善心匯傳銷涉案1046億 主犯獲刑17年 龐氏騙局為何把近600萬人拉下水

據(jù)中國之聲《新聞縱橫》報(bào)道：去年5月，中國之聲連續(xù)報(bào)道了一個(gè)名為“善心匯”的組織。該組織以“精準(zhǔn)扶貧”為名，以高收益為誘餌，采取“拉人頭”的方式大規(guī)模發(fā)展會(huì)員，涉嫌傳銷。數(shù)億元資金在慈善的光環(huán)之下，進(jìn)入了廣東深圳市善心匯文化傳播有限公司法定代表人張?zhí)烀鞯膫€(gè)人腰包。隨后，全國各地公安機(jī)關(guān)在公安部的統(tǒng)一部署下，依法對(duì)張?zhí)烀鞯热松嫦咏M織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)等犯罪問題進(jìn)行了查處。

昨天(14日)，湖南省雙牌縣人民法院依法對(duì)被告人張?zhí)烀鞯?0人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，聚眾擾亂公共場(chǎng)所秩序案一審公開宣判，判處被告人張?zhí)烀饔衅谕叫淌吣?，并處罰金一億元;對(duì)本案其他9名被告人分別以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處一年六個(gè)月至十年不等的有期徒刑及罰金，同時(shí)追繳各被告人違法所得。

名為扶貧濟(jì)困，實(shí)為傳銷騙局

雙牌縣人民法院經(jīng)審理查明，2013年5月，被告人張?zhí)烀髯?cè)成立深圳市善心匯文化傳播有限公司。2016年3月起，張?zhí)烀麝懤m(xù)招募其余被告人加入深圳“善心匯”公司，開發(fā)了所謂“善心匯眾扶互生系統(tǒng)”并上線運(yùn)行，成立、入股了多家公司。

中國之聲記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，所謂“互幫互助”，是善心匯拉攏會(huì)員、發(fā)展下線的慣常說辭，而“高額返利”的模式引誘大量人員紛紛入局。做慈善的同時(shí)，還可以獲得高額返利，這樣的模式是否有可能?專案組民警告訴記者，這只是善心匯包裝自己的手段，“它起初就要宣傳包裝自己，讓別人信服你才愿意投資進(jìn)來，來講述一些它的大愛理念，把自己包裝成一個(gè)佛學(xué)圣人或者說一個(gè)慈善家。這完全是一個(gè)明顯到不能再明顯的一個(gè)矛盾體。”

雙牌縣人民法院透露，張?zhí)烀鞯热艘?ldquo;扶貧互助”為名，以高額回報(bào)為誘餌，采取培訓(xùn)、宣傳等多種方式在全國各地發(fā)展會(huì)員，騙取財(cái)物，要求參加者以繳納300元購買所謂“善種子”的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)。善心匯1.0版本的構(gòu)建者、被告人黃某某表示：“善種子就是一個(gè)會(huì)員進(jìn)來之后他就會(huì)生根發(fā)芽，培養(yǎng)他的愛心。其實(shí)就是一個(gè)利益關(guān)系，也不是什么善良的，就是所謂的激活碼演變過來的一個(gè)稱呼而已。”

為傳銷開直播洗腦，騙子頭目被奉為“天師”

在正式加入善心匯后，會(huì)員需要按照平臺(tái)指令，向陌生會(huì)員匯款，這被稱作“布施”。平臺(tái)再安排其他會(huì)員向已“布施”的會(huì)員匯款，金額從1000元到1000萬元不等，收益率甚至可以達(dá)到15天以內(nèi)本金5%到50%。但是被告人張?zhí)烀髡f：“如果后面的資金量不夠，前面的就沒辦法繼續(xù)得到他應(yīng)該得到的金額，系統(tǒng)就會(huì)崩盤。”

法院透露，會(huì)員之間根據(jù)“善心匯”確定的收益規(guī)則進(jìn)行資金往來，以發(fā)展下線的數(shù)量作為返利依據(jù)，會(huì)員的獲利收益全部來源于后期會(huì)員投入的資金，而非實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持。被告人張?zhí)烀魈寡裕?ldquo;善心匯就是一個(gè)傳銷，我成立之初就是為了取得個(gè)人的利益。我是受到一些像3M這種項(xiàng)目的啟發(fā)，我知道3M是一個(gè)傳銷，取得了它的基礎(chǔ)，有拉人頭的做法。”

為了迷惑參與者持續(xù)不斷投入資金，張?zhí)烀鬟€曾一直堅(jiān)持周一到周五晚上八點(diǎn)半，在數(shù)萬個(gè)會(huì)員群里同步語音直播，對(duì)會(huì)員們進(jìn)行說教，經(jīng)過長期包裝，張?zhí)烀魃踔帘徊糠殖蓡T、傳銷同行奉為“張?zhí)鞄?rdquo;。被告人劉某回憶張?zhí)烀鞯?ldquo;直播”內(nèi)容：“一般都是比較大的命題，有時(shí)也會(huì)講扶貧濟(jì)困，一些偏情懷類的似是而非的東西吧!”

為了增強(qiáng)迷惑性，張?zhí)烀魃踔吝€會(huì)在直播中曲解黨的大政方針、國家扶貧政策，專案組民警分析：“他在直播中對(duì)一些流行的經(jīng)濟(jì)、政治概念進(jìn)行歪曲解讀，讓他的會(huì)員認(rèn)為這個(gè)組織是合法的。其實(shí)質(zhì)是他的自我包裝。”

一場(chǎng)龐氏騙局拉近600萬人下水，涉案金額1046億余元

截至案發(fā)，參與“善心匯”傳銷活動(dòng)的人員共598萬余人，涉案金額1046億余元。辦案民警告訴記者，善心匯模式本質(zhì)上是一個(gè)典型的龐氏騙局，不斷通過拆東墻補(bǔ)西墻，用新吸納進(jìn)來新會(huì)員資金來填補(bǔ)老會(huì)員的本息：“他造成的這個(gè)資金缺口是巨額的，他所獲利的這十多二十個(gè)億是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能彌補(bǔ)的。第二點(diǎn)，他所投資的這些實(shí)體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值是微乎其微的，甚至很多公司他都沒有具體的管理團(tuán)隊(duì)來進(jìn)行支撐，其實(shí)他自己并不是很懂經(jīng)濟(jì)，就把這些錢進(jìn)行了一些投資，購置一些固定資產(chǎn)，但是收益甚微。”

雙牌縣人民法院公布的信息顯示，公安機(jī)關(guān)對(duì)“善心匯”傳銷活動(dòng)立案?jìng)刹楹?，張?zhí)烀魍ㄟ^“善心匯”公司微信群煽動(dòng)600余名會(huì)員于2017年6月9日、6月10日先后到有關(guān)公共場(chǎng)所采取拉橫幅、喊口號(hào)等行動(dòng)，提出違法要求，抗拒、阻礙公安人員依法執(zhí)行職務(wù)。在被依法采取刑事強(qiáng)制措施后，張?zhí)烀骶驮硎荆?ldquo;善心匯就是一種傳銷，我在這個(gè)上面也想衷心奉勸廣大群眾，不要再參與互聯(lián)網(wǎng)上的這些項(xiàng)目。不勞而獲是走不通的，不能長久的。善心匯已經(jīng)變成惡心匯了，造成這么嚴(yán)重的后果，應(yīng)該取締解散”

雙牌縣人民法院認(rèn)為，被告人張?zhí)烀鞯?0名被告人以“眾扶互生系統(tǒng)”為依托，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，騙取財(cái)物，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。10名被告人的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，造成了惡劣的社會(huì)影響，情節(jié)嚴(yán)重。張?zhí)烀骶郾姅_亂公共場(chǎng)所秩序，抗拒公安人員依法執(zhí)行職務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重，且系首要分子，其行為已構(gòu)成聚眾擾亂公共場(chǎng)所秩序罪。根據(jù)10名被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照法律相關(guān)規(guī)定，遂作出上述一審判決。

央廣記者：潘毅????