今日泉州網(wǎng)10月23日訊 為防范跨境賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法違規(guī)活動(dòng)，根據(jù)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行關(guān)于進(jìn)一步做好銀行賬戶管理有關(guān)工作要求，郵儲(chǔ)銀行泉州市分行于8月初起組織開(kāi)展了一系列“防賭反詐”工作。

高度重視，親自掛帥督導(dǎo)。在收到排查工作通知的第一時(shí)間，該行迅速組織相關(guān)部門(mén)對(duì)標(biāo)文件相關(guān)職責(zé)要求，發(fā)《關(guān)于開(kāi)展為跨境賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法違規(guī)活動(dòng)提供支付結(jié)算服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查與整治工作的通知》，成立了以分管副行長(zhǎng)為組長(zhǎng)，由運(yùn)營(yíng)管理部牽頭，市分公司金融業(yè)務(wù)部總經(jīng)理，市分行各相關(guān)部門(mén)總經(jīng)理為副組長(zhǎng)，各成員部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)為工作組成員，業(yè)務(wù)骨干為具體經(jīng)辦人員的專項(xiàng)工作組，確保風(fēng)險(xiǎn)排查與整治工作落實(shí)到位，責(zé)任到人。

積極部署動(dòng)員，實(shí)現(xiàn)齊抓共管。為進(jìn)一步夯實(shí)風(fēng)險(xiǎn)排查相關(guān)工作，該行于8月20日組織召開(kāi)了防賭反詐風(fēng)險(xiǎn)排查與整治工作專題部署會(huì)議，會(huì)議由全體工作組成員及各縣市縣郵政分公司副總經(jīng)理（分管金融）、縣公司金融部主任、一級(jí)支行支行長(zhǎng)、二級(jí)支行支行長(zhǎng)參加。會(huì)上，郵儲(chǔ)銀行泉州市分行副行長(zhǎng)、泉州市郵政分公司副總經(jīng)理分別進(jìn)行了講話，強(qiáng)調(diào)了防賭反詐風(fēng)險(xiǎn)排查與整改工作的嚴(yán)肅性和重要性，并號(hào)召各單位群策群力，相互配合協(xié)作，共同抓好排查與整改工作。

扎實(shí)開(kāi)展排查工作，抓好增量賬戶管控。截至9月27日，該行較好的完成了人行、上級(jí)行下發(fā)的可疑單位賬戶排查工作。在開(kāi)展存量排查整治的同時(shí)，該行積極落實(shí)反洗錢(qián)及“防賭反詐”工作的要求，抓好增量賬戶的管控工作，積極開(kāi)展“把關(guān)堵口”工作，截至9月末，該行共成功賭截出租、出借銀行賬戶等事件44起，涉及金額1000多萬(wàn)元，并為公安機(jī)關(guān)提供案件線索1起。