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張棖

3月29日，記者從內(nèi)蒙古阿爾山市公安局獲悉，2023年3月，阿爾山市公安局成功破獲一起以李某為首的跨盟市跑分“洗錢”犯罪團伙，抓獲嫌疑人13人，查獲涉案手機15部、涉案銀行卡50余張。

經(jīng)初查，該團伙組織架構(gòu)明確，人員分工清晰，團伙內(nèi)犯罪嫌疑人使用個人銀行卡賬戶轉(zhuǎn)移資金流水高達近億元。

據(jù)悉，“跑分”的本質(zhì)，就是通過銀行卡、微信、支付寶賬號，為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動提供非法資金轉(zhuǎn)移的渠道。

今年2月，阿爾山市公安局刑偵大隊接到聯(lián)席會議成員單位反饋線索，外地戶籍人員劉某、王某在本地開辦銀行卡，且辦理的銀行卡內(nèi)存在多筆可疑交易。

接到線索后，阿爾山市公安局刑偵大隊迅速組織民警開展初期研判工作，調(diào)取了大量的數(shù)據(jù)。經(jīng)研判，劉某、王某二人工作不固定，卡內(nèi)資金流水存在多處可疑，且數(shù)額巨大，后經(jīng)深入研判，發(fā)現(xiàn)了以朱某、趙某等人為首的、組織架構(gòu)明確的“跑分”洗錢團伙。

3月初，阿爾山市公安局刑偵大隊、阿爾山邊境管理大隊聯(lián)合對該團伙開展了先期收網(wǎng)工作，在興安盟、錫林郭勒盟將涉案的劉某、朱某、趙某等人抓獲歸案，又于3月末將涉案的王某、石某等人抓獲。

截止目前，阿爾山市公安局已抓獲該團伙犯罪成員13人，查獲涉案銀行卡50余張，該案目前正在進一步偵辦當(dāng)中。