北京詐騙罪辯護律師：詐騙罪案件中辯護證據的搜集整理

一、定案證據的形成

事實認定和法律適用是刑事訴訟的兩項核心任務，事實認定是從證據材料到案件事實的形成過程，法律適用是從案件事實到裁判結果的形成過程。

(相關資料圖)

實質上看就是事實認定是法律適用的基礎。沒有案件事實不可能進行法律適用的判斷和評價。在事實認定的過程中，必然需要審查證據。

我們先說案件事實是如何形成的。第一步是材料。第二步是證據。第三步是定案證據。然后再到各證據間相互印證的證據體系。最終形成案件事實。

司法實踐中，司法機關錯誤適用法律而定罪處罰的情形并非常態(tài)?？剞q雙方爭議的焦點主要集中在事實認定方面。所以，刑事辯護的重要工作或者核心任務之一是證據之辯。

刑事訴訟法規(guī)定的證據有八類（物證，書證，證人證言，被害人陳述，犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解，鑒定意見，勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄，視聽資料、電子數據）。在開展辯護時，實質上可以只看成兩類證據，第一是控方證據，第二就是辯方證據。

既然事實認定是法律適用的基礎，那么，刑事辯護的核心任務之一是解構控方證據。解構控方證據的方式有兩種，第一種是針對控方證據進行質證（三性：合法性、真實性和關聯性）。第二就是提出反證，就是提供與控方證據相反的證據，以能夠證明辯方證明目的或者針對控方證據、事實提出合理懷疑，進而使控方證據無法達到證據確實、充分的程度，最終無法定罪處罰。

辯護證據搜集的必要性就體現在有效地提出反證，使控方證據無法達到確充分，排除合理懷疑的程度。

二、辯方證據的搜集、整理和審查

（一）證據搜集

證據搜集的來源主要有二，第一從案卷資料中得出。第二就是犯罪嫌疑人、被告人所述。在搜集證據時，應當按照刑事訴訟法及其司法解釋等規(guī)定進行，做到搜集證據來源、程序和內容合法。

在這里尤其需要提出的是，對于證人證言的搜集，一定要慎重對待。切勿發(fā)生被認定為偽造證據、妨害作證的情形。之所以強調對證人證言的重視，是因為該言詞證據具有太多的主觀性，且容易受時間、環(huán)境以及證人的表達能力影響。

司法實踐中，建議的作法是盡量申請證人出庭作證，在法庭上依法查明，并經控方、辯方和法庭依法查明。這不僅是刑事訴訟法的庭審實質化和以庭審為中心的要求，也是能夠有效降低偽證、妨害作證的犯罪風險。

（二）證據搜集的種類選擇

第一類直接證明被告人無罪的證據；第二類是針對控方證據提供的疑問。比如，我們在一起詐騙罪案件中，我們向法庭提出了微信號在某一時間點并非由被告人登錄使用的意見，并提供了該微信在其他設備登錄，且當時的朋友圈定位地址與被告人當時的地址不一致（被告人當時在單位上班）。

對于這種有疑問性質的材料（暫且不稱為證據），即便不能解構控方證據，最起碼也能夠提出合理的懷疑，使法官內心不再確信相關時間段內的犯罪數額不應當計算在被告人的犯罪數額之中。

（三）搜集材料內容

個人覺得做刑事辯護應當具有民事訴訟的思維。這一點，尤其體現在提供辯方證據時，比如形成規(guī)范的證據目錄。

我在最近辦理的一起涉嫌電信詐騙的案件中，我們通過與刑偵溝通，通過提交初步的證據，在七天之內取保候審。同時在兩個月內完成了撤案。在這個案件中，刑偵在法制部門的指導下，給我們提出了一份證據清單（口頭告知）。

審查該清單，可以發(fā)現，刑偵主要圍繞著主體身份、銷售產品、失蹤原因等方面展開。實質上，也圍繞著犯罪構成要件展開。因為此案中，犯罪嫌疑人存在收錢后關機而不能被“被害人”聯系的情形。所以，我們提出了家人及犯罪嫌疑人生病住院、手機關機等解釋。為此，刑偵根據訊問筆錄提出要求提供相應的病例、住院證明以及電話通訊記錄詳單等材料。

需要說明的是，大部分時間辦案機關是不可能給出資料清單的。此時，需要辯護律師對控方證據審查的基礎上列出可能存在的能夠反駁控方證據的材料清單。

三、詐騙罪案件中辯方證據的發(fā)現、搜集整理

在我們正在辦理的詐騙案件中，我們發(fā)現控方證據中的轉賬記錄比較零散，不僅轉賬資金數額有零有整，而且數額小到數百，大到數千。被告人又想不起來這些錢的用途，我們認為將該轉賬認定為詐騙數額存在很大的不合理之處。

在我們的提示下，被告人稱其與“被害人”妻子支付寶之間存在轉賬的情況。為此，我們申請調取被告人支付寶記錄。最終，查明確實有為數不少的轉賬。后又申請通知“被害人”妻子到庭，最終查明雙方之間曾經存在購買相應的汽車零部件以及“被害人”代為銷售相應貨物的情形。

所以，搜集證據的前提是發(fā)現證據，發(fā)現證據的前提是審查控方證據，在審查證據的過程中提出疑惑和合理懷疑，并結合被告人供述發(fā)現有利證據。

發(fā)現有利證據后，在搜集方法、內容上又要講方式方法，通常而言，盡量避免僅搜集證人證言提交法庭的情況，為能符合法律要求和避免職業(yè)風險，應當綜合審查證據。如果證人無法參加開庭或者其參加開庭非常猶豫的，則該證人證言是否直接提交法庭需要尤為慎重。

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