如東洗錢罪首案！提供銀行卡幫他人轉移騙貸200萬元，獲刑9個月緩刑1年半

2021-11-12 16:31:51 來源：揚子晚報

0瀏覽評論0條

近日，江蘇省如東縣人民法院審結該院在《刑法修正案（十一）》施行后的首例洗錢罪案件。一名被告人被判處有期徒刑九個月緩刑一年六個月，并處罰金3萬元。

2018年6月，如東法院在審理一起金融借貸合同糾紛案件時，發(fā)現(xiàn)浦某（另案處理）有騙取貸款的違法犯罪行為，遂將該線索移送公安機關立案偵查。經(jīng)查，2017年1月浦某為騙取銀行貸款，偽造公司公章、法定代表人私章，制作虛假材料，虛構了向被告人袁某購買原材料的事實，向銀行貸款。

袁某明知浦某與其之間無真實買賣行為，仍與其簽訂虛假供貨合同并給浦某提供銀行卡賬號，幫助浦某收取并轉移所騙取的銀行貸款人民幣200萬元。

如東法院經(jīng)審理認為，被告人袁某為掩飾、隱瞞破壞金融管理秩序犯罪的來源及性質(zhì)，提供銀行賬戶并通過轉賬及其它方式轉移資金，其行為已構成洗錢罪。法院根據(jù)袁某的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)和社會危害程度，依法判處袁某有期徒刑九個月緩刑一年六個月，并處罰金3萬元。

承辦法官表示，洗錢活動與各類犯罪相互交織滲透，充當助紂為虐、為虎作倀的角色，對國家正常的金融秩序破壞巨大。當他人提出借用個人銀行賬戶走賬時，一定要提高警惕，問清楚資金的真實來源及去向，切勿為人情或小利而觸犯法律。