近日，北京市朝陽(yáng)警方破獲了一起購(gòu)買黃金轉(zhuǎn)移非法資金的案件，涉案金額400余萬(wàn)元。犯罪嫌疑人在短短一天的時(shí)間內(nèi)，光顧了兩家金店10多次，幾乎將店內(nèi)的所有金條全部買走。

(資料圖)

一天光顧金店10余次 購(gòu)買大量黃金

這是發(fā)生在北京市朝陽(yáng)區(qū)一家商場(chǎng)的一幕，這名戴著口罩、眼鏡的男子走進(jìn)商場(chǎng)后直奔金店柜臺(tái)，要購(gòu)買大量黃金。

店員：他一進(jìn)門不像咱們一般要去買金條，一塊金條好幾十克，咱們肯定仔細(xì)去挑。這個(gè)顧客沒(méi)有去挑選，他很匆忙，而且全程低著頭。

據(jù)店員介紹，當(dāng)天店內(nèi)售賣的黃金價(jià)格并沒(méi)有優(yōu)惠，這名男子簡(jiǎn)單詢問(wèn)黃金的重量和價(jià)格后，并沒(méi)有還價(jià)，挑選了幾件克數(shù)最重的黃金，直接刷卡付錢。

沒(méi)過(guò)多久，這名男子又來(lái)到商場(chǎng)，走進(jìn)另外一家金店，再次大量購(gòu)買黃金，共計(jì)花費(fèi)百余萬(wàn)元，直到買光了這家金店內(nèi)的所有金條才離開(kāi)。

北京市公安局朝陽(yáng)分局南湖派出所副所長(zhǎng) 劉洪軍：他和一般的消費(fèi)者還是有所區(qū)別的，就是在同一個(gè)時(shí)間，連續(xù)多筆多次購(gòu)買大量的黃金，日常咱們老百姓是沒(méi)有這么購(gòu)物的。

種種異常的舉動(dòng)，讓店員感到不對(duì)勁，便立即報(bào)了警。

嫌疑人大量購(gòu)買黃金轉(zhuǎn)移不法資金

警方在接警后趕赴現(xiàn)場(chǎng)，經(jīng)過(guò)調(diào)查，揭開(kāi)了犯罪團(tuán)伙大量購(gòu)買黃金以轉(zhuǎn)移不法資金的洗錢新套路。

接到金店報(bào)警，民警迅速趕了過(guò)來(lái)，控制住了這名男子。在男子的背包內(nèi)，民警起獲了現(xiàn)金、銀行卡及大量購(gòu)買黃金的收據(jù)。

民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，嫌疑人王某所持銀行卡里的錢款都是電信詐騙嫌疑人騙來(lái)的贓款，王某受上線遠(yuǎn)程指揮，用他人銀行卡，多次購(gòu)買大量黃金，準(zhǔn)備轉(zhuǎn)移外地銷售贓物。

民警：你買的大概一共有多少啊？

犯罪嫌疑人：大概買了八千克。

據(jù)民警介紹，現(xiàn)在詐騙分子轉(zhuǎn)移不法資金越來(lái)越困難，因黃金價(jià)格高、易出手，于是就有人打起了“黃金洗錢”的主意?！百I金”人員利用多人次、多頻次使用多張銀行卡在不同的黃金售賣門店購(gòu)買大量黃金制品，得手后有專人將金條送到黑市交易變現(xiàn)，轉(zhuǎn)移涉案資金。

北京市公安局朝陽(yáng)分局南湖派出所民警 趙忠華：購(gòu)買金條是一個(gè)新型的手段，是規(guī)避公安機(jī)關(guān)對(duì)嫌疑人的打擊，買了金條之后到黑市上或者采取其他渠道再兌換成現(xiàn)金。

北京市公安局朝陽(yáng)分局南湖派出所副所長(zhǎng) 劉洪軍：這個(gè)嫌疑人就是涉嫌電信詐騙的多鏈條的其中一環(huán)，是負(fù)責(zé)把詐騙的贓款來(lái)變現(xiàn)的。

當(dāng)天，嫌疑人王某刷卡百余萬(wàn)元，購(gòu)買了數(shù)千克黃金，還沒(méi)來(lái)得及出手，就被民警攔了下來(lái)。目前，王某因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得收益罪被朝陽(yáng)警方依法刑事拘留。案件還在進(jìn)一步審理中。