“裸聊”后應(yīng)對方邀請加入一款A(yù)pp，被害人把手機(jī)號碼錄入后才發(fā)現(xiàn)，通訊錄被對方獲取，“裸聊”過程也早已被全程錄了視頻，不得不按照對方要求加入微信群不停發(fā)紅包，直到忍無可忍報(bào)了警。案發(fā)后，一個(gè)通過線上搶紅包、線下取現(xiàn)方式轉(zhuǎn)移非法資金的犯罪團(tuán)伙率先浮出水面。近日，崔某等9人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪案被移送丹陽市檢察院審查起訴。

2021年3月的一天，錢先生通過某手機(jī)App添加了一名叫小美的女性為好友，之后二人便通過線上視頻“裸聊”。不久后，在小美的要求下，錢先生下載了另一款手機(jī)App，并將自己的手機(jī)號碼錄入了該App中。

“錄入之后小美獲取了我的手機(jī)通訊錄名單，她給我發(fā)消息讓我給她匯3888元錢，不然就把‘裸聊’視頻發(fā)給我手機(jī)通訊錄里的聯(lián)系人?！卞X先生這才知道，小美對整個(gè)“裸聊”過程進(jìn)行了錄像，而他應(yīng)小美要求下載使用的App則將自己的個(gè)人信息出賣給了對方。出于害怕，他立即通過線上轉(zhuǎn)賬的方式將3888元匯入了小美提供的銀行賬戶。 接下來，在小美的指令下，錢先生通過掃碼進(jìn)群的方式陸續(xù)加入了5個(gè)群聊，并在這些群內(nèi)發(fā)了56個(gè)1000元紅包。在紅包被群內(nèi)成員搶空后，小美又向其索要1萬元錢?！拔野?萬元匯過去后，她又問我要錢，但是我實(shí)在沒錢了。”面對小美一而再、再而三的索要，錢先生無力招架，最終選擇報(bào)警。

警方立案偵查后發(fā)現(xiàn)，小美僅是犯罪團(tuán)伙中的一員。這個(gè)犯罪團(tuán)伙均是通過“裸聊”錄制聊天視頻并向被害人勒索錢財(cái)?shù)姆绞侥怖?，目前已?6名被害人報(bào)案。而小美等上游犯罪團(tuán)伙成員作案均借助“第三方”與被害人進(jìn)行轉(zhuǎn)賬交易，且與“第三方”之間也無實(shí)際接觸，導(dǎo)致團(tuán)伙成員均未到案。目前公安機(jī)關(guān)正對小美等人涉案情況展開進(jìn)一步偵查。

根據(jù)被害人微信紅包的領(lǐng)取記錄，警方將目標(biāo)鎖定在了崔某、何某等9人身上，并赴云南省將9人抓獲歸案。經(jīng)偵查，這9人雖不了解上游的犯罪情況，也并不直接與小美等人接觸，但紅包中的資金卻由上游犯罪團(tuán)伙人員監(jiān)管，并逐漸形成了一條“線上搶紅包——匯總紅包至專人賬戶——線下銀行取現(xiàn)”的洗錢犯罪鏈條。2021年初，崔某在朋友打麻將的邀約下，成了該團(tuán)伙的“包手”，專門負(fù)責(zé)在群內(nèi)搶紅包，再將搶到的錢轉(zhuǎn)移。無需成本投入、無需付出勞動，用手機(jī)簡單操作就能短時(shí)間內(nèi)輕松獲得幾百元報(bào)酬，面對這份工作，崔某與何某樂此不疲。經(jīng)查，在短短2個(gè)月左右的時(shí)間內(nèi)，包括崔某在內(nèi)的7名“包手”便通過微信搶紅包的方式轉(zhuǎn)移資金131萬余元。

紅包匯總后，微信群的作用就發(fā)揮到位了，這時(shí)便輪到“取現(xiàn)組”上場，楊某便是該組成員之一?！板X取出來后，我會根據(jù)‘上家’的交代將現(xiàn)金送到云南西雙版納的一個(gè)家具店里面去，店里有人拍下我送錢的視頻，那個(gè)人會把視頻發(fā)送給‘上家’表示收到錢了，之后‘上家’便會通過微信將好處費(fèi)轉(zhuǎn)賬給我?！睏钅吃谟崋栔羞@樣供述，在經(jīng)過這樣“無接觸”式的交付操作后，涉案資金便成功“洗白”。目前，店內(nèi)收錢人員身份尚在偵查中。據(jù)悉，短短4個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，楊某、巖某通過收款、取現(xiàn)形式轉(zhuǎn)移非法資金195萬余元。

2021年3月，公安機(jī)關(guān)對此案立案偵查，丹陽市檢察院派員提前介入引導(dǎo)取證。通過仔細(xì)閱卷和案情會商，該院重點(diǎn)就客觀證據(jù)特別是電子證據(jù)的收集、犯罪嫌疑人在犯罪中的分工等提出針對性意見，引導(dǎo)收集證據(jù)材料12份。7月，案件移送丹陽市檢察院審查批準(zhǔn)逮捕。經(jīng)審查，該院認(rèn)為崔某等9人明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，在綜合考慮犯罪情節(jié)、其他涉案人員均未到案可能發(fā)生串供風(fēng)險(xiǎn)等情況后，該院依法對9人作出批準(zhǔn)逮捕決定，并就如何追逃上游犯罪人員、本案證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)把握、涉案數(shù)額計(jì)算、主觀故意和共同犯罪認(rèn)定等問題與偵查人員進(jìn)一步溝通，提出繼續(xù)查細(xì)被害人報(bào)案情況、損失明細(xì)、上下線之間的共謀情況、涉案資金去向和固定電子證據(jù)等具體意見。

2021年10月底，公安機(jī)關(guān)將該案移送丹陽市檢察院審查起訴，目前該案正在審查起訴中。

校對 盛媛媛