據(jù)參考消息此前報(bào)道，意大利檢察官15年控告中國(guó)銀行米蘭分行涉及45億歐元(約合332億人民幣)的洗黑錢案件。據(jù)路透社2月17日?qǐng)?bào)道，法院文件顯示，中國(guó)銀行當(dāng)日同意支付60萬(wàn)歐元罰款，就此事與意大利檢方達(dá)成和解。

案件達(dá)成和解后，意大利佛羅倫薩法院判決涉事4名中國(guó)銀行員工有期徒刑2年，緩期執(zhí)行。除60萬(wàn)歐元罰款外，法院還判決中國(guó)銀行上繳98萬(wàn)歐元收入，而中國(guó)銀行表示這些收入是通過(guò)合法途徑獲得。

中國(guó)銀行是中國(guó)第四大銀行，該行通過(guò)電子郵件發(fā)表聲明稱，和解是為了避免冗長(zhǎng)的官司，并令米蘭分行可以集中精力拓展業(yè)務(wù)。支付罰款并不意味著認(rèn)罪，米蘭分行一直遵守國(guó)家和國(guó)際相關(guān)規(guī)定。

2016年2月，中國(guó)工商銀行西班牙馬德里分行也被控涉及4000萬(wàn)歐元洗錢案，該案目前尚未了結(jié)。中國(guó)駐西班牙使館曾表示，對(duì)此事高度關(guān)注，中國(guó)政府一貫要求駐外中資企業(yè)嚴(yán)格遵守中國(guó)和駐在國(guó)法律法規(guī)，進(jìn)行合法經(jīng)營(yíng)。據(jù)使館掌握的情況，駐西班牙的中資機(jī)構(gòu)都做到了這一點(diǎn)。

資料圖：中國(guó)銀行

案件回顧：

該起洗錢案已遷延日久，參考消息網(wǎng)2016年4月曾援引外媒報(bào)道梳理這起案件。

據(jù)外媒消息，意大利檢察官15年6月控告中國(guó)銀行米蘭分行，以及297人涉及45億歐元(約合332億人民幣)的洗黑錢案件。

英國(guó)廣播公司網(wǎng)站4月11日發(fā)表題為《意大利央行調(diào)查中國(guó)銀行意大利辦公室》的報(bào)道稱，路透社引述一位消息人士的話說(shuō)，意大利央行正對(duì)中國(guó)銀行意大利辦公室展開現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。這家銀行正面臨協(xié)助將不法資金從意大利轉(zhuǎn)移至中國(guó)的指控。

意大利檢方正尋求將297名嫌疑人(多數(shù)為中國(guó)人)和中國(guó)銀行米蘭分行帶上被告席。他們涉嫌在2006年至2010年將超過(guò)45億歐元走私至中國(guó)。

據(jù)路透社獲悉的一份檢方文件顯示，被命名為“金錢之河”的調(diào)查行動(dòng)重點(diǎn)是中國(guó)銀行與現(xiàn)已停業(yè)的中國(guó)轉(zhuǎn)賬服務(wù)公司Money2Money(M2M)之間的關(guān)系。這家轉(zhuǎn)賬服務(wù)公司曾在意大利與中國(guó)之間的轉(zhuǎn)賬服務(wù)市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位。

該消息人士說(shuō)，幾天前啟動(dòng)的監(jiān)督檢查是由佛羅倫薩的司法調(diào)查引起。

中國(guó)銀行在書面回復(fù)路透社的查詢時(shí)確認(rèn)該行正接受檢查，并說(shuō)“中國(guó)銀行正全面配合意大利監(jiān)管當(dāng)局的工作”。

中國(guó)銀行表示，該檢查是例行程序，每隔三到五年都會(huì)有一次，覆蓋該行的所有業(yè)務(wù)和管理領(lǐng)域。

中國(guó)銀行說(shuō)，該檢查與M2M問(wèn)題沒(méi)有關(guān)系。但由于檢查仍在進(jìn)行當(dāng)中，中國(guó)銀行拒絕透露更多細(xì)節(jié)。意大利央行也拒絕評(píng)論，稱有關(guān)監(jiān)管檢查活動(dòng)是保密的。

現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查是意大利央行用于保護(hù)金融系統(tǒng)健全并預(yù)防包括洗錢等非法活動(dòng)的強(qiáng)有力手段。意大利央行官網(wǎng)介紹說(shuō)，一旦非實(shí)地審查和現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)管理層存在違規(guī)行為，央行可對(duì)銀行主管啟動(dòng)制裁程序，并進(jìn)行行政制裁，主要是罰款。

意大利檢方在請(qǐng)求起訴書中指控，數(shù)以十億美元計(jì)的資金被匯往中國(guó)，并被化整為零以逃避監(jiān)測(cè)，這些資金來(lái)自包括偽造、剝削非法勞工和逃稅等非法活動(dòng)所得。

檢方表示，有22億歐元是通過(guò)中國(guó)銀行米蘭分行轉(zhuǎn)出。但中國(guó)銀行否認(rèn)有任何不當(dāng)行為。

意大利央行對(duì)路透社表示，2008年至2009年，該央行旗下負(fù)責(zé)反洗錢和打擊對(duì)恐怖主義活動(dòng)提供資金的金融情報(bào)部門，確認(rèn)了中國(guó)轉(zhuǎn)賬服務(wù)公司M2M數(shù)百宗令人生疑的交易，都是從意大利向中國(guó)轉(zhuǎn)款。

其中一些資金經(jīng)過(guò)中國(guó)銀行米蘭分行轉(zhuǎn)往中國(guó)，但意大利央行當(dāng)時(shí)沒(méi)有對(duì)中國(guó)銀行的主管實(shí)施制裁。

意大利央行說(shuō)，該央行的金融情報(bào)部門在2011年和2012年將所有有關(guān)資料轉(zhuǎn)交給了佛羅倫薩的檢方。