中新網(wǎng)遂寧7月30日電 (鄒立楊 起鈺婷)近日，四川遂寧市大英警方搗毀了一個(gè)龐大的倒賣信用卡團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人12名。案件歷時(shí)五個(gè)半月，警方輾轉(zhuǎn)重慶、山東、福建、遼寧、四川等地，查實(shí)辦理銀行卡879套，其中400余套涉及全國(guó)各地電信詐騙案1000余件，涉及金額1.65億元。

2018年11月20日，大英縣象山派出所接到劉某報(bào)警稱：有人到他家中威脅他。民警到現(xiàn)場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)5名可疑人員正在劉某家中催債。他們聲稱劉某欠了他們20萬元。20萬元對(duì)農(nóng)村家庭來說不是小數(shù)，催債的5人兇神惡煞，種種疑點(diǎn)引起了民警的懷疑。

在民警的詢問下，幾人說是在網(wǎng)上產(chǎn)生的借貸關(guān)系。民警迅速將情況反饋給網(wǎng)安大隊(duì)，網(wǎng)安大隊(duì)對(duì)幾人進(jìn)行了詢問。討賬的人說，他們?cè)诰W(wǎng)上做推廣服務(wù)，勞務(wù)費(fèi)打進(jìn)了劉某的銀行卡;劉某卻說什么也不知道。但是，劉某一句無心的話引起了民警的高度注意。“我就是賣了張卡給他們!”劉某如此說。

抓獲現(xiàn)場(chǎng)。大英警方

網(wǎng)絡(luò)，銀行卡，這些敏感的詞匯，讓民警對(duì)幾人的身份越來越懷疑。民警在對(duì)討賬領(lǐng)頭人張某進(jìn)行檢查時(shí)，從他手機(jī)里發(fā)現(xiàn)了大量他人身份證、銀行卡等照片。張某支支吾吾說不清這些東西的來源和用途。在民警的審訊下，張某最終交代出，自己通過網(wǎng)絡(luò)收購(gòu)銀行卡套件再轉(zhuǎn)手賣給別人的犯罪行為。同時(shí)，張某交代，自己還有一個(gè)上線楊某華，目前在成都。

網(wǎng)安大隊(duì)對(duì)該團(tuán)伙販賣信用卡進(jìn)行了深入追查，一個(gè)龐大的倒賣信用卡團(tuán)伙逐漸浮出水面。初步查找，該團(tuán)伙以嫌疑人楊某華為首，在網(wǎng)上以高薪招聘兼職辦理銀行卡套件為幌子，實(shí)則倒賣信用卡，為網(wǎng)絡(luò)賭博、詐騙、洗錢等犯罪活動(dòng)提供支持。

鑒于案情重大，大英縣公安局多次組織專題研究，成立了網(wǎng)安、刑偵、治安等多警種參與的聯(lián)合專案組。專案組運(yùn)用現(xiàn)代化偵查手段，逐步掌握了犯罪團(tuán)伙組織結(jié)構(gòu)、人員分布、上下層級(jí)、交易方式、暫住地等關(guān)鍵信息。

在全面掌握該犯罪團(tuán)伙的大量犯罪事實(shí)后，結(jié)合前期研判情況，專案組確定了犯罪嫌疑人的可能藏身地點(diǎn)，隨即開展抓捕工作。2018年12月至2019年5月，歷時(shí)五個(gè)半月，專案組成員輾轉(zhuǎn)重慶、山東、福建、遼寧等地，將犯罪嫌疑人楊某華等11名團(tuán)伙骨干成員抓獲歸案。

由于犯罪嫌疑人大多有犯罪前科，反偵查意識(shí)強(qiáng)，熟悉公安機(jī)關(guān)的審訊技巧和方法。楊某華到案后，避重就輕拒不承認(rèn)其販賣銀行卡的犯罪事實(shí)。專案組隨即調(diào)整工作策略，強(qiáng)化證據(jù)支撐，在強(qiáng)大的心理攻勢(shì)和鐵一般的事實(shí)面前，犯罪嫌疑人楊某華如實(shí)交待了自己的犯罪事實(shí)。同時(shí)，交待了專案組未掌握的3個(gè)上線團(tuán)伙。

2018年7月以來，犯罪嫌疑人楊某華通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布招聘兼職廣告，招聘犯罪嫌疑人張某某、何某等5人為下線。5人分工協(xié)作，由嫌疑人何某等人在成都華商理工職業(yè)學(xué)校、成都中醫(yī)藥大學(xué)龍泉校區(qū)附院針灸學(xué)校和成都市新都區(qū)現(xiàn)代制造職業(yè)技術(shù)學(xué)校等7所學(xué)校內(nèi)，誘騙學(xué)生辦理銀行卡套件，高價(jià)販賣給他人用于詐騙、賭博、洗錢等犯罪活動(dòng)，并從中獲利。

目前，該案抓獲犯罪嫌疑人12名(其中臺(tái)灣籍1人)，查實(shí)辦理的銀行卡879套(扣押124套)，電腦3臺(tái)，手機(jī)11部，串并全國(guó)詐騙案件474件，涉案金額1.65億余元，凍結(jié)資金163.7萬元。在查實(shí)的879套銀行卡中，有400余套涉及全國(guó)各地電信詐騙案1000余件，涉及金額1.65億元。此案的偵破從源頭上斬?cái)嗔艘粭l為網(wǎng)絡(luò)賭博、詐騙、洗錢等犯罪活動(dòng)提供幫助的銀行卡供應(yīng)鏈，壓縮了電信詐騙犯罪空間。(完)