證券代碼：600033 證券簡稱：福建高速(3.370,0.03,0.90%)公告編號：臨2016-020

債券代碼：122431 債券簡稱：15閩高速

福建發(fā)展高速公路股份有限公司

第七屆董事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

福建發(fā)展高速公路股份有限公司(以下簡稱"公司")于2016年7月1日以專人送達和傳真、電子郵件的方式發(fā)出關于召開第七屆董事會第九次會議的通知。本次會議于2016年7月13日以通訊表決方式召開，會議應到董事11人，實到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定。

經(jīng)出席會議的董事認真審議，會議表決通過《關于放棄參與廈門國際銀行2016年度增資擴股的議案》。表決結(jié)果：11票贊成，0票反對，0票棄權。

公司第七屆董事會第五次會議審議批準公司以每股4.5元的價格，出資不超過10億元參與廈門國際銀行2016年度增資擴股。在積極推動增資相關事宜的過程中，廈門國際銀行將本次增資擴股的發(fā)行價格由每股4.5元上調(diào)至每股4.8元，發(fā)行價格已超出公司董事會批準的參與價格。在綜合分析提價后的廈門國際銀行發(fā)行價格和已上市商業(yè)銀行的估值水平之后，董事會批準公司放棄參與廈門國際銀行2016年度增資擴股。

詳細內(nèi)容請見公司于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)發(fā)布的臨時公告《關于放棄參與廈門國際銀行2016年度增資擴股的公告》(公告編號：臨2016-021)。

特此公告。

福建發(fā)展高速公路股份有限公司

董事會

2016年7月14日

證券代碼：600033 證券簡稱：福建高速公告編號：臨2016-021

債券代碼：122431 債券簡稱：15閩高速

福建發(fā)展高速公路股份有限公司關于放棄

參與廈門國際銀行2016年度增資擴股的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2016年3月4日，公司第七屆董事會第五次會議審議通過《關于參與廈門國際銀行2016年度增資擴股的議案》，同意公司以每股4.5元的價格，出資不超過10億元參與廈門國際銀行2016年度增資擴股，詳見公司2016年3月5日發(fā)布的《福建發(fā)展高速公路股份有限公司對外投資公告》(臨2016-004)。

在積極推動增資相關事宜的過程中，廈門國際銀行將2016年度增資擴股的發(fā)行價格由每股4.5元上調(diào)至每股4.8元，發(fā)行價格提高了6.67%，上調(diào)后的發(fā)行價格已超出公司董事會審批通過的參與價格。按每股4.8元的價格測算，廈門國際銀行的市盈率為9.23倍(上調(diào)價格前為8.65倍)，市凈率為1.21倍(上調(diào)價格前為1.14倍)，上調(diào)發(fā)行價格導致廈門國際銀行此次增發(fā)股份的市盈率和市凈率水平相比已上市股份制商業(yè)銀行明顯偏高。經(jīng)公司第七屆董事會第九次會議審議，11名董事全部同意，通過了《關于放棄參與廈門國際銀行2016年度增資擴股的議案》，董事會批準公司放棄參與廈門國際銀行2016年度增資擴股。

公司尚未與廈門國際銀行就增資事宜簽署任何已實質(zhì)生效的法律文件，公司本次放棄參與廈門國金銀行增資擴股不會構成違約風險，不會對公司正常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

特此公告。

福建發(fā)展高速公路股份有限公司

董事會

2016年7月14日