利用銀行卡幫人洗錢，半個月銀行流水近千萬元。11月10日，記者從鹽城市公安局亭湖分局獲悉，該局經(jīng)過縝密工作，成功打掉本地一利用銀行卡洗錢團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人15人，現(xiàn)均已被采取強制措施。

今年10月27日，亭湖警方在工作中發(fā)現(xiàn)，鹽城市民韋某的多張銀行卡在夜間發(fā)生大量進(jìn)出轉(zhuǎn)賬交易，明顯存在異常行為，警方對其展開偵查?！绊f某的幾張銀行卡，白天沒有任何進(jìn)出轉(zhuǎn)賬交易，一到晚上就有上百筆銀行流水，且數(shù)額較大?！丙}城市公安局亭湖分局反詐中心指導(dǎo)員陳煒瑋介紹，通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，都是一些本地有前科的人員，在和韋某發(fā)生資金往來。

抓捕現(xiàn)場

辦案民警還發(fā)現(xiàn)，韋某和這些人員進(jìn)行交易時，都處于同一地點，但地點更換頻繁，多是在一些不要身份證登記的民宿和日租房里?！斑@些人很可能是在幫上游詐騙團(tuán)伙洗錢，而且警惕性很高，經(jīng)常更換洗錢地點?！标悷槵|說，通過研判，警方摸排到韋某的一處洗錢點，經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，韋某都是白天在房間里睡覺，夜晚召集相關(guān)人員進(jìn)行洗錢。

警方在明確韋某和其他幾人身份信息后，立即開展收網(wǎng)行動。10月29日晚，亭湖警方組織20多名警力，蹲守在一小區(qū)日租房周邊，準(zhǔn)備對韋某等人進(jìn)行抓捕。“他們選擇的小區(qū)樓道門口都有密碼門，為了不打草驚蛇，我們只好選擇蹲守?！眳⑴c抓捕的民警說，當(dāng)晚9點左右，一名男子下樓打電話，稱要去門口接人，警方判斷此人也是團(tuán)伙中的一員，在其帶人回房間后，警方開始行動。

洗錢的銀行卡

“警察，不許動！”民警在現(xiàn)場抓獲犯罪嫌疑人5名，但韋某并不在現(xiàn)場。在警方押解相關(guān)人員下樓時，韋某幾次給同伙打電話，由于沒人接聽，韋某產(chǎn)生了警覺。同時，在小區(qū)門口值守的民警，發(fā)現(xiàn)韋某車輛離開，經(jīng)過兩輛警車夾擊，終于在一路口把韋某車輛逼停，車上連同韋某在內(nèi)的5人都被抓獲。

到案后，韋某如實交代，由于其沒有正當(dāng)工作，就請朋友介紹了幫人洗錢的賺錢路子，每幫人洗錢1萬元，能得到150元辛苦費，見來錢快，他便心生一計，召集身邊朋友，一起參加洗錢。“經(jīng)查，韋某等人從10月開始用銀行卡幫人洗錢，半個月銀行流水近千萬元，收入10多萬元?！标悷槵|說，警方將根據(jù)相關(guān)線索，深挖上游電信詐騙團(tuán)伙。

近年來，亭湖警方主動進(jìn)攻、斷卡截流，持續(xù)開展“斷卡”系列集中行動，堅持“嚴(yán)厲打擊、綜合治理、齊抓共管、標(biāo)本兼治”，全力斬斷鹽城本地非法買賣手機卡、銀行卡黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，堅決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)態(tài)勢，切實維護(hù)社會治安大局穩(wěn)定。今年以來，已抓獲相關(guān)犯罪嫌疑人276人。

警方提醒廣大市民，絕不能為了蠅頭小利將自己的手機卡、銀行卡、微信、支付寶等出租、出借、出售給他人使用，更不能買賣手機卡、銀行卡和其它支付賬戶，對相關(guān)涉案違法行為，警方將違者必究、一查到底。

通訊員 宋偉偉 潘霖 揚子晚報/紫牛新聞記者 施廣權(quán)

校對 蘇云