人們擔心它們的控制可能比銀行更寬松的情況下。今年2月，PayPal表示，公司在發(fā)現(xiàn)400多萬個賬戶是非法的之后刪除了這些賬戶。

Seon則還在開發(fā)一種功能，它可以在線驗證企業(yè)并查看其股東是否在任何制裁名單上。

Kadar指出，這種工具可以識別某人是否只是創(chuàng)建空殼公司來洗錢或作為一個假身份來隱藏他們的資產。他補充稱，Seon已經優(yōu)先考慮在下一季度增加這一功能。

反洗錢平臺ComplyAdvantage CEO Charles Delingpole表示，因烏克蘭戰(zhàn)爭而加劇的地緣政治緊張局勢意味著對于國際金融機構來說，可以說從來沒有過一個更具挑戰(zhàn)性的時期。據(jù)悉，Delingpole也是Seon的早期投資者。

他告訴CNBC：“在這場大流行中，人們迅速轉移到只在網(wǎng)上進行的活動，遠離了分支機構，這使得欺詐者獲得了更多的機會來實施欺詐?！?/p>

在美國市場的擴張

據(jù)了解，這些資金還將用于幫助Seon在美國以及拉丁美洲和亞洲的擴張。

Seon COO Bence Jendruszak告訴CNBC：“我們將大規(guī)模地擴大我們的美國團隊。在線欺詐是美國的一個主要問題?！?/p>

去年，該公司在德克薩斯州的奧斯汀和印度尼西亞的雅加達開設了新的辦事處，其員工人數(shù)翻了兩番，達到200人。Seon預計在未來12個月內其員工人數(shù)大概會翻一番。

該公司表示，其年度經常性收入在2021年約增加了兩倍，而其客戶群則增加了一倍多，從100人增加到250人。

Kadar和Jendruszak在完成他們的大學學業(yè)后于2017年在匈牙利布達佩斯創(chuàng)立了Seon。此后，Kadar將公司總部遷至英國。Seon的初創(chuàng)公司競爭對手則包括來自以色列的Riskified和美國的Arkose Labs。