近日，裁判文書網(wǎng)公布了一份刑事判決書，曝光了一起銀行高管受賄大案。

趙文彬，此前是贛州銀行新余分行行長;他的下屬劉志強(qiáng)，之前是贛州銀行新余分行渝水支行行長。

就是這一大一小兩位行長，收受了客戶的6420萬元。

在辦案過程中，辦案機(jī)關(guān)還發(fā)現(xiàn)，趙文彬名下有三套房，一輛路虎汽車，奢侈品手表64塊，還有金銀首飾、古玩、包包……

一家商業(yè)銀行的分行行長，哪來的這么多錢?

分行行長收了6000多萬，分給支行行長800多萬

據(jù)裁判文書網(wǎng)披露的刑事判決書顯示：

趙文彬生于1979年2月，大學(xué)本科文化，2015年4月19日被拘留，同年5月26日被逮捕。

劉志強(qiáng)生于1973年8月，大學(xué)?？莆幕?，2015年4月22日被拘留，同年5月26日被逮捕。

2013年2月，上市公司新余鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“新鋼股份”)有一筆閑置資金，于是就在贛州銀行新余分行渝水支行(以下簡稱“渝水支行”)開設(shè)賬戶，并把閑置資金存在渝水支行。

存款利息當(dāng)然不高。為了獲得高收益，新鋼股份與渝水支行簽訂一份約定存款協(xié)議以及委托貸款協(xié)議，約定年利率為9.5%左右，貸款客戶由銀行決定。

于是，當(dāng)時(shí)的新余分行行長趙文彬就與渝水支行行長劉志強(qiáng)商議，通過提高貸款客戶的利率，向貸款客戶收取好處費(fèi)。

2013年至2015年期間，趙文彬(擔(dān)任新余分行副行長、行長)，在辦理貸款業(yè)務(wù)中，單獨(dú)或伙同劉志強(qiáng)，向5家公司負(fù)責(zé)人索取銀行承兌匯票6420萬元，分給劉志強(qiáng)銀行匯票600萬元、現(xiàn)金253.855萬元。

具體情況如下：

1.2013年2月，在辦理新余市渝水區(qū)興盛貿(mào)易有限公司與新鋼股份2億元委托貸款業(yè)務(wù)中，趙文彬向該公司主要負(fù)責(zé)人晏斌索取銀行承兌匯票兩張，面值總計(jì)為1080萬元。

2014年2月，在辦理新余市日強(qiáng)貿(mào)易有限公司與新鋼股份2億元委托貸款業(yè)務(wù)中，趙文彬向該公司主要負(fù)責(zé)人晏斌索取銀行承兌匯票一張，面值540萬元。趙文彬在貼現(xiàn)后，分給劉志強(qiáng)現(xiàn)金40萬元。

2014年10月，在辦理新余市日強(qiáng)貿(mào)易有限公司與新鋼股份1億元續(xù)貸業(yè)務(wù)中，趙文彬向該公司主要負(fù)責(zé)人晏斌索取銀行承兌匯票一張，面值270萬元。趙文彬在貼現(xiàn)后，分給劉志強(qiáng)現(xiàn)金48.6萬元。

2.2013年12月，在辦理新余市廣城置業(yè)有限公司與新鋼股份1.5億元委托貸款業(yè)務(wù)中，被告人趙文彬向該公司主要負(fù)責(zé)人胡銀根索取銀行承兌匯票兩張，面值總計(jì)945萬元。趙文彬在貼現(xiàn)后，分給劉志強(qiáng)現(xiàn)金100萬元。

2015年3月，在辦理新余市廣城置業(yè)有限公司與新鋼股份1.4億元續(xù)貸業(yè)務(wù)中，趙文彬向該公司主要負(fù)責(zé)人胡銀根索取銀行承兌匯票一張，面值385萬元。趙文彬在貼現(xiàn)后，分給劉志強(qiáng)現(xiàn)金65.255萬元。

3.2014年1月，在辦理九江市東方偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與新鋼股份3億元委托貸款業(yè)務(wù)中，趙文彬向該公司主要負(fù)責(zé)人朱子云索取銀行承兌匯票五張，面值總計(jì)3000萬元。趙文彬在取得銀行匯票后，分給劉志強(qiáng)銀行匯票一張，面值600萬元。

4.2014年4月，在辦理新余市力上實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司與新鋼股份1.6億元委托貸款業(yè)務(wù)中，趙文彬向該公司主要負(fù)責(zé)人張亢索取銀行承兌匯票一張，面值200萬元。

梳理可見，渝水支行一共辦理了12.5億的相關(guān)委托貸款。而且，趙文彬收取好處費(fèi)時(shí)，不是收現(xiàn)金，而是以銀行承兌匯票的形式。因?yàn)?，匯票有“票隨人走”的特點(diǎn)，購貨單位購貨給票，銷售單位驗(yàn)票發(fā)貨，一手交票，一手交貨。持票人拿著匯票去銀行，銀行保證支付。因此，銀行承兌匯票流動(dòng)性強(qiáng)，信用高。

趙文彬和貸款公司商定貸款利率之前，都明確向貸款公司負(fù)責(zé)人提出了給付好處費(fèi)的比例及方式。實(shí)際操作中，當(dāng)貸款公司負(fù)責(zé)人未及時(shí)給付好處費(fèi)時(shí)，趙文彬在還多次索要。

而且，趙文彬自己收取銀行匯票，卻向“合伙人”劉志強(qiáng)隱瞞了大部分好處費(fèi)。

又是通過匯票，又是隱瞞、又是多次催促索要，可見，趙文彬?qū)@些好處費(fèi)實(shí)在是上心。

三套房，64塊表，一輛名車，金銀首飾……這位行長到底多有錢?

除了巨額受賄，辦案機(jī)關(guān)扣押和查封的趙文彬大量財(cái)物也引人注意。

扣押贓款共計(jì)人民幣2827萬元;

查封位于贛州的房產(chǎn)三套，購買時(shí)價(jià)值總計(jì)為445.0萬元(一次性付清);

扣押路虎牌汽車一輛，評(píng)估價(jià)值為40.66萬元;

扣押手表64塊，評(píng)估價(jià)值為435.43萬元(按總價(jià)算出來，平均每塊表都價(jià)值不菲，屬于奢侈級(jí)別);

扣押金銀首飾、古玩若干，評(píng)估價(jià)值為386.87萬元;

扣押現(xiàn)金人民幣20000元、港幣11.01萬元;

另扣押手提包三個(gè)，錢包二個(gè);

合計(jì)人民幣4137.29萬元，港幣11.01萬元。

此外，扣押被告人劉志強(qiáng)贓款共計(jì)人民幣950.96萬元，查封位于贛州的房產(chǎn)一套，購買時(shí)價(jià)值為349.64萬元(其中按揭款160萬元)。

趙文彬十二年有期徒刑，劉志強(qiáng)六年有期徒刑

原審法院認(rèn)為，趙文彬單獨(dú)或伙同劉志強(qiáng)向他人索取銀行承兌匯票6420萬元，個(gè)人實(shí)得5566.145萬元;劉志強(qiáng)伙同趙文彬向他人索取賄賂1707.71萬元，個(gè)人實(shí)得銀行承兌匯票600萬元、現(xiàn)金253.855萬元。

原審法院認(rèn)為，趙文彬在擔(dān)任新余分行副行長、行長期間，劉志強(qiáng)在擔(dān)任渝水支行行長期間，利用職務(wù)便利，為他人謀取利益并收受賄賂，二人的行為均構(gòu)成受賄罪，且數(shù)額特別巨大，應(yīng)予懲處。

法院一審判決：

趙文彬犯受賄罪，判處有期徒刑15年，并處罰金人民幣200萬元;

劉志強(qiáng)犯受賄罪，判處有期徒刑9年，并處罰金人民幣100萬元。

一審宣判后，趙文彬和劉志強(qiáng)不服，均提出上訴。

趙文彬及其辯護(hù)人上訴提出，他是與贛州銀行簽訂勞動(dòng)合同的合同制員工，不具有國家工作人員身份，應(yīng)以非國家工作人員受賄罪定罪處罰。

劉志強(qiáng)及其辯護(hù)人上訴提出，贛州銀行黨委不是贛州市國資委設(shè)立的代表機(jī)構(gòu)，不具有監(jiān)督、管理在贛州銀行的國有資產(chǎn)的職責(zé)。其次，其作為渝水支行行長，既沒有代表贛州銀行黨委，也沒有代表贛州銀行的國有出資人，不具備國家工作人員代表性這一構(gòu)成要件。

經(jīng)江西省高級(jí)人民法院二審查明，贛州銀行是國家出資企業(yè)。趙文彬擔(dān)任贛州銀行新余分行副行長、行長，劉志強(qiáng)擔(dān)任渝水支行行長，雖然經(jīng)過了贛州銀行黨委討論，但目前并無證據(jù)證明贛州銀行黨委負(fù)有監(jiān)督管理贛州銀行內(nèi)國有資產(chǎn)的職責(zé)，也沒有證據(jù)證明二人的任職是經(jīng)國有資產(chǎn)管理部門或贛州銀行內(nèi)部負(fù)有監(jiān)督、管理國有資產(chǎn)職責(zé)的組織提名或推薦，且二人的任命書加蓋的是贛州銀行的行政公章。

因此，二人的職務(wù)并非由贛州銀行內(nèi)監(jiān)督管理國有資產(chǎn)的組織提名、推薦或任命，與贛州銀行只是勞動(dòng)合同關(guān)系，不宜認(rèn)定為國家工作人員。

江西省高級(jí)人民法院二審認(rèn)為，趙文彬和劉志強(qiáng)屬于非國家工作人員，二人利用職務(wù)上的便利，在辦理委托貸款業(yè)務(wù)中，單獨(dú)或共同向他人索取銀行承兌匯票，為他人謀取利益，構(gòu)成非國家工作人員受賄罪，且數(shù)額巨大。在共同犯罪中，趙文彬系主犯，劉志強(qiáng)系從犯，對劉志強(qiáng)應(yīng)當(dāng)減輕處罰。

二審法院判定，在共同犯罪中，趙文彬系主犯，劉志強(qiáng)系從犯，對劉志強(qiáng)應(yīng)當(dāng)減輕處罰：

趙文彬犯非國家工作人員受賄罪，判處有期徒刑十二年，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣二百萬元;

劉志強(qiáng)犯非國家工作人員受賄罪，判處有期徒刑六年，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣一百萬元。

(記者 李玉雯)