中新網(wǎng)溫州6月29日電(見(jiàn)習(xí)記者 周悅磊 通訊員 李秧 周日敏)“搶單刷單，輕松獲取高額傭金”“動(dòng)動(dòng)手指，日入2000元”……時(shí)下在一些社交網(wǎng)站上時(shí)常出現(xiàn)一些極具誘惑的“跑分”兼職招聘廣告，其背后卻可能涉及賭博、詐騙、色情等違法犯罪活動(dòng)黑色產(chǎn)業(yè)。記者29日獲悉，浙江警方日前就成功打掉一個(gè)“網(wǎng)絡(luò)跑分”洗錢(qián)團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人17名，初步查明涉案金額超億元。

破案現(xiàn)場(chǎng) 溫州公安供圖

截至目前，包括犯罪嫌疑人周某在內(nèi)的15名團(tuán)伙成員因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪已被公安機(jī)關(guān)采取刑事強(qiáng)制措施，馬某和汪某也因涉嫌侵犯公民信息罪被刑事拘留，相關(guān)案件在進(jìn)一步調(diào)查中。

近來(lái)，浙江省瑞安市公安局接到有關(guān)舉報(bào)線索顯示，某網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)的多個(gè)賬號(hào)異常，這些賬號(hào)大部分是剛剛注冊(cè)不久，且都存在短時(shí)間內(nèi)接收大量轉(zhuǎn)賬匯款的情況。經(jīng)偵查，警方發(fā)現(xiàn)這些賬戶背后是一個(gè)以犯罪嫌疑人周某為首的洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙，而這些賬戶都是他們用來(lái)“跑分”收款的洗錢(qián)工具。

為了盡快斬?cái)嘣撓村X(qián)鏈條，瑞安市公安局迅速抽調(diào)網(wǎng)警、派出所等單位精干力量成立專案組，展開(kāi)“斷鏈”行動(dòng)。偵查中，專案組民警發(fā)現(xiàn)從2019年4月開(kāi)始，周某就在各大社交平臺(tái)上發(fā)布轉(zhuǎn)賬收款賺取傭金的招募啟事，來(lái)招募“跑分”收款人員。

招募來(lái)的“跑分”人員會(huì)先在一個(gè)名為“天天向上”支付平臺(tái)上注冊(cè)并交納幾千元或上萬(wàn)元的“保證金”。然后，支付平臺(tái)會(huì)隨機(jī)向他們發(fā)布收款任務(wù)，“跑分”人員完成收款后，平臺(tái)會(huì)從他們的“保證金”中扣除相應(yīng)的款項(xiàng)，并支付1%到1.4%的傭金。

警方查處的作案工具 溫州公安供圖

“‘天天向上’支付平臺(tái)的背后是一些境外賭博網(wǎng)站，‘跑分’人員其實(shí)就是幫助這些網(wǎng)站收取賭客的賭資，而賭博網(wǎng)站就只用和支付平臺(tái)進(jìn)行交易，不用和賭客直接交易，從而達(dá)到洗錢(qián)和規(guī)避打擊的目的。”辦案民警發(fā)現(xiàn)，每天都有巨額的賭資通過(guò)“跑分”被悄悄洗白，而支付平臺(tái)也正是通過(guò)為賭博網(wǎng)站“跑分”獲取巨額傭金。

同時(shí)，該平臺(tái)還提供多級(jí)“代理”，周某作為“代理”，除了自己進(jìn)行“跑分”獲取傭金，還能從招募的“跑分”人員中再抽取1%左右流水金額提成。

專案組在掌握了相關(guān)證據(jù)后展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)，分別在溫州瑞安、龍港抓獲了周某等3名犯罪嫌疑人，扣押手機(jī)60余部，手機(jī)黑卡300余張、銀行卡50余張，電腦8臺(tái)，初步查明涉案流水金額超過(guò)2000萬(wàn)元，犯罪嫌疑人獲利20余萬(wàn)元。

與此同時(shí)，專案組在溫州蒼南、龍港等地相繼抓獲周某林等11團(tuán)伙成員，并初步查明該團(tuán)伙涉案流水金額上億元。

不久后，向該團(tuán)伙販賣公民個(gè)人信息的犯罪嫌疑人馬某和汪某先后在河北省石家莊市和湖北省天門(mén)市落網(wǎng)，而“天天向上”支付平臺(tái)也被杭州警方一舉搗毀。(完)