北京詐騙罪辯護律師：詐騙罪案件中辯護證據(jù)的搜集整理

一、定案證據(jù)的形成

事實認定和法律適用是刑事訴訟的兩項核心任務(wù)，事實認定是從證據(jù)材料到案件事實的形成過程，法律適用是從案件事實到裁判結(jié)果的形成過程。

(相關(guān)資料圖)

實質(zhì)上看就是事實認定是法律適用的基礎(chǔ)。沒有案件事實不可能進行法律適用的判斷和評價。在事實認定的過程中，必然需要審查證據(jù)。

我們先說案件事實是如何形成的。第一步是材料。第二步是證據(jù)。第三步是定案證據(jù)。然后再到各證據(jù)間相互印證的證據(jù)體系。最終形成案件事實。

司法實踐中，司法機關(guān)錯誤適用法律而定罪處罰的情形并非常態(tài)?？剞q雙方爭議的焦點主要集中在事實認定方面。所以，刑事辯護的重要工作或者核心任務(wù)之一是證據(jù)之辯。

刑事訴訟法規(guī)定的證據(jù)有八類（物證，書證，證人證言，被害人陳述，犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解，鑒定意見，勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄，視聽資料、電子數(shù)據(jù)）。在開展辯護時，實質(zhì)上可以只看成兩類證據(jù)，第一是控方證據(jù)，第二就是辯方證據(jù)。

既然事實認定是法律適用的基礎(chǔ)，那么，刑事辯護的核心任務(wù)之一是解構(gòu)控方證據(jù)。解構(gòu)控方證據(jù)的方式有兩種，第一種是針對控方證據(jù)進行質(zhì)證（三性：合法性、真實性和關(guān)聯(lián)性）。第二就是提出反證，就是提供與控方證據(jù)相反的證據(jù)，以能夠證明辯方證明目的或者針對控方證據(jù)、事實提出合理懷疑，進而使控方證據(jù)無法達到證據(jù)確實、充分的程度，最終無法定罪處罰。

辯護證據(jù)搜集的必要性就體現(xiàn)在有效地提出反證，使控方證據(jù)無法達到確充分，排除合理懷疑的程度。

二、辯方證據(jù)的搜集、整理和審查

（一）證據(jù)搜集

證據(jù)搜集的來源主要有二，第一從案卷資料中得出。第二就是犯罪嫌疑人、被告人所述。在搜集證據(jù)時，應(yīng)當(dāng)按照刑事訴訟法及其司法解釋等規(guī)定進行，做到搜集證據(jù)來源、程序和內(nèi)容合法。

在這里尤其需要提出的是，對于證人證言的搜集，一定要慎重對待。切勿發(fā)生被認定為偽造證據(jù)、妨害作證的情形。之所以強調(diào)對證人證言的重視，是因為該言詞證據(jù)具有太多的主觀性，且容易受時間、環(huán)境以及證人的表達能力影響。

司法實踐中，建議的作法是盡量申請證人出庭作證，在法庭上依法查明，并經(jīng)控方、辯方和法庭依法查明。這不僅是刑事訴訟法的庭審實質(zhì)化和以庭審為中心的要求，也是能夠有效降低偽證、妨害作證的犯罪風(fēng)險。

（二）證據(jù)搜集的種類選擇

第一類直接證明被告人無罪的證據(jù)；第二類是針對控方證據(jù)提供的疑問。比如，我們在一起詐騙罪案件中，我們向法庭提出了微信號在某一時間點并非由被告人登錄使用的意見，并提供了該微信在其他設(shè)備登錄，且當(dāng)時的朋友圈定位地址與被告人當(dāng)時的地址不一致（被告人當(dāng)時在單位上班）。

對于這種有疑問性質(zhì)的材料（暫且不稱為證據(jù)），即便不能解構(gòu)控方證據(jù)，最起碼也能夠提出合理的懷疑，使法官內(nèi)心不再確信相關(guān)時間段內(nèi)的犯罪數(shù)額不應(yīng)當(dāng)計算在被告人的犯罪數(shù)額之中。

（三）搜集材料內(nèi)容

個人覺得做刑事辯護應(yīng)當(dāng)具有民事訴訟的思維。這一點，尤其體現(xiàn)在提供辯方證據(jù)時，比如形成規(guī)范的證據(jù)目錄。

我在最近辦理的一起涉嫌電信詐騙的案件中，我們通過與刑偵溝通，通過提交初步的證據(jù)，在七天之內(nèi)取保候?qū)?。同時在兩個月內(nèi)完成了撤案。在這個案件中，刑偵在法制部門的指導(dǎo)下，給我們提出了一份證據(jù)清單（口頭告知）。

審查該清單，可以發(fā)現(xiàn)，刑偵主要圍繞著主體身份、銷售產(chǎn)品、失蹤原因等方面展開。實質(zhì)上，也圍繞著犯罪構(gòu)成要件展開。因為此案中，犯罪嫌疑人存在收錢后關(guān)機而不能被“被害人”聯(lián)系的情形。所以，我們提出了家人及犯罪嫌疑人生病住院、手機關(guān)機等解釋。為此，刑偵根據(jù)訊問筆錄提出要求提供相應(yīng)的病例、住院證明以及電話通訊記錄詳單等材料。

需要說明的是，大部分時間辦案機關(guān)是不可能給出資料清單的。此時，需要辯護律師對控方證據(jù)審查的基礎(chǔ)上列出可能存在的能夠反駁控方證據(jù)的材料清單。

三、詐騙罪案件中辯方證據(jù)的發(fā)現(xiàn)、搜集整理

在我們正在辦理的詐騙案件中，我們發(fā)現(xiàn)控方證據(jù)中的轉(zhuǎn)賬記錄比較零散，不僅轉(zhuǎn)賬資金數(shù)額有零有整，而且數(shù)額小到數(shù)百，大到數(shù)千。被告人又想不起來這些錢的用途，我們認為將該轉(zhuǎn)賬認定為詐騙數(shù)額存在很大的不合理之處。

在我們的提示下，被告人稱其與“被害人”妻子支付寶之間存在轉(zhuǎn)賬的情況。為此，我們申請調(diào)取被告人支付寶記錄。最終，查明確實有為數(shù)不少的轉(zhuǎn)賬。后又申請通知“被害人”妻子到庭，最終查明雙方之間曾經(jīng)存在購買相應(yīng)的汽車零部件以及“被害人”代為銷售相應(yīng)貨物的情形。

所以，搜集證據(jù)的前提是發(fā)現(xiàn)證據(jù)，發(fā)現(xiàn)證據(jù)的前提是審查控方證據(jù)，在審查證據(jù)的過程中提出疑惑和合理懷疑，并結(jié)合被告人供述發(fā)現(xiàn)有利證據(jù)。

發(fā)現(xiàn)有利證據(jù)后，在搜集方法、內(nèi)容上又要講方式方法，通常而言，盡量避免僅搜集證人證言提交法庭的情況，為能符合法律要求和避免職業(yè)風(fēng)險，應(yīng)當(dāng)綜合審查證據(jù)。如果證人無法參加開庭或者其參加開庭非常猶豫的，則該證人證言是否直接提交法庭需要尤為慎重。

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