據(jù)新華社駐美記者獲得的新聞公報，英達已與美司法機構(gòu)簽署認罪協(xié)議，就操縱存款數(shù)額、規(guī)避申報的指控認罪，并繳納17.6萬美元作為“民事罰沒”，同時補繳過去漏繳的稅款等。

英達(資料圖)

另外，著名導演英達近日被國內(nèi)媒體爆料在美涉嫌洗錢被捕。據(jù)新華社駐美記者核實，此類報道有失實之處。英達并沒有被指控洗錢罪，而是逃避現(xiàn)金申報罪。根據(jù)美國聯(lián)邦法，儲戶如單筆存款超過1萬美元，則需配合銀行做“貨幣交易報告”，以證明款項合法。雖然英達夫婦入境美國時已向海關(guān)申報攜帶美金，但卻將46.44萬美元分50次存入美國銀行，以每筆低于1萬美金的金額，規(guī)避“貨幣交易報告”。就算英達收入合法，他的行為已構(gòu)成對美國聯(lián)邦法律的觸犯。

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美國檢方：英達持美國綠卡或被判30個月以下監(jiān)禁

來源：法制晚報

02-25

英達(資料圖)

負責英達（Da Ying）在美涉嫌洗錢一案的美國司法部康涅狄格區(qū)檢察官辦公室發(fā)言人湯姆·卡森今晨在接受法晚記者獨家采訪時表示，英達（Da Ying）是美國綠卡持有者，擁有美國合法的永久性居民身份。但他不是美國公民，只是能夠合法地居住在美國。

卡森告訴記者，英達（Da Ying）此次的量刑指導范圍是24到30個月監(jiān)禁，但是法官可以不限于這一范圍，可以判處其10年以內(nèi)監(jiān)禁。而至于最終將如何定罪以及進一步的細節(jié)，卡森表示無法進一步評論。

卡森還向法晚記者提供了此次案件的指控書和認罪協(xié)議。指控書顯示，2010年3月到2011年11月間，英達（Da Ying）多次從中國入境美國，攜帶了總計約63余萬美元的資金。每次入境，英達身上都攜帶3萬到7萬美元的資金。而英達的認罪協(xié)議則顯示，認罪可能導致他被美國驅(qū)逐出境以及未來被拒絕入境美國。

英達身上攜帶數(shù)萬美元 多次入境美國

在指控書中所提到英達（Da Ying）的個人信息描述中這樣寫道，被告（英達）為中國公民，在中國工作并獲得報酬。他的妻子和家人居住在美國，他多次來往于美國和中國。在2011年4月，英達和家人從美國伊利諾斯州搬到了康涅狄格州的法明頓。

在中國時，英達將資金兌換成美元，大部分為100美元面額的鈔票。而根據(jù)記錄，2010年3月到2011年11月間，英達多次從中國入境美國，攜帶了總計約63余萬美元的資金。每次入境，英達身上都攜帶3萬到7萬美元的資金。

指控書還提到，英達和妻子在美國持有多個個人銀行賬號，包括美國銀行、摩根大通、韋伯斯特銀行和富國銀行等美國國內(nèi)金融機構(gòu)的賬戶。

根據(jù)美國相關(guān)法律和美國財政部發(fā)布的規(guī)定，要求美國國內(nèi)的金融機構(gòu)，例如上述的美國銀行，摩根大通等需要報告超過1萬美元的現(xiàn)金交易。這些交易同時提交給美國國內(nèi)稅務局和美國聯(lián)邦執(zhí)法部門。