中新網(wǎng)4月6日電 據(jù)歐聯(lián)網(wǎng)援引歐聯(lián)通訊社報道，當?shù)貢r間4月5日，荷蘭檢察官表示，檢方已經(jīng)拘捕了荷蘭一家公司的3名離職員工，這家公司涉嫌為印度客戶洗錢約12億美元。

據(jù)報道，檢方表示，涉案公司曾幫助一家印度客戶采購原料和服務，而印度客戶自2006年起參與了印度一項重大的天然氣輸送管工程。目前檢方并未披露這家印度公司與客戶的名稱。

涉案的3名離職員工被控在職期間曾幫助印度公司偽造發(fā)票，使其得以向天然氣客戶收取兩次費用。這些收益隨后涉嫌透過一個國際企業(yè)網(wǎng)絡，轉到了該印度客戶在新加坡?lián)碛械囊患夜尽?/p>

涉案的3名離職員工于4月5日出庭，檢方指控涉案人員通過偽造文件和安排洗錢，而收取了大約1000萬美元的酬勞。

負責案件的檢察官表示，荷蘭公司協(xié)助將來自海外的數(shù)十億美元進行洗錢，數(shù)額巨大且性質(zhì)嚴重。將購買天然氣的成本轉嫁給了消費者，導致印度公民成為了洗錢的受害者。(黃鑫)