非實(shí)名銀行卡 專供洗錢和詐騙

根據(jù)近年來(lái)破獲的案件，警方發(fā)現(xiàn)使用他人身份證倒賣銀行卡已經(jīng)成為了一條黑色產(chǎn)業(yè)鏈，這些非實(shí)名的銀行卡大都是專供洗錢和詐騙犯罪。買到了非實(shí)名的電話卡與銀行卡，這只是進(jìn)行詐騙的基本條件，騙術(shù)得逞還需要最為關(guān)鍵的一環(huán)，那就是騙對(duì)象的個(gè)人信息。

精準(zhǔn)詐騙，這是各類電信詐騙能夠得手的關(guān)鍵招，要想精準(zhǔn)詐騙就必須掌握精確的個(gè)人信息 。徐玉玉正是因?yàn)閷?duì)方能準(zhǔn)確說(shuō)出自己的姓名、住址和學(xué)校，才相信了對(duì)方的身份。犯罪嫌疑人交代，徐玉玉的個(gè)人信息也是從網(wǎng)上買到的。

犯罪嫌疑人鄭金峰：

通過(guò)QQ買到的。

記者：上面都有賣什么樣的信息呢?

犯罪嫌疑人鄭金峰：我知道的有賣學(xué)生信息的，也有賣車主、購(gòu)房信息的。

記者：價(jià)格方面?

犯罪嫌疑人鄭金峰：學(xué)生個(gè)人信息比較便宜，幾毛錢。

學(xué)生信息最便宜 網(wǎng)上購(gòu)買無(wú)難度

警方初步查實(shí)，犯罪嫌疑人陳文輝從今年6月開始，先后在互聯(lián)網(wǎng)上非法購(gòu)買了數(shù)萬(wàn)條山東籍高考考生的個(gè)人信息，以山東臨沂籍考生為主。信息內(nèi)容包括學(xué)生姓名、學(xué)校、家庭住址和聯(lián)系電話。主犯陳文輝說(shuō)，選擇以學(xué)生為目標(biāo)，是因?yàn)閷W(xué)生的信息最便宜，成本最低，而且在網(wǎng)上購(gòu)買個(gè)人信息幾乎沒(méi)有難度。

記者：

你說(shuō)的這個(gè)群是用的什么社交軟件?

犯罪嫌疑人鄭金峰：QQ。

記者：你怎么知道在QQ里面能找到這些呢?

犯罪嫌疑人鄭金峰：我當(dāng)時(shí)也是隨便點(diǎn)著玩，我老家安溪那邊不是很多這種詐騙嘛，還有就是我想著試一下 。

從“盲騙”到“精準(zhǔn)騙” 誰(shuí)在竊信息

犯罪嫌疑人多次提到的QQ群里是否真的隱藏著販賣個(gè)人信息的“黑市”呢?記者在QQ群搜索欄里輸入了“數(shù)據(jù)買賣”和“一手?jǐn)?shù)據(jù)”進(jìn)行搜索，結(jié)果出現(xiàn)了數(shù)百個(gè)QQ群。這些群的備注里大都標(biāo)注著“數(shù)據(jù)買賣、數(shù)據(jù)購(gòu)買”、“洗料、攔截料、數(shù)據(jù)交易”。記者申請(qǐng)加入了幾個(gè)群， 很快就獲準(zhǔn)通過(guò)。在這些QQ群里公民的個(gè)人信息被稱為“數(shù)據(jù)”和“料”，各種私密的信息，公然在群內(nèi)發(fā)布，明碼標(biāo)價(jià)，叫買叫賣。

網(wǎng)名“大寶健”的人發(fā)布信息稱，銀行、信用卡、老年保健、網(wǎng)購(gòu)、電購(gòu)數(shù)據(jù)應(yīng)有盡有，另出售2015-2016年打包數(shù)據(jù)。

一個(gè)網(wǎng)名叫七友的人發(fā)布信息稱，銀行數(shù)據(jù)，個(gè)人數(shù)據(jù)，100塊打包一萬(wàn)條。

“信息黑市” 個(gè)人全套信息售賣三元

一個(gè)叫“誠(chéng)信數(shù)據(jù)”的人主動(dòng)向記者兜售車主信息，豪車車主標(biāo)價(jià)400元一萬(wàn)條信息，普通車車主300元一萬(wàn)條。“誠(chéng)信數(shù)據(jù)”為了證明自己的“誠(chéng)信”，主動(dòng)給記者發(fā)過(guò)來(lái)多條車主信息驗(yàn)貨，包括車主的姓名、車牌號(hào)、手機(jī)號(hào)、車架號(hào)、發(fā)動(dòng) 機(jī)號(hào)。撥打這些車主的手機(jī)后，記者發(fā)現(xiàn)這些信息全部是真實(shí)的。此人聲稱自己還出售個(gè)人全套信息，從身份證復(fù)印件、家庭成員、戶口本復(fù)印件、到網(wǎng)絡(luò)賬戶名都在其中，全套信息的價(jià)格是每套3元。