“昨天晚上，我老公通過一款聊天軟件認識了一位女性網(wǎng)友。在對方引誘下下載軟件開啟視頻裸聊，誰知幾分鐘后，對方把他裸聊的視頻和手機里的通訊錄發(fā)了過來，威脅我們給他轉錢。我老公害怕裸聊的事被其他人知道后顏面掃地，就往對方提供的銀行卡上總共轉了51萬多，但是對方還是不停跟他要錢，我們實在沒辦法了，就來報案了?！?021年4月21日,被害人莊先生家屬至公安機關報案,稱莊先生因網(wǎng)上裸聊被他人敲詐勒索數(shù)十萬元錢財。警方接到報案后,于當日進行立案偵查。

順藤摸瓜，牽出“賺錢”路徑

經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，在莊先生被敲詐的錢款中，有幾筆轉到了一個叫張某的人的銀行卡上。公安機關順藤摸瓜，調(diào)取了張某的銀行賬號信息、交易流水以及銀行ATM機監(jiān)控錄像。經(jīng)比對發(fā)現(xiàn)，案發(fā)時間段內(nèi)在ATM機上取現(xiàn)金的男子正是銀行卡卡主張某。因張某有重大作案嫌疑,公安機關在外省將其抓獲。

(資料圖片)

據(jù)張某到案后交代，一個月前好友彭某通過微信聯(lián)系上他，稱自己跟著初中同學李某“跑分”，只要拿著自己銀行卡幫別人收錢再轉賬就能得到0.7%-0.8%的酬勞，張某心動了。

第二天一早，張某帶著銀行卡、身份證和手機，跟彭某來到約定酒店和李某見面，在對方的要求下，張某加入了“申海”微信群。張某把自己名下9張銀行卡卡號提供給群主申某，很快就有錢陸續(xù)到賬，張某便按申某的指示，先迅速轉移至微信或支付寶賬戶內(nèi)，再按要求轉至指定賬戶。通過這種形式，不到半個月時間，張某總共即獲利2萬元左右。

順線追擊，摧毀“跑分”團隊

隨著調(diào)查的深入,警方最終查出申某因疫情失業(yè)偷渡至緬甸后，伙同裸聊敲詐、詐騙犯罪團伙，通過網(wǎng)絡從國內(nèi)招募李某等10人加入“申?！蔽⑿湃海瑢ｉT從事“跑分”業(yè)務，即提供銀行卡用于接收敲詐勒索或詐騙款項并幫助轉移資金。僅僅1個月的時間，申某、李某等人為境外裸聊敲詐勒索及詐騙犯罪團伙洗錢數(shù)額超146萬元，他們也由此賺得盆滿缽滿，僅李某個人就非法獲利近5萬元。

經(jīng)天寧區(qū)檢察院依法以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對李某等9人提起公訴，以涉嫌敲詐勒索、詐騙犯罪對申某提起公訴。申某被判處有期徒刑六年六個月，罰金六萬三千元。李某等9人分別被判處有期徒刑四年六個月至二年六個月，罰金五萬元至一萬元不等。

檢察官在此提醒，在網(wǎng)上社交活動中，遇到陌生女子主動添加好友或邀約時，首先要提高警惕，潔身自愛，以免不法分子有可乘之機。其次不要輕易相信并接受對方的“激情”邀請，不要輕易安裝陌生人發(fā)來的APP鏈接。與此同時，在“跑分”洗錢行為中，無論是組織的、參與的還是幫忙的都要承擔法律責任。注意保護個人隱私信息，不要輕易被網(wǎng)絡上的高額收益所誘惑，更不要隨意出租出借出售個人身份信息、銀行卡、電話卡及微信、支付寶等賬號，別因所謂“無本之利”成為網(wǎng)絡違法犯罪集團替罪羊。

通訊員 朱靜琳 朱輝 揚子晚報/紫牛新聞記者 劉瀏

校對 盛媛媛