證券代碼：603556????????證券簡稱：海興電力????????????公告編號：2023-012

(相關(guān)資料圖)

???????????????杭州海興電力科技股份有限公司

???????????關(guān)于召開?2022?年年度股東大會的通知

??????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

??????重要內(nèi)容提示：

??????????股東大會召開日期：2023年5月18日

??????????本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

??????????系統(tǒng)

一、????????召開會議的基本情況

(一)???????股東大會類型和屆次

(二)???????股東大會召集人：董事會

(三)???????投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

??合的方式

(四)???????現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

??召開的日期時間：2023?年?5?月?18?日???14?點?00?分

??召開地點：杭州市莫干山路?1418-35?號?公司會議室

(五)?????網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??????網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自?2023?年?5?月?18?日

???????????????????至?2023?年?5?月?18?日

??????采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的?9:15-15:00。

(六)?????融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

????????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

??的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號?—?規(guī)范運

??作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)?????涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、??????會議審議事項

??本次股東大會審議議案及投票股東類型

??????????????????????????????????????????投票股東類型

序號???????????????????議案名稱

???????????????????????????????????????????A?股股東

非累積投票議案

???????的議案

???????保的議案

???上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第五次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司

（http://www.sse.com.cn）上的第四屆董事會第十次會議決議公告（公告編號：

???應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：浙江海興控股集團(tuán)有限公司、麗水海聚股權(quán)投

資有限公司、周良璋、李小青

三、????股東大會投票注意事項

?(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

?既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

?也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸

?互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互

?聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)???持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶

所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

??????持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

??????持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)????同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)????股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?????會議出席對象

(一)????股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記

??在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形

??式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??????股份類別??????股票代碼????????股票簡稱??????????股權(quán)登記日

???????Ａ股????????603556?????海興電力???????????2023/5/11

(二)????公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)????公司聘請的律師。

(四)????其他人員。

五、?????會議登記方法

（一）?登記時間：2023?年?5?月?15?日?9：00-11：30?14：00-17：00

（二）?登記地點：杭州市莫干山路?1418-35?號海興電力董事會辦公室

（三）?登記辦法：

代表人出席的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；

委托代理人出席的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法

出具的書面授權(quán)委托書；

證明材料辦理登記手續(xù)。

（須在?2023?年?5?月?15?日?17:00?時前送達(dá)至公司）。

六、???其他事項

（一）?出席本次股東大會的股東及股東代表交通及食宿費自理

（二）?聯(lián)系人：吳陽陽

（三）?聯(lián)系電話：0571-28032783

（四）?聯(lián)系地址：杭州市拱墅區(qū)莫干山路?1418-35?號（上城工業(yè)園區(qū)）

（五）?郵編：310011

特此公告。

?????????????????????????杭州海興電力科技股份有限公司董事會

附件?1：授權(quán)委托書

????????報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件?1：授權(quán)委托書

???????????????????授權(quán)委托書

杭州海興電力科技股份有限公司：

????????茲委托????先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?5?月?18?日

召開的貴公司?2022?年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號???????非累積投票議案名稱???????????????同意???反對???棄權(quán)

??????議案

??????議案

??????金管理的議案

??????提供擔(dān)保的議案

委托人簽名（蓋章）：??????????????受托人簽名：

委托人身份證號：????????????????受托人身份證號：

???????????????????????委托日期：?????年???月???日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

??????????????“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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