代取快遞，一天可拿300元還包吃住，這樣看起來“誘人”的工作背后，等待著的可能是一場牢獄之災(zāi)。90后小伙徐某與3位好友在高額報酬誘惑下，代取3個多月的“金條快遞”，為詐騙團伙“洗白”1200余萬元贓款。江蘇省連云港市海州區(qū)人民檢察院近日對14名為境外詐騙團伙提供洗錢、通訊傳輸支持的被告提起公訴，徐某4人就在其中。

(資料圖片)

公安機關(guān)在快遞點截獲還未派送出去的“金條快遞”

2022年7月，待業(yè)在家的徐某瀏覽網(wǎng)上貼吧，通過添加QQ形式，結(jié)識一名叫“阿虎”的人。“阿虎”表示愿為徐某提供一份待遇優(yōu)厚的工作——代取快遞，一天300元，包吃住。

明知天上不會掉餡餅，但在高額報酬誘惑下，徐某還是抱著僥幸心理接下了這份工作，按照對方指引，下載了境外聊天軟件，注冊了賬號，之后就陸續(xù)接收到上游支付平臺發(fā)來的快遞取件信息。這一支付平臺實質(zhì)是專為各類詐騙團伙提供支付、洗錢渠道的犯罪團伙開設(shè)的。

在3個多月的時間里，徐某先后前往深圳、廈門、泉州等城市的20余處快遞柜收取裝有金條的快遞，然后通過租賃汽車或乘坐其他交通工具方式，將這些快遞送至漳州、泉州等城市指定的金店、茶葉店。因業(yè)務(wù)繁忙，徐某還引薦了3位好友，一起代取“金條快遞”。經(jīng)警方調(diào)查，4人共計代取、轉(zhuǎn)移價值達1200余萬元的金條。

2022年10月4日，連云港市一市民被電話詐騙182萬元。報警后，警方立案調(diào)查，一條詐騙犯罪鏈由此浮出水面，部分在境內(nèi)為詐騙團伙提供洗錢與通訊傳輸技術(shù)支持的人員被抓獲。

“案件牽出一條專為詐騙團伙洗錢的新路徑?！焙Ｖ輩^(qū)人民檢察院檢察官王婉秋介紹，這一路徑基本操作模式是：詐騙團伙通過設(shè)置在境外的服務(wù)器撥打電話實施詐騙，騙到錢后立即通過電商平臺購買金條，快遞到不同地點，收取后送至指定金店、茶葉店，以低于當日金價的價格兌換成現(xiàn)金，再打款到指定銀行卡賬戶。

在電商平臺購買金條，需要實名賬戶并刷臉，幫助洗錢的支付平臺往往會臨時雇用一部分人員，將其圈在一個特定地點，借用其身份注冊辦理實名賬戶、銀行卡，并要求配合刷臉，其報酬則是4%的抽頭。購買金條后，專門代取快遞的則是徐某這樣的“車手”，有固定的報酬。將金條兌現(xiàn)為現(xiàn)金的金店、茶葉店則主要賺取差價。

王婉秋介紹，這種洗錢路徑主要是通過冒用他人身份、賬號、銀行賬戶，購買黃金再兌換現(xiàn)金，并通過快遞轉(zhuǎn)移贓款贓物，以達到混淆資金流的目的，進而逃避警方追查、打擊。此次提起公訴的14名被告，其中9人涉嫌為詐騙團伙掩飾、隱瞞犯罪所得，有的代取快遞，有的負責將金條兌換成現(xiàn)金，有的提供身份信息與銀行賬號。其余人員則主要涉嫌為詐騙團伙提供電話卡、通訊傳輸技術(shù)支持。

“這些犯罪手法雖隱蔽，但最終難逃法網(wǎng)?！蓖跬袂镎f，電信詐騙團伙藏身于海外，沒有境內(nèi)各環(huán)節(jié)幫助，是難以實施詐騙的。她特別提醒，不要相信天上掉餡餅的好事，找工作一定要注意避開這些為詐騙提供各種支撐的灰產(chǎn)。

揚子晚報網(wǎng)/紫牛新聞記者 劉瀏

校對 陶善工