經(jīng)人介紹參加虛擬貨幣“投資理財”，不料平臺無法登錄導(dǎo)致血本無關(guān)。3月27日，揚子晚報紫牛新聞記者從南京市秦淮區(qū)人民法院了解到一起虛擬貨幣引發(fā)的糾紛案件。因該案涉及行為已涉嫌刑事犯罪，秦淮法院依法裁定駁回起訴，并將涉嫌犯罪的線索、材料移送公安機關(guān)處理。

跨境交易虛擬貨幣，投資者血本無關(guān)引發(fā)訴訟

2019年，張某告訴王某有個投資理財項目，并稱每月固定收益達(dá)6%。王某按照張某的要求注冊了虛擬貨幣交易平臺賬戶，開始投資數(shù)字貨幣ATO幣。

(資料圖)

之后，王某陸續(xù)向張某的“上線”“團(tuán)隊長”李某轉(zhuǎn)賬46萬元。李某收到錢后，通過向一家注冊在國外的公司指定的賬戶轉(zhuǎn)賬部分人民幣，同時以李某持有的另一種數(shù)字貨幣AMC幣進(jìn)行兌換，為王某轉(zhuǎn)換ATO幣。王某登錄賬戶點擊一次量化，ATO幣每日產(chǎn)生3%的收益，可轉(zhuǎn)換成SBO幣，然后再轉(zhuǎn)換成比特幣或USBT幣在網(wǎng)上交易。

一段時間后，王某發(fā)現(xiàn)交易平臺無法登錄，于是以李某沒有按照約定按期支付固定收益并拒絕返還本金而構(gòu)成違約為由，向秦淮法院提起訴訟。

王某認(rèn)為，自己與李某之間名為投資實為借貸，要求李某退還本金46萬元及利息。

發(fā)現(xiàn)涉嫌刑事犯罪，法院移送公安機關(guān)處理

庭審過程中，李某則辯稱雙方之間不存在借貸關(guān)系，王某轉(zhuǎn)賬至自己賬戶后，自己是按照其指示將欠款轉(zhuǎn)換為ATO電子貨幣，再轉(zhuǎn)到王某的平臺賬戶。李某稱，王某的行為是個人投資，自己僅是幫忙轉(zhuǎn)換幣種，王某購買的數(shù)字貨幣最終漲跌導(dǎo)致其收益的縮減與自己無關(guān)，請求法院駁回王某的全部訴訟請求。

秦淮法院經(jīng)審理認(rèn)為，本案中，李某、張某跨境實施虛擬貨幣交易炒作，李某作為“團(tuán)隊長”，通過發(fā)展“下線”張某又吸收王某等多名“下下線”加入其創(chuàng)建的團(tuán)隊微信群。其發(fā)布虛擬貨幣信息，大肆渲染收益，持續(xù)給群員洗腦，說教、指導(dǎo)群員投資，且在不斷發(fā)展“下線”的過程中，收取“下線”投資款，借機將所持虛擬貨幣轉(zhuǎn)化為實實在在的人民幣，實現(xiàn)自身收益變現(xiàn)。

因相應(yīng)行為已涉嫌刑事犯罪，法院依法裁定駁回起訴，并將涉嫌犯罪的線索、材料移送公安機關(guān)處理。

法官：通過網(wǎng)絡(luò)向境內(nèi)提供服務(wù)屬非法金融活動

法官介紹，法院對于虛擬貨幣，我國先后出臺了多部規(guī)范性文件，其中《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險的通知》中明確，“虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位”“境外虛擬貨幣交易所通過互聯(lián)網(wǎng)向我國境內(nèi)居民提供服務(wù)同樣屬于非法金融活動”“參與虛擬貨幣投資交易活動存在法律風(fēng)險。任何法人、非法人組織和自然人投資虛擬貨幣及相關(guān)衍生品，違背公序良俗的，相關(guān)民事法律行為無效，由此引發(fā)的損失由其自行承擔(dān)；涉嫌破壞金融秩序、危害金融安全的，由相關(guān)部門依法查處?！?/p>

法官表示，虛擬貨幣交易炒作活動，容易滋生賭博、非法集資、詐騙、傳銷、洗錢等違法犯罪活動，擾亂經(jīng)濟(jì)金融秩序。投資者應(yīng)增強風(fēng)險意識，拒絕參與虛擬貨幣交易炒作行為，謹(jǐn)防個人財產(chǎn)權(quán)益受損。

揚子晚報/紫牛新聞記者 萬承源 通訊員 劉茂梁 常樂

校對 陶善工