英達(dá)在聯(lián)邦檢察官辦公室出具的認(rèn)罪書(shū)上簽字

指控書(shū)顯示，在2011年4月28日到2012年3月30日間，被告英達(dá)故意地進(jìn)行結(jié)構(gòu)性拆分行為，有意避開(kāi)上交交易報(bào)告的要求。根據(jù)聯(lián)邦法律，美國(guó)的金融機(jī)構(gòu)在接收1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金交易時(shí)，會(huì)要求客戶填寫(xiě)現(xiàn)金交易報(bào)告上交。

英達(dá)（Da Ying）被指控在12個(gè)月的時(shí)間里，其非法交易活動(dòng)金額超過(guò)了10萬(wàn)美元，在四家銀行的6個(gè)賬號(hào)中前后分50次存款，總計(jì)存入46.44萬(wàn)美元。根據(jù)指控，所有涉及違法的交易將會(huì)被美國(guó)沒(méi)收，這一金額為17.5938萬(wàn)美元。

而根據(jù)法晚記者拿到的英達(dá)與美國(guó)康涅狄格區(qū)檢察官辦公室達(dá)成的認(rèn)罪協(xié)議中可以看到，英達(dá)在知曉進(jìn)行超過(guò)1萬(wàn)美元的現(xiàn)金交易需要上報(bào)的情況下，進(jìn)行了一系列低于1萬(wàn)美元的現(xiàn)金交易，也承認(rèn)這樣做是為了規(guī)避上報(bào)要求。被告英達(dá)的存入銀行的款項(xiàng)金額總計(jì)為46.44萬(wàn)美元。在康涅狄格州的四家銀行分別在2011年存入了34.68萬(wàn)美元，在2012年存入了11.76萬(wàn)美元。

每次存款為9000美元 次數(shù)高達(dá)22次

根據(jù)記錄，在2011年4月28日到2011年12月20日，英達(dá)進(jìn)行了38次現(xiàn)金存款，總計(jì)金額為34.68萬(wàn)美元，其中存款金額為9000美元的次數(shù)高達(dá)22次，為9500美元的金額為8次。在一些情況下，一些現(xiàn)金存款是在同一天的不同銀行間進(jìn)行的。例如，在2011年7月5日當(dāng)天，其分別在韋伯斯特銀行、摩根大通銀行、美國(guó)銀行和富國(guó)銀行分別存入了9000美元。

在2012年，其進(jìn)行了12次現(xiàn)金存款，總計(jì)為11.76萬(wàn)美元。

英達(dá)被指分50次將錢(qián)存入銀行

在認(rèn)罪協(xié)議中，涉及的違法資金總計(jì)為18.576萬(wàn)美元，而聯(lián)邦政府同意降低沒(méi)收金額，英達(dá)本人同意將17.5938萬(wàn)美元上交沒(méi)收。美國(guó)國(guó)內(nèi)稅務(wù)局下屬的刑事調(diào)查部門(mén)早前依據(jù)法院授權(quán)的聯(lián)邦查封令，已經(jīng)對(duì)涉及的幾個(gè)銀行賬戶內(nèi)的資金進(jìn)行調(diào)查和查封。法晚記者發(fā)現(xiàn)，在此案所涉及的六個(gè)銀行賬戶中，有3個(gè)是英達(dá)和其妻子的聯(lián)名賬戶，另外3個(gè)為以其妻子名字開(kāi)戶的賬戶。

此外，英達(dá)還需補(bǔ)交國(guó)稅局11.3萬(wàn)美元的未付聯(lián)邦稅，此外還有2009年、2010年及2011年三年間的罰金和利息。

英達(dá)認(rèn)罪協(xié)議顯示其有被美國(guó)驅(qū)逐出境的風(fēng)險(xiǎn)

在認(rèn)罪協(xié)議中指出，英達(dá)（Da Ying）此案的在《美國(guó)量刑指南》中的基本罪行等級(jí)最終被定為17級(jí)（美國(guó)量刑依罪行輕重，共分為43級(jí)）。

根據(jù)認(rèn)罪協(xié)議，在此案中，根據(jù)此次結(jié)構(gòu)性拆分違法行為的涉案金額，基本罪行等級(jí)在18級(jí)，而基于被告英達(dá)在12個(gè)月的時(shí)間了進(jìn)行了超過(guò)10萬(wàn)美元的違法行為，基本罪行等級(jí)增加到20級(jí)，最后基于被告認(rèn)罪的事實(shí)，所以雙方同意將最終的基本罪行等級(jí)判定在17等級(jí)。

而根據(jù)量刑指南，這一罪行等級(jí)將會(huì)被處于24個(gè)月到30個(gè)月的監(jiān)禁，并被處于1萬(wàn)到9.5萬(wàn)美元的罰款。被告還需遵守一到三年內(nèi)的監(jiān)外看管條款。

此外，在認(rèn)罪協(xié)議里還指出，如果最終此案最終判決是不超過(guò)30個(gè)月的監(jiān)禁及3年的監(jiān)外看管，并交納應(yīng)有的罰款和沒(méi)收相關(guān)違法資金，英達(dá)將同意不會(huì)尋求上訴。

在認(rèn)罪協(xié)議的附帶性后果一項(xiàng)中還指出，被告明白如果他不是美國(guó)公民的話，認(rèn)罪可能導(dǎo)致他被美國(guó)驅(qū)逐出境以及未來(lái)被拒絕入境美國(guó)。