2021年，江蘇一電纜公司人事部負責(zé)人陶某收到一封郵件，讓其進入指定“高層辦公”QQ群后，并把公司財務(wù)蔣某拉入群。由于發(fā)件人是公司“董事長”，群里除了人事部負責(zé)人和蔣某外，便是公司“董事長”“總經(jīng)理”和“總經(jīng)辦”，群里用的全部是實名。

群建好后， “董事長”和“總經(jīng)理”每天在群里一板一眼地討論公司正在簽訂的項目，這讓蔣某更加深信不疑，認定兩人就是公司領(lǐng)導(dǎo)。2021年8月的一天，“董事長”在群里發(fā)了一張單據(jù)讓蔣某跟進一筆款項到賬情況，并要求蔣某把公司賬上可用余額發(fā)到群里。蔣某仍沒有懷疑，一一照做，泄露了公司家底。

【資料圖】

不一會兒，“董事長”在群里發(fā)了一條信息給蔣總監(jiān)，叫他馬上從賬戶轉(zhuǎn)231萬元到指定賬戶。收到信息后，蔣某既沒有按流程找領(lǐng)導(dǎo)簽字，也沒有當(dāng)面去董事長辦公室證實，便將231萬元轉(zhuǎn)到指定賬戶。誰知，還沒過多久,群里的董事長又以同樣理由要求蔣某再轉(zhuǎn)165萬。

此話一出，“董事長”見蔣某已起了疑心，沒有回答，隨后解散了“高層辦公”QQ群。蔣某見狀，打電話給董事長確認，結(jié)果發(fā)現(xiàn)被騙，趕緊報警。

警方接到報案，立即展開偵查，發(fā)現(xiàn)兩家公司同一天被同一套路騙取500余萬元，并轉(zhuǎn)入同一個賬戶“某文化傳媒公司”。順著這條線索，偵查機關(guān)通過技術(shù)手段，迅速扣押該賬戶211余萬元。

2021年8月，警方赴貴州六盤水將犯罪嫌疑人吳某抓獲歸案。2021年12月，公安機關(guān)以涉嫌信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪將吳某移送檢察機關(guān)審查起訴。

經(jīng)審查，該賬戶所屬的文化傳媒公司法人孫某對這些詐騙情況并不知情，這個孫某注冊公司是因為，微信里認識的一名肖某男子可以為他辦理貸款，前提是需要孫某本人去內(nèi)蒙古辦理公司開戶和對公賬戶。而這個被抓的吳某呢，就是肖某的下線，后來就是他帶著孫某去辦理了公司注冊手續(xù)。

2022年12月，檢察機關(guān)認為吳某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍提供支付結(jié)算幫助，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪提起公訴。

目前，經(jīng)開庭審理，法院采納檢察機關(guān)量刑建議，依法判處有期徒刑1年9個月，并處罰金。吳某當(dāng)庭表示認罪服判?？垩哄X款分發(fā)至兩家被害單位。（肖某另案處理）

檢察官提醒，在辦案中，騙子冒充公司領(lǐng)導(dǎo)詐騙錢財屢屢得逞的重要原因就是利用財務(wù)人員對領(lǐng)導(dǎo)的習(xí)慣性信任以及公司財務(wù)制度存在的漏洞。為保障公司資金安全，我們在此提醒，當(dāng)財務(wù)人員遇到對方自稱是領(lǐng)導(dǎo)且要求轉(zhuǎn)賬的，必須電話或當(dāng)面核實身份，同時，企業(yè)要及時完善財務(wù)管理制度，逐級簽字審批，并通過正規(guī)渠道轉(zhuǎn)賬。一旦發(fā)現(xiàn)被騙，一定要保留聊天記錄、轉(zhuǎn)賬憑證和相關(guān)對方信息，立即向公安機關(guān)報警，尋求資金緊急止付等專業(yè)幫助。

揚子晚報網(wǎng)/紫牛新聞記者 劉瀏

校對 李?；?/p>