寧波的陳女士被朋友自導(dǎo)自演騙走了30萬(wàn)元，警方幫其追回。陳女士很高興，特地送來(lái)錦旗表示感謝。

(資料圖片)

但事情卻發(fā)生了驚天逆轉(zhuǎn)。來(lái)送錦旗的陳女士，剛進(jìn)派出所就被抓了！

近日，寧波鄞州公安成功破獲一起“案中案”，打掉一個(gè)盤(pán)踞在浙江的“洗錢(qián)”團(tuán)伙，共抓獲幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪嫌疑人72人，涉案金額也從最初的30萬(wàn)元增加到2500萬(wàn)。

剛剛?cè)〕?0萬(wàn)元現(xiàn)金

卻被“警察”一并帶走

事情還得從2022年9月10日說(shuō)起。那天，鄞州公安分局新城派出所接到陳女士報(bào)警，稱(chēng)她的朋友剛從銀行取完30萬(wàn)元現(xiàn)金出來(lái)，就被兩名突然出現(xiàn)的“警察”帶走了。一起被帶走的，還有陳女士的30萬(wàn)元現(xiàn)金。

到底是誰(shuí)的30萬(wàn)？原來(lái)，陳女士想一次性從賬戶(hù)里取30萬(wàn)元現(xiàn)金，但因自己的銀行卡被限額，于是便通過(guò)“朋友”李某進(jìn)行中轉(zhuǎn)，并承諾給予其幫忙費(fèi)3000元。

當(dāng)天中午，陳某和李某取完錢(qián)后剛走出銀行大門(mén)，就被兩名身著便衣并自稱(chēng)“警察”的男子圍住，并聲稱(chēng)，李某涉嫌一起案件，并強(qiáng)行將其帶上了車(chē)，還包括30萬(wàn)元現(xiàn)金。

辦案民警聽(tīng)后，幾個(gè)疑點(diǎn)讓其心中一緊：民警辦案為何乘坐的是一輛網(wǎng)約車(chē)？另外，通過(guò)查看公共視頻，民警發(fā)現(xiàn)李某上車(chē)時(shí)有一個(gè)自己開(kāi)車(chē)門(mén)的動(dòng)作，顯然與正常抓捕不符。而且，當(dāng)時(shí)兩位“警察”并未出示警官證，辦案民警懷疑：那兩個(gè)是假警察。

辦案民警立即將這一情況上報(bào)指揮中心，隨后調(diào)動(dòng)力量攔停了嫌疑車(chē)輛，并且很快抓獲了冒充警察的王某和顧某。

據(jù)他們交代，這場(chǎng)被“警察”帶走的戲碼，竟是陳女士的那位“朋友”李某自導(dǎo)自演的。

李某落網(wǎng)后表示，他因無(wú)力償還賭債，便“戲精”上線(xiàn)，玩了這么一出。分贓后，李某表弟就攜帶著贓款返回了河北老家。后經(jīng)鄞州民警追贓，成功追回29萬(wàn)余元。

報(bào)警人來(lái)所里送錦旗

沒(méi)想到自己卻被抓了

原以為案件至此告一段落，但接下來(lái)的劇情更是出人意料。

半個(gè)月后，陳女士接到新城派出所通知，稱(chēng)退贓手續(xù)已辦完，可以來(lái)所領(lǐng)回被搶奪的錢(qián)款了。

聽(tīng)到這一消息，陳女士高興壞了，拿著特地定做的一面錦旗，興沖沖地送到派出所表達(dá)謝意。可轉(zhuǎn)眼，民警卻將其帶進(jìn)了審訊室。陳女士急了：“是不是搞錯(cuò)了，我是來(lái)送錦旗的，為什么抓我？”

“案中案”鎖定“洗錢(qián)”團(tuán)伙

盤(pán)踞浙江的犯罪團(tuán)伙被拔除

陳某被捕，對(duì)這起“案中案”接下來(lái)的偵破工作起到了重要作用。

據(jù)陳某供述，自2022年8月以來(lái)，他們利用某境外聊天軟件與境外上家“C”聯(lián)系，在寧波招收大量“兼職”，利用“卡農(nóng)”提供的銀行卡轉(zhuǎn)移涉詐資金。此前陳某被搶奪的30萬(wàn)元，就是“洗”出來(lái)的涉詐資金，而李某就是一名賺好處費(fèi)的“卡農(nóng)”。他知道這事見(jiàn)不得光，便自導(dǎo)自演想“黑吃黑”，沒(méi)想到砸了自己的腳。

事情的前因后果已經(jīng)明了后，鄞州警方在寧波市公安局相關(guān)部門(mén)的支持下，成功鎖定了一個(gè)盤(pán)踞在浙江的“洗錢(qián)”團(tuán)伙。據(jù)初步估算，其已為境外不法分子非法洗錢(qián)2500萬(wàn)元。

在掌握該團(tuán)伙的“洗錢(qián)”手段和組織架構(gòu)后，去年10月以來(lái)，由鄞州公安刑偵大隊(duì)牽頭，聯(lián)合東柳、新城、姜山、鐘公廟、邱隘、東郊、下應(yīng)、明樓8個(gè)派出所，組織100余名警力在浙江多個(gè)城市對(duì)其余涉案人員進(jìn)行收網(wǎng)，抓獲67人。

今年1月中旬，鄞州公安在安徽成功將重要嫌疑人王某抓獲。2月14日，該“洗錢(qián)”團(tuán)伙最后一名嫌疑人丁某也成功落網(wǎng)。截至目前，鄞州警方共抓獲幫信罪嫌疑人72人，其中采取刑事強(qiáng)制措施62人。

至此，這個(gè)盤(pán)踞在浙江的犯罪團(tuán)伙成功被拔除，這條為境外不法分子“洗錢(qián)”的通道也被徹底斬?cái)唷?

來(lái)源：潮新聞·錢(qián)江晚報(bào) 記者 段羅君 通訊員 鄭蒙永 何嘉瑩